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May 12, 2014

证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2014-028

黑牛食品股份有限公司

关于增加2013 年度股东大会临时提案的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会于 2014 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）刊登《黑牛食品股份有限公司关于召开 2013 年度股东 大会的通知》，董事会决定于 2014 年 5 月 22 日召开 2013 年度股东大会，审议 2013 年度报告和董事会、监事会换届选举等事项。

2014 年 5 月 12 日，董事会收到公司控股股东、实际控制人林秀浩先生（持 有公司股份 147,420,000 股，占公司股份总数 47.1%）书面提交的《关于增加 2013 年度股东大会临时提案的函》，提议在公司即将召开的 2013 年度股东大会上增加 一项临时提案：《关于授权全资子公司参与竞拍购买国有土地使用权的议案》。

一、控股股东林秀浩先生临时提案的主要内容

提议将第二届董事会第三十一次会议审议的《关于授权全资子公司参与竞拍 购买国有土地使用权的议案》提交公司 2013 年度股东大会审议，并承诺在股东 大会上对该议案投同意票。该议案具体内容参阅同日刊登于《中国证券报》、《证 券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《黑牛食品股份有限公司关于授 权全资子公司参与竞拍购买国有土地使用权的公告》（编号：2014-026）。

二、董事会意见

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以 及深圳证券交易所有关规定和公司《章程》的规定，公司董事会认为：上述临时 提案的提案人身份合法，提案提交程序合法，提案内容属于股东大会职权范围， 有明确的议题和具体决议事项，符合法律、行政法规和公司《章程》的有关规定。

公司第二届董事会第三十一次会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通 过《关于增加 2013 年度股东大会临时提案的议案》，同意将此临时提案提交公司

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2013 年度股东大会审议。

三、 2013 年度股东大会变更情况

除增加《关于授权全资子公司参与竞拍购买国有土地使用权的议案》外，公 司于 2014 年 4 月 30 日公告的《黑牛食品股份有限公司关于召开 2013 年年度股 东大会的通知》中列明的 2013 年度股东大会召开时间、地点、股权登记日、会 议召开方式等其他事项均未发生变更。

增加临时提案后的 2013 年度股东大会通知详见同日刊登于《中国证券报》、 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《黑牛食品股份有限公司关 于召开 2013 年度股东大会的补充通知》。

特此公告

黑牛食品股份有限公司董事会 二〇一四年五月十三日

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