Visionox Technology Inc. — AGM Information 2019

Apr 28, 2019

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2019-048

维信诺科技股份有限公司

关于召开 2018 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第四届 董事会第四十七次会议，审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》。决 定于2019年5月21日（星期二）下午15:00召开2018年度股东大会。现就本次股东 大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2018年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司第四届董事会。

（三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：现场会议召开时间为2019年5月21日（星期 二）下午15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票的时间：2019 年5月20日下午15：00至2019年5月21日下午15：00期间的任意时间。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2019年5月21日的交易 时间，即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 式召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体 股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

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• （六）股权登记日：2019 年 5 月 15 日（星期三）

• （七）出席对象：

• 1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。凡是 2019 年 5

• 月 15 日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通 股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的律师。

• 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• （八）会议地点：北京市朝阳区东三环北路辛 2 号迪阳大厦 606 单元。 二、会议审议事项

（一）会议提案名称

• 1、《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》

• 2、《关于公司 2018 年度董事会工作报告》

• 3、《关于公司 2018 年度监事会工作报告》

• 4、《关于公司 2018 年度财务决算报告》

• 5、《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

• 6、《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

• 7、《关于续聘会计师事务所的议案》

• 8、《关于 2019 年度为控股公司提供担保额度预计的议案》

上述提案 8 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的三分之二以上通过。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规 范运作指引》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将 及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独 或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

（二）提案披露情况

上述提案已分别由 2019 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第四十七次会议、 第四届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见 2019 年 4 月 29 日在《证 券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

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• （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告，独立董事将在本次股东大会上述职。 三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码：

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》	√
2.00	《关于公司2018年度董事会工作报告》	√
3.00	《关于公司2018年度监事会工作报告》	√
4.00	《关于公司2018年度财务决算报告》	√
5.00	《关于公司2018年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》	√
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
8.00	《关于2019年度为控股公司提供担保额度预计的议案》	√

四、会议登记等事项

（一）登记时间：2019 年 5 月 20 日（星期一）17：00 止。

（二）登记方式：

1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定 代表人身份证明书、证券账户卡；

2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出 示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账 户卡；

3、自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其 身份的有效证件或证明、证券账户卡；

4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证 件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身 份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传 真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真以 2019 年 5

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月 20 日 17：00 前送达公司为准）。

• （三）登记地点：北京市朝阳区东三环北路辛 2 号迪阳大厦 606 单元公司董

事会办公室。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

• （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

• （一）通讯地址：北京市朝阳区东三环北路辛 2 号迪阳大厦 606 单元

• （二）邮政编码：100027

• （三）联系电话：010-84059733

• （四）指定传真：010-84059359

• （五）电子邮箱：IR@visionox.com

• （六）联 系 人：魏永利

• （七）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。

七、备查文件

• 1．《维信诺科技股份有限公司第四届董事会第四十七次会议决议》；

• 2．《维信诺科技股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议》。

特此通知。

维信诺科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十九日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362387”，投票简称为“维

• 信投票”。

• 2、填报表决意见

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2019 年 5 月 21 日的交易时间，即上午 9:30—11:30 和下午

• 13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 20 日（现场股东大会召

• 开前一日）下午 15：00，结束时间为 2019 年 5 月 21 日（现场股东大会结束当 日）下午 15：00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

• 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

• 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

授权委托书

本人（本单位） 作为维信诺科技股份有限公司 的股东，兹委托 先生/女士代表出席维信诺科技股份有限公司 2018 年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各 项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件；没有明确投票 指示的，由受托人按自己的意见投票。有效期自签署日至本次股东大会结束。本 人（本单位）对该次会议审议的各项提案的表决意见如下：

		备注 该列打勾的栏 目可以投票
提案编码	提案名称		同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司2018年年度报告及其摘要 的议案》	√
2.00	《关于公司2018年度董事会工作报告》	√
3.00	《关于公司2018年度监事会工作报告》	√
4.00	《关于公司2018年度财务决算报告》	√
5.00	《关于公司2018年度利润分配预案的 议案》	√
6.00	《关于公司2018年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》	√
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
8.00	《关于2019年度为控股公司提供担保 额度预计的议案》	√

（说明：请在 “同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同意”、 “反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效， 按弃权处理。）

委托人名称（签字盖章）：

委托人身份证号码/营业执照号码： 委托人股东账号： 委托人持有股份性质：

委托人持股数量： 股 受托人身份证号码：

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受托人名称（签字）：

委托日期： 年 月 日

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