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Apr 7, 2014

证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2014-012

黑牛食品股份有限公司

第二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

黑牛食品股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二十九次会议（下 称“会议”）通知于2014 年3 月23 日发出，于2014 年4 月3 日在汕头市潮汕路 金园工业城9A5A6 公司会议室举行，本次会议应到董事8 名，实到董事8 名，公 司监事、高级管理人员列席会议。本次会议由林秀浩董事长主持，会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及公司《章程》的规定。 通过表决，本次董事会审议通过以下议案：

1、会议以8 票同意， 0 票反对，0 票弃权审议通过《2013 年度报告及摘要》。

没有董事对公司《2013 年度报告及摘要》内容的真实性、准确性、完整性 无法保证或存在异议。公司第二届监事会第十七次会议认为公司2013 年度报告 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案需提交2013 年度股东大会审议。

《2013 年度报告摘要》（公告编号2014-013）详见证券时报、中国证券报和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）；《2013 年度报告》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

2、会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2013 年度财务决算报 告》。

本议案需提交2013 年度股东大会审议。

3、会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2013 年度募集资金存 放与使用情况的专项报告》。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华核字[2014]003290 号《黑 牛食品股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》。保荐机构国金证券股

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份有限公司对公司2013 年度募集资金存放与使用情况发表了核查意见。监事会 和独立董事对本议案发表了明确同意意见。

本议案需提交2013 年度股东大会审议。

《2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号2014-014）详 见证券时报、中国证券报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2013 年度利润分配预 案》。

母公司2013 年实现净利润11,529,342.00 元，已经大华会计师事务所（特 殊普通合伙）审计，按《公司法》和公司《章程》规定，提取10%法定公积金， 计提1,152，934.20 元。2013 年实现可供投资者分配的利润为10,376,407.80 元， 加上以前年度未分配利润62,318,139.69 元，减去发放2012 年股 利 9,284,126.13 元，至2013 年末累计可供投资者分配利润 63,410,444.36 元。

根据公司实际情况，2013 年度利润分配预案如下：

以公司2013 年12 月31 日的股本总额312,972,972 股为基数，每10 股分配 现金0.1 元（含税）现金股利，共计派发现金股利3,129,729.72 元。剩余未分 配利润存留下年。不以公积金转增股本。

独立董事对本议案发表了意见，上述议案经本次董事会通过后，将提交2013 年度股东大会审议, 股东大会审议通过后公司将授权管理层办理相关事宜。

5、会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2013 年度董事会工作 报告》。

本议案需提交2013 年度股东大会审议。

公司独立董事吴东旭先生、姚明安先生、陈洁辉先生向董事会提交了《2013 年度独立董事述职报告》，并将在公司2013 年度股东大会上述职。内容详见巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2013 年度总经理工作 报告》。

7、会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2013 年度内部控制评 价报告》 。

公司独立董事对上述报告发表了独立意见，监事会对本议案发表了意见。内

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容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2013 年度股东大会审议。

• 8、会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2013 年度内部控制规

则落实自查表》。

• 9、会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于续聘大华会计师

• 事务所（特殊普通合伙）的议案》。

根据公司《章程》等有关规定，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2014 年度审计机构，审计费用50 万元。

独立董事已对本议案发表认可意见，本议案需提交2013 年度股东大会审议。

• 10、会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2013 年度社会责任报

• 告》。

• 《黑牛食品股份有限公司2013 年度社会责任报告》全文同日刊登于巨潮资

• 讯网（www.cninfo.com.cn）。

• 11、会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订公司<章程>

• 的议案》

董事会对公司《章程》中 “第五章、董事会”的有关条款进行修订，具体 修订情况如下：

修订前	修订后
第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。	第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
第一百零六条 董事会由9名董事组成，设董事长1 名。	第一百零六条 董事会由9 名董事组成，设董事长1 名，副董事长1 名。
第一百一十一条 董事会设董事长1人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百一十一条 董事会设董事长1 人，副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

本议案需提交股东大会审议。

《章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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12、会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于提请召开2013 年度股东大会的议案》。

公司将于近期在汕头市潮汕路金园工业城9A5A6 公司会议室召开2013 年度 股东大会，股东大会日期另行通知。

特此公告

黑牛食品股份有限公司董事会

二〇一四年四月八日

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