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Apr 9, 2013

证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2013-027

黑牛食品股份有限公司

关于召开2012 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2013 年4 月8 日召开了第二 届董事会第二十次会议，会议决定于2013 年5 月10 日召开2012 年度股东大会， 现将有关事项公告如下：

一、 召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2012 年度股东大会

（二）股东大会的召集人：董事会。2013 年4 月8 日召开的第二届董事会 第二十次会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于提请召开2012 年度股东大会的议案》。

（三）本次年度股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司《章程》的规定和要求。

（四）会议召开的时间：2013 年5 月10 日（周五）上午10：00。 （五）会议的召开方式：采用现场表决方式。

（六）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的股东。凡是2013 年5 月6 日（周一）下午 收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次年度股 东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是本公司股东（授权委托书见附件）。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的律师及其他嘉宾。

（七）会议地点：广东省汕头市潮汕路金园工业城9A5A6 黑牛食品股份有限 公司二楼会议室。

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二、会议审议事项

• （一）《2012 年度报告及摘要》

• （二）《2012 年度财务决算报告》

• （三）《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

• （四）《2012 年度利润分配方案》（本议案需以股东大会特别决议方式通过）

• （五）《2012 年度董事会工作报告》

• （六）《2012 年度内部控制自我评价报告》

• （七）《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

• 以上议案已于2013 年4 月8 日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过，

• 并于2013 年4 月10 日在公司指定的媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

  • 独立董事将在年度股东大会上作述职报告。

  • （八）《2012 年度监事会工作报告》

本议案已于2013 年4 月8 日召开的第二届监事会第十二次会议审议通过，

并于2013 年4 月10 日在公司指定的媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

三、会议登记办法

• （一）登记时间：2013 年5 月8 日（周三）17：00 止。

• （二）登记方式：

• 1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定

• 代表人身份证明书、证券账户卡；

• 2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出

• 示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账 户卡；

• 3、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身

• 份的有效证件或证明、证券账户卡；

  • 4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证

• 件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

  • 5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身

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份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传

真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真以2013 年5

月8 日17：00 前送达公司为准）。

• （三）登记地点：黑牛食品股份有限公司证券部。

四、其他事项

• （一）通讯地址：广东省汕头市潮汕路金园工业城9A5A6

• （二）邮政编码：515064

• （三）联系电话：0754-88106868-8007

• （四）指定传真：0754-88107793

• （五）电子邮箱：zqb@blackcow.cn

• （六）联 系 人：朱少芬

• （七）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。

五、备查文件

《黑牛食品股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

特此通知

黑牛食品股份有限公司董事会

二〇一三年四月十日

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附件：

授权委托书

本人（本单位）作为黑牛食品股份有限公司的 股东，兹委托 先生/女士代表出席黑牛食品股份有限公司2012 年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案 进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对该 次会议审议的各项议案的表决意见如下：

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	《2012 年度报告及摘要》
2	《2012 年财务决算报告》
3	《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
4	《2012 年度利润分配方案》
5	《2012 年度董事会工作报告》
6	《2012 年度内部控制自我评价报告》
7	《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
8	《2012 年度监事会工作报告》
（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签字盖章）：

委托人身份证号码： 委托人股东账号： 委托人持股数量： 股 受托人身份证号码： 受托人（签字）：

委托日期： 年 月 日

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