AI assistant
VERTIKAL Group PLC — AGM Information 2026
Apr 2, 2026
14873_rns_2026-04-02_df84be8a-350c-4ac7-818e-743b1588e46a.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
V
ERTIKAL
GROUP
1113 Budapest, Nagyszólós utca 11-15.
vertikalgroup.hu
VERTI
BET
XTEND
A VERITKAL GROUP
A VERTIKAL Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
(székhely: 1113 Budapest, Nagyszólós utca 11-15., cégjegyzékszám: 01-10-143585;
cégjegyzékét vezeti a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága,
a továbbiakban „Társaság”)
- április 24-én 12⁰⁰ órai kezdettel
megtartásra kerülő éves rendes közgyűlésén szereplő napirendhez kapcsolódó
Közgyűlési előterjesztések
A VERTIKAL Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1113 Budapest, Nagyszólós utca 11-15., cégjegyzékszám: 01-10-143585; cégjegyzékét vezeti a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, a továbbiakban: „Társaság”) az alábbiakban tájékoztatja a tisztelt Befektetőket a 2026. április 24. napján 12⁰⁰ órára összehívott éves rendes közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos határozati javaslatokról:
1. napirendi pont:
A Társaság 2025. évi, számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása az Igazgatóság előterjesztése, a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentése, valamint a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján, döntés az adózott eredmény felhasználásáról
Határozati javaslat
A Közgyűlés a Társaság számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti 2025. évi éves beszámolóját 22 200 674 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 9 333 527 ezer Ft saját tőkével és 2 215 867 ezer Ft adózott eredménnyel elfogadja, továbbá úgy dönt, hogy az adózott eredményt eredménytartalékba helyezi.
A Társaság 2025. évi, számviteli törvény szerinti beszámolójának tervezete, valamint a Könyvvizsgáló jelentése a jelen hirdetmény 1. számú melléklete.
2. napirendi pont:
A Társaság 2025. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadása az Igazgatóság előterjesztése alapján
Határozati javaslat
A Közgyűlés a 2025. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentést az Igazgatóság előterjesztése szerinti tartalommal elfogadja.
A Felelős Társaságirányítási Jelentés tervezete jelen hirdetmény 2. számú melléklete.
3. napirendi pont:
Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2025. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentéséről
Határozati javaslat
A Közgyűlés a Társaság 2025. évre vonatkozó Javadalmazási jelentését az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
A Javadalmazási jelentés tervezete jelen hirdetmény 3. számú melléklete.
Cégjegyzékszám: 01-10-143585 / Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Budapest - központi irányítás / Polgárdi, Kerepes - környezetgazdálkodás / Dombóvár, Miskolc - gyártás / Jászberény - kábelkonfekcionálás
A C+
certop
HACCP
C
CERTIFIED
ISO 9001 / ISO 14001
ISO 45001 / ISO 25001
A C+
OQ
ORUHAN
ÖB
ÖBUDAI KEVETEM
ORUDA UNIVERSITY
M
MINISTERED MANAGEMENT SYSTEM
V
ERTIKAL
GROUP
1113 Budapest,
Nagyszólós utca 11-15.
vertikalgroup.hu
VERTI
BET
XTEND
A VERITAS COMPETITI VERIT
4. napirendi pont:
Döntés az Igazgatóság tagjai 2025. évben végzett munkájának értékeléséről, valamint az igazgatósági tagok részére felmentvény adásáról
Határozati javaslat
A Közgyűlés megállapítja, hogy Madarász András igazgatósági tag munkáját 2025.01.06. - 2025.12.31. napja között elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés részére a 2025. évre felmentvényt ad.
Határozati javaslat
A Közgyűlés megállapítja, hogy dr. Kuti Dániel igazgatósági tag munkáját 2025.01.01. - 2025.12.31. napja között elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés részére a 2025. évre felmentvényt ad.
Határozati javaslat
A Közgyűlés megállapítja, hogy Kovács Péter igazgatósági tag munkáját 2025.01.01. - 2025.12.31. napja között elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés részére a 2025. évre felmentvényt ad.
5. napirendi pont:
Az igazgatósági tagok megbízatásának közelgő lejáratára tekintettel az Igazgatóság tagjainak megválasztása, díjazásának megállapítása
Határozati javaslat
A Közgyűlés - fennálló tagságát meghosszabbítva - 2026.05.01. napjától 2027.04.30. napjáig tartó határozott időtartamra megválasztja dr. Kuti Dánielt (anyja neve: Majnay Judit Mária, lakóhelye: 1112 Budapest, Bolygó utca 10.) a Társaság igazgatósági tagjának.
Határozati javaslat
A Közgyűlés - fennálló tagságát meghosszabbítva - 2026.05.01. napjától 2027.04.30. napjáig tartó határozott időtartamra megválasztja Kiss-Griz Alpárt (anyja neve.: Buzogány Magdolna, lakóhelye: 2094 Nagykovácsi, Körte utca 8.) a Társaság igazgatósági tagjának.
Határozati javaslat
A Közgyűlés - fennálló tagságát meghosszabbítva - 2026.05.01. napjától 2027.04.30. napjáig tartó határozott időtartamra megválasztja Madarász Andrást (anyja neve: Soós Éva, lakóhelye: 2490 Pusztaszabolcs, Arany János utca 33.) a Társaság igazgatósági tagjának.
Határozati javaslat
A Közgyűlés úgy határoz, hogy az Igazgatóság tagjai tevékenységüket díjazás nélkül látják el.
Cégjegyzékszám: 01-10-143585 / Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Budapest - központi irányítás / Polgárdi, Kerepes - környezetgazdálkodás / Dombóvár, Miskolc - gyártás / Jászberény - kábelkonfekcionálás
A C
A C
www.certopHACCP
www.kjntc.com CERTIFIED
Certop ISO 9001 / ISO 14001 ISO 45001 / ISO 25001
A CERTIFIED
CERTIFIED
OU
ÖBUDAI EGYETEM
ÖBUDÁ UNIVERSITY
M
A VERITAS COMPETITI VERIT
BIZTOSÁGANNYI EGYETEM
V
ERTIKAL
GROUP
1113 Budapest,
Nagyszólós utca 11-15.
vertikalgroup.hu
VERTI
BÉT
XTEND
A VÉDELMI UNIVERZÁCIÓS FENNYEZETŐ RAPPORTÁZATOK
6. napirendi pont
A felügyelőbizottsági tagok megbízatásának közelgő lejáratára tekintettel a Felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, díjazásának megállapítása
Határozati javaslat
A Közgyűlés - fennálló tagságát meghosszabbítva - 2026.05.01. napjától 2027.04.30. napjáig tartó határozott időtartamra megválasztja Nyikos Lászlót (anyja neve: Reich Mária, lakóhelye: 8154 Polgárdi, Szabadság utca 45.) a Társaság független felügyelőbizottsági tagjának.
Határozati javaslat
A Közgyűlés - fennálló tagságát meghosszabbítva - 2026.05.01. napjától 2027.04.30. napjáig tartó határozott időtartamra megválasztja Petrovicsné Csurkovics Ildikót (anyja neve: Bíró Irén, lakóhelye: 7052 Kőlesd, Öreg utca 26.) a Társaság független felügyelőbizottsági tagjának.
Határozati javaslat
A Közgyűlés - fennálló tagságát meghosszabbítva - 2025.06.01. napjától 2027.04.30. napjáig tartó határozott időtartamra megválasztja Ronyecz Péter Istvánt (anyja neve: Tóth Zsuzsanna, lakóhelye: 2457 Adony, Tóth tanyák 1.) a Társaság független felügyelőbizottsági tagjának.
Határozati javaslat
A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Felügyelőbizottság tagjai tevékenységükért havonta bruttó 150.000,- Ft tiszteletdíjban részesülnek.
7. napirendi pont
Az auditbizottsági tagok megbízatásának közelgő lejáratára tekintettel az Auditbizottság tagjainak megválasztása, díjazásának megállapítása
Határozati javaslat
A Közgyűlés - fennálló tagságát meghosszabbítva - 2026.05.01. napjától 2027.04.30. napjáig tartó határozott időtartamra megválasztja Nyikos Lászlót (anyja neve: Reich Mária, lakóhelye: 8154 Polgárdi, Szabadság utca 45.) a Társaság auditbizottsági tagjának.
Határozati javaslat
A Közgyűlés - fennálló tagságát meghosszabbítva - 2026.05.01. napjától 2027.04.30. napjáig tartó határozott időtartamra megválasztja Petrovicsné Csurkovics Ildikót (anyja neve: Bíró Irén, lakóhelye: 7052 Kőlesd, Öreg utca 26.) a Társaság auditbizottsági tagjának.
Határozati javaslat
A Közgyűlés - fennálló tagságát meghosszabbítva - 2026.05.01. napjától 2027.04.30. napjáig tartó határozott időtartamra megválasztja Ronyecz Péter Istvánt (anyja neve: Tóth Zsuzsanna, lakóhelye: 2457 Adony, Tóth tanyák 1.) a Társaság auditbizottsági tagjának.
Határozati javaslat
A Közgyűlés úgy határoz, hogy az Auditbizottság tagjai e tevékenységüket díjazás nélkül látják el.
Cégjegyzékszám: 01-10-143585 / Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Budapest - központi irányítás / Polgárdi, Kerepes - környezetgazdálkodás / Dombóvár, Miskolc - gyártás / Jászberény - kábelkonfekcionálás
A C
A VÉDELMI UNIVERZÁCIÓS FENNYEZETŐ RAPPORTÁZATOK
certop
HACCP
A VÉDELMI UNIVERZÁCIÓS FENNYEZETŐ RAPPORTÁZATOK
ISO 9001 / ISO 14001
OQ
OSMOSA EGYETEM
ORUDA UNIVERSITY
M
A VÉDELMI UNIVERZÁCIÓS FENNYEZETŐ RAPPORTÁZATOK
- 3 -
V
ERTIKAL
GROUP
1113 Budapest, Nagyszólós utca 11-15.
vertikalgroup.hu
VERTI
BET
XTEND
A Magyar Természetvédelmi Szövetség
8. napirendi pont
A Társaság Könyvvizsgálója megbízatásának és díjazásának módosítása
Határozati javaslat
A Közgyűlés a Könyvvizsgáló megbízatását – a Társaság konszolidációs feladataira tekintettel – módosítja és a konszolidált beszámoló könyvvizsgálatára is kiterjeszti, valamint a Könyvvizsgáló díjazását a 2025. üzleti évre vonatkozó könyvvizsgálattól kezdődően a konszolidációs feladatokra tekintettel 3.000.000-Ft+ÁFA évenkénti díjjal megemeli, amelyre tekintettel a könyvvizsgáló díjazása összesen évi 13.530.000,- Ft+ÁFA összegre emelkedik. A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot a könyvvizsgálói megbízási szerződés módosításának részletes feltételei kidolgozására és a módosított szerződés megkötésére.
9. napirendi pont
A Munkavállalói Résztulajdonosi Program (MRP) keretében megtett igazgatósági intézkedések jóváhagyása, az Igazgatóság felhatalmazása az MRP újabb szakaszának (MRP II.) megindítására és a program végrehajtásához kapcsolódó döntések meghozatalára, szükséges lépések megtételére
Határozati javaslat
A Közgyűlés Munkavállalói Résztulajdonosi Program (a továbbiakban: „MRP”) keretében megtett eddigi igazgatósági intézkedéseket jóváhagyja és elhatározza az MRP program folytatását az MRP újabb szakaszának (MRP II.) megindítását. A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot az MRP II. végrehajtásához fűződő döntések meghozatalára, szükséges lépések megtételére, ennek keretében különösen az MRP II-re tekintettel módosított MRP Javadalmazási politika elfogadására. Az MRP II. Program keretében a Társaság általa kibocsátott VERTIKAL Group Nyrt. törzsrészvényeket juttat ingyenesen nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként az MRP Szervezet részére, melynek alapján az MRP résztvevői ellenérték nélkül szerezhetnek VERTIKAL Group Nyrt. törzsrészvényeket az MRP II. Javadalmazási politikájának megfelelően, feltéve, hogy a gazdasági teljesítmény jövőbeli javulását alátámasztó feltétel teljesül. Az MRP II. Programban a gazdasági teljesítményjavulás teljesülésének alátámasztására a számviteli beszámoló szerinti EBITDA adat változása alkalmazandó. Az MRP Program további feltételeit az Igazgatóság határozza meg a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV. törvény rendelkezéseinek megfelelően.
10. napirendi pont
Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2019. évi LXVII. törvény szerinti, módosított Javadalmazási politikájáról
Határozati javaslat
A Közgyűlés a Társaság 2019. évi LXVII. törvény szerinti, módosított Javadalmazási politikáját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
A módosított javadalmazási politikája a jelen hirdetmény 4. számú melléklete.
Cégjegyzékszám: 01-10-143585 / Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Budapest - központi irányítás / Polgárdi, Kerepes - környezetgazdálkodás / Dombóvár, Miskolc - gyártás / Jászberény - kábelkonfekcionálás
A
C
H
Oe
ÓBUDAI EGYETEM
ÓRUDA UNIVERSITY
M
A
VERTIKAL GROUP
1113 Budapest, Nagyszólós utca 11-15.
vertikalgroup.hu
VERTI BET
XTEND
11. napirendi pont
Az Igazgatóság tájékoztatója a 2025. április 25-i közgyűlés felhatalmazása alapján szerzett saját részvényekről, az Igazgatóság felhatalmazása a Társaság saját részvényeinek megszerzésére és a saját részvények felhasználásának meghatározására
Határozati javaslat
A Közgyűlés az Igazgatóság tájékoztatóját a 2025. április 25-i közgyűlés felhatalmazása alapján szerzett saját részvényekről jóváhagyólag tudomásul veszi.
Határozati javaslat
A Közgyűlés a jelen határozat meghozatalának napjától számított 18 hónapos időtartamra felhatalmazza az Igazgatóságot névre szóló, dematerializált előállítású, HU0000206453 ISIN azonosítójú VERTIKAL Group Nyrt. Törzsrészvények (a továbbiakban: "saját részvények") megszerzésére, az alábbiak szerint:
I. Az Igazgatóság jogosult Munkavállalói Résztulajdonosi Program (MRP) – ideértve az MRP I és MRP II programokat is – céljára saját részvények megszerzésére, az e célból megvásárlásra kerülő saját részvények darabonkénti megvásárlási ára minimum 1,- forint (egy forint), maximum 25,- forint (huszonöt forint) lehet, a felhatalmazás legfeljebb 25.000.000 darab, azaz huszonötmillió darab részvény megszerzésére terjed ki a 18 hónapos felhatalmazási időszak alatt.
II. Az Igazgatóság jogosult a Társaság által végrehajtandó tranzakciók részvény-szükségleteinek biztosítása, akvizíció ellenértékének teljes vagy részbeni finanszírozására, illetve finanszírozási, biztosíték-nyújtási és egyéb befektetési, üzleti struktúrák kialakítása céljából saját részvények megszerzésére, az e célból megvásárlásra kerülő saját részvények darabonkénti megvásárlási ára minimum 1,- forint (egy forint), maximum 25,- forint (huszonöt forint) lehet, a felhatalmazás legfeljebb 200.000.000 darab, azaz kétszázmillió darab részvény megszerzésére terjed ki a 18 hónapos felhatalmazási időszak alatt.
Visszterhes megszerzés esetén a saját részvények ellenértéke a Társaság osztalékként felosztható vagyona terhére fizethető ki. A fenti célokból megszerzésre kerülő saját részvények megvásárlására tőzsdei vagy tőzsdén kívüli kereskedésben is sor kerülhet. A jelen felhatalmazás alapján teljes, illetve részleges vásárlás is lehetséges, valamint a felhatalmazási időszakon belül sor kerülhet többszöri részvényvásárlásra is, egészen addig, amíg a fenti I-II. pontok szerinti limiteket el nem éri a felhatalmazás keretében vásárolt saját részvények mennyisége vagy teljes vételára.
Jelen határozat meghozatalával egyidejűleg a Közgyűlés az Igazgatóságnak saját részvények megszerzésére adott 23/2025. (04.25.) sz. közgyűlési határozatát hatályon kívül helyezi.
Határozati javaslat
A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a különböző célokból megszerzett saját részvények felhasználása során saját hatáskörében átcsoportosításokat hajtson végre, melynek keretében a már rendelkezésre álló saját részvények, a további saját részvények vásárlásának ütemezése és a Társaság esedékes teljesítési kötelezettségei alapján az aktuálisan rendelkezésre álló saját részvényeket felhasználja, annak kötelezettségével, hogy az ezt követő saját részvény vásárlások az eredeti célokra meghatározott részvényfedezetet biztosítsák.
Cégjegyzékszám: 01-10-143585 / Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Budapest - központi irányítás / Polgárdi, Kerepes - környezetgazdálkodás / Dombóvár, Miskolc - gyártás / Jászberény - kábelkonfekcionálás
A CERTIFIED
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED
MANAGEMENT SYSTEM
C
O
ORVON
B
ORVON
ORVON
B
ORVON
VERTIKAL GROUP
1113 Budapest, Nagyszólós utca 11-15.
vertikalgroup.hu
VERTI BÉT XTEND
12. napirendi pont
Az Igazgatóság felhatalmazása az alaptőke felemelésére
Határozati javaslat
A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot a Társaság alaptőkéjének felemelésére, valamint jelen felhatalmazás időtartamára – az Igazgatóság erre vonatkozó határozata alapján, pénzbeli hozzájárulással megvalósuló alaptőke-emelés esetében – az Alapszabály 9.2. pontja szerinti jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának korlátozására, illetve kizárására. Az Igazgatóság az alaptőke-emelés valamennyi típusa és módja – akár együttes – alkalmazásával az alaptőkét saját elhatározása szerinti gyakorisággal, összegben, a névértéket és a kibocsátási értéket saját hatáskörében meghatározva bármikor felemelheti az Alapszabály 9.1.1. pontja szerinti részvényfajták és részvényosztályok – akár kombinált – kibocsátásával, azzal a korlátozással, hogy 2031. április 24. napjáig az alaptőkét összességében oly mértékben emelheti fel, hogy a Társaság jegyzett tőkéje (alaptőkéje) a 200.000.000,-Ft-ot, azaz kétszázmillió forintot ne haladja meg. Új részvényfajta, új részvényosztály vagy új részvény sorozat kibocsátása esetén az Igazgatóság jogosult meghatározni az új részvényfajtához, részvényosztályhoz vagy részvény sorozathoz kapcsolódó – a már meglévő részvény sorozattól eltérő – jogokat, így különösen kamatozó részvény esetén a kamatfeltételeket, adott esetben a nem törzsrészvények törzsrészvényekké való átalakításának, illetve átalakulásának feltételeit, és mindezekre tekintettel a kibocsátási árat, átváltoztatható, illetve átváltozó kötvény kibocsátása esetén a Ptk. 3:303.§ (2) bekezdésre is figyelemmel a kötvénykibocsátási feltételeket, így különösen a Ptk. 3:303.§ (4) bekezdés szerinti feltételeket. Jelen felhatalmazás kiterjed a Ptk. és/vagy az Alapszabály szerint az alaptőke felemeléséhez kapcsolódó, egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartozó valamennyi döntés meghozatalára, ideértve különösen az Alapszabálynak az alaptőke felemelésével kapcsolatos módosítását, valamint az új részvényeknek a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. által működtetett multilaterális vagy szabályozott piacra történő bevezetéséhez szükséges döntéseket is. Az alaptőke-emelés Igazgatóság általi végrehajtására egyebekben az Alapszabály, a Ptk. és a Tpt. rendelkezései irányadóak. A Közgyűlés jelen határozattal az Igazgatóság számára az alaptőke felemelésére vonatkozó közgyűlési felhatalmazást tartalmazó 24/2025. (04.25.) sz. közgyűlési határozatot hatályon kívül helyezi.
13. napirendi pont
Döntés a Társaság által kibocsátott törzsrészvényeknek a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. által működtetett szabályozott piac Standard kategóriájába történő átlépését elhatározó 27/2025. (04.25.) sz. közgyűlési határozat módosításáról, figyelemmel az alaptőkét megtestesítő részvények darabszámának határozathozatalt követő emelkedésére
Határozati javaslat
A Közgyűlés a Társaság által kibocsátott törzsrészvényeknek a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. által működtetett szabályozott piac Standard kategóriájába történő átlépését elhatározó 27/2025. (04.25.) sz. közgyűlési határozatát a Társaság 2025. november 27. napján elhatározott alaptőkeemelésére tekintettel, akként módosítja, hogy a Társaság az általa kibocsátott és Xtend piacra bevezetett 1 216 430 730 darab törzsrészvényének a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. Xtend piacáról való kivezetését és a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. szabályozott piaca Standard kategóriájába történő bevezetését kezdeményezési. Ebből a célból a Közgyűlés megerősíti az Igazgatóság felhatalmazását, mely szerint felhatalmazta az Igazgatóságot, hogy a kivezetési napot, illetve a szabályozott piacra történő bevezetési és kereskedési napot meghatározza, valamint megtegyen minden, a törzsrészvények Xtend piacról történő kivezetéséhez és egyidejűleg a Standard kategóriába történő bevezetéséhez szükséges lépést.
Cégjegyzékszám: 01-10-143585 / Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Budapest - központi irányítás / Polgárdi, Kerepes - környezetgazdálkodás / Dombóvár, Miskolc - gyártás / Jászberény - kábelkonfekcionálás
A CERTIFIED
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED
MANAGEMENT SYSTEM
C
O
ORVONAL
MANAGEMENT SYSTEM
C
ÖS
ÖBUDAI KÉVETEK
ORVONA UNIVERSITY
M
A
V
ERTIKAL
GROUP
1113 Budapest,
Nagyszólós utca 11-15.
vertikalgroup.hu
VERTI
BET
XTEND
A VERITAS AGROOP
14. napirendi pont
Döntés a Társaság fióktelepeinek módosításáról
Határozati javaslat
A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Társaság fióktelepei közé felvételre kerülnek a 2144 Kerepes, külterület hrsz. 0115/2., a 2510 Dorog, belterület hrsz. 1734/5., a 2675 Nógrádmarcal, külterület hrsz. 095/8., a 7090 Tamási, belterület hrsz. 1375. és a 7100 Szekszárd, belterület hrsz. 4034/1., továbbá a 8154 Polgárdi, Szabadság utca 26. alatt található ingatlanok.
Határozati javaslat
A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Társaság fióktelepei közül törlésre kerülnek a 2760 Nagykáta külterület hrsz. 0236/6. alatt található, valamint a 8154 Polgárdi, külterület hrsz. 790/1., 8154 Polgárdi, külterület hrsz. 790/4., és a 8154 Polgárdi, külterület hrsz. 790/5. alatt található ingatlanok.
15. napirendi pont
Az Alapszabály 3. (A Társaság fióktelepei) fejezete 3.1. pontjának, 10. (A részvényekhez kapcsolódó részvényesi jogok és kötelezettségek) fejezete 10.1.1. pontjának, 11. (A Közgyűlés) fejezete 11.1.5. pontjának, 12. (Az Igazgatóság) fejezete 12.3.1 pontjának, 13. (A Társaság képviselete és cégjegyzése) fejezete 13.1.1. pontjának, 14. (A Felügyelőbizottság) fejezete 14.3.3 pontjának, valamint 15. (Auditbizottság) fejezete 15.2.2. pontjának módosítása, az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása és hatályának megállapítása
Határozati javaslat
A Közgyűlés úgy dönt, hogy az Alapszabály módosítása tárgyában az egyes módosításokról külön határozatokban rendelkezik.
Határozati javaslat
A Közgyűlés az Alapszabály 3. (A Társaság fióktelepei) fejezete 3.1. pontját módosítja az alábbiak szerint:
„3. A TÁRSASÁG FIÓKTELEPEI
3.1. A Társaság fióktelepei:
- 2144 Kerepes, külterület hrsz. 0115/2.
- 2163 Vácrátót külterület hrsz. 040/47.
- 2200 Monor külterület hrsz. 092/12.
- 2230 Gyömrő külterület hrsz. 0127/2.
- 2457 Adony, külterület hrsz. 0195/2.
- 2510 Dorog, belterület hrsz. 1734/5.
- 2600 Vác belterület hrsz. 431/1.
- 2675 Nógrádmarcal, külterület hrsz. 095/8.
- 2700 Cegléd külterület hrsz. 0409.
- 2700 Cegléd belterület hrsz. 1622/18.
- 2700 Cegléd belterület hrsz. 6915/3.
- 2721 Pilis belterület hrsz. 751/9.
- 2730 Albertirsa belterület hrsz. 1584/2.
- 2760 Nagykáta külterület hrsz. 0236/6.
Cégjegyzékszám: 01-10-143585 / Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Budapest - központi irányítás / Polgárdi, Kerepes - környezetgazdálkodás / Dombóvár, Miskolc - gyártás / Jászberény - kábelkonfekcionálás
A CERTIFIED
MANAGEMENT SYSTEM
E O U L T S D
www.certop
HACCP
ÖS DEMONSZTIVE
CERTIFIED
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED
MANAGEMENT SYSTEM
IDAHO
CERTIFIED
MANAGEMENT SYSTEM
C
V
ERTIKAL
GROUP
1113 Budapest, Nagyszólós utca 11-15.
vertikalgroup.hu
VERTI
BÉT
XTEND
A Magyar Természetvédelmi Szövetség
- 2840 Oroszlány, külterület hrsz. 0204/21.
- 2840 Oroszlány, külterület hrsz. 0204/22.
- 2840 Oroszlány, külterület hrsz. 0204/23.
- 2840 Oroszlány, külterület hrsz. 0204/24.
- 2840 Oroszlány, külterület hrsz. 0204/25.
- 5100 Jászberény, Mester utca 7.
- 7000 Sárbogárd, külterület hrsz. 0522/187.
- 7030 Paks, külterület egyéb hrsz. 0299/5.
- 7090 Tamási, belterület hrsz. 1375.
- 7100 Szekszárd, belterület hrsz. 4034/1.
- 7150 Bonyhád, külterület hrsz. 173/71.
- 7161 Cikó, külterület hrsz. 020/18.
- 7161 Cikó, külterület hrsz. 020/19.
- 7161 Cikó, külterület hrsz. 020/21.
- 7161 Cikó, külterület hrsz. 020/22.
- 7161 Cikó, külterület hrsz. 020/23.
- 7200 Dombóvár, Kórház utca 7.
- 7200 Dombóvár, Kórház utca 7/A. ép.
- 8000 Székesfehérvár, belterület hrsz. 14479/7.
- 8066 Pusztavám, külterület hrsz. 09/15.
- 8066 Pusztavám, külterület hrsz. 09/16.
- 8154 Polgárdi, külterület hrsz. 093/5.
- 8154 Polgárdi, külterület hrsz. 093/6.
- 8154 Polgárdi, külterület hrsz. 098/1.
- 8154 Polgárdi, külterület hrsz. 098/3.
- 8154 Polgárdi, külterület hrsz. 098/6.
- 8154 Polgárdi, Batthyány utca 26. B. ép.
- 8154 Polgárdi, Szabadság utca 26."
Határozati javaslat
A Közgyűlés a Társaság által kibocsátott HU0000206453 ISIN-azonosítójú törzsrészvényeknek a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. (BÉT) által működtetett szabályozott piac Terméklistájára, a Részvény szekció Standard kategóriájába történő, a BÉT határozata szerinti felvétele napjával az Alapszabály 10. (A részvényekhez kapcsolódó részvényesi jogok és kötelezettségek) fejezete 10.1.1. pontjának „Osztalékhoz való jog” alcíme utolsó bekezdését az alábbiak szerint módosítja, azzal, hogy a módosítás a tőzsdei bevezetés napján lép hatályba:
„A Társaság köteles a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. Általános Üzletszabályzata szerinti Ex-kupon Nap előtt legkésőbb 2 (Kettő) Tőzsdenappal nyilvánosságra hozni az osztalék végleges mértékét. Az Ex-kupon Nap legkorábban a kupon mértékét megállapító Közgyűlést követő harmadik Tőzsdenap lehet.”
Határozati javaslat
„A Közgyűlés a Társaság által kibocsátott HU0000206453 ISIN-azonosítójú törzsrészvényeknek a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. (BÉT) által működtetett szabályozott piac Terméklistájára, a Részvény szekció Standard kategóriájába történő, a BÉT határozata szerinti felvétele napjával az Alapszabály 11. (A Közgyűlés) fejezete 11.1.5. pontját törli, azzal, hogy a törlés a tőzsdei bevezetés napján lép hatályba.”
Cégjegyzékszám: 01-10-143585 / Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Budapest - központi irányítás / Polgárdi, Kerepes - környezetgazdálkodás / Dombóvár, Miskolc - gyártás / Jászberény - kábelkonfekcionálás
A C
CERTOP
HACCP
B
Certop
ISO 9001 / ISO 14001
ISO 45001 / ISO 25000
A CERTIFIED
OCEAN
OCEAN
ÖBUDAI EGYETEM
ÖBUDÁ UNIVERSITY
M
MINISTERI F T S R G
- 8 -
V
ERTIKAL
GROUP
1113 Budapest,
Nagyszólós utca 11-15.
vertikalgroup.hu
VERTI
BET
XTEND
A VERITAS AGROVILÁS
BIZTONSAMGYI KÖZLEKEDÉS
Határozati javaslat
A Közgyűlés az Alapszabály 12. (Az Igazgatóság) fejezete 12.3.1. alpontját az alábbi – dőlt betűszedéssel jelölt – módosítással – határozza meg:
„Az Igazgatóság tagjai tisztségüket – a Társasággal kötött megállapodás szerint – megbízási jogviszonyban látják el.
Az Igazgatóság tagjai:
2023.01.31. napjától 2027.04.30. napjáig tartó határozott időtartamra:
Név: dr. Kuti Dániel
Lakóhely: 1112 Budapest, Bolygó utca 10.
Születési idő: 1988. február 11.
Anyja neve: Majnay Judit Mária
2025.01.06. napjától 2027.04.30. napjáig tartó határozott időtartamra:
Név: Madarász András
Lakóhely: 2490 Pusztaszabolcs, Arany János utca 33.
Születési idő: 1982. november 16.
Anyja neve: Soós Éva
2026.01.15. napjától 2027.04.30. napjáig tartó határozott időtartamra:
Név: Kiss-Griz Alpár
Lakóhely: 2094 Nagykovácsi, Körte utca 8.
Születési idő: 1993. július 1.
Anyja neve: Buzogány Magdolna”
Határozati javaslat
A Közgyűlés az Alapszabály 13. (A Társaság képviselete, cégjegyzése) fejezete 13.1.1 pontját módosítja az alábbiak szerint:
„A Társaság törvényes képviseletére és cégjegyzésére
(i) az Igazgatóság 2026. január 15. napját megelőzően megválasztott tagjai önállóan,
(ii) a Társaság képviseletre feljogosított munkavállalói közül a vezérigazgatói és a vezérigazgató-helyettesi tisztséget betöltő munkavállaló önállóan,
(iii) a cégvezető önállóan
jogosultak.
Az igazgatóság 2026. január 15. napján megválasztott tagja képviseleti és cégjegyzési jogot nem gyakorol, ennek megfelelően az igazgatóság tagjai közül Madarász András és dr. Kuti Dániel önálló képviseleti és cégjegyzési joggal rendelkezik, míg Kiss-Griz Alpár képviseleti és cégjegyzési jogot nem gyakorol.”
Határozati javaslat
A Közgyűlés az Alapszabály 14. (A Felügyelőbizottság) fejezete 14.3.3. alpontját az alábbiak szerinti törléssel, valamint dőlt betűszedéssel jelölt módosításokkal határozza meg:
Cégjegyzékszám: 01-10-143585 / Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Budapest - központi irányítás / Polgárdi, Kerepes - környezetgazdálkodás / Dombóvár, Miskolc - gyártás / Jászberény - kábelkonfekcionálás
A
A
CERT
ISO 9001 / ISO 14001
ISO 45001 / ISO 25001
A
C
ÖBUDAI EGYETEM
ÖBUDÁ UNIVERSITY
M
MINŐSÉGÉRIUM A JOZTÁSI SZEMÉLYI TÁRSASÁG
V
ERTIKAL
GROUP
1113 Budapest, Nagyszólós utca 11-15.
vertikalgroup.hu
VERTI
BÉT
XTEND
„A felügyelőbizottság tagjai:
2023.12.12. napjától 2027.04.30. napjáig tartó határozott időtartamra:
Név: Nyikos László
Lakóhely: 8154 Polgárdi, Szabadság utca 45.
Anyja neve: Reich Mária
2025.05.01. napjától 2027.04.30. napjáig tartó határozott időtartamra:
Név: Petrovicsné Csurkovics Ildikó
Lakóhely: 7052 Kőlesd, Öreg utca 26.
Anyja neve: Bíró Irén
Név: Ronyecz Péter István
Lakóhely: 2457 Adony, Tóth tanyák 1.
Anyja neve: Tóth Zsuzsanna”
Határozati javaslat
A Közgyűlés az Alapszabály 15. (Az Auditbizottság) fejezete 15.2.2. alpontját az alábbiak szerinti törléssel, valamint dőlt betűszedéssel jelölt módosításokkal határozza meg:
„Az auditbizottság tagjai:
2023.12.12. napjától 2027.04.30. napjáig tartó határozott időtartamra:
Név: Nyikos László
Lakóhely: 8154 Polgárdi, Szabadság utca 45.
Anyja neve: Reich Mária
2025.05.01. napjától 2027.04.30. napjáig tartó határozott időtartamra:
Név: Petrovicsné Csurkovics Ildikó
Lakóhely: 7052 Kőlesd, Öreg utca 26.
Anyja neve: Bíró Irén
Név: Ronyecz Péter István
Lakóhely: 2457 Adony, Tóth tanyák 1.
Anyja neve: Tóth Zsuzsanna”
Határozati javaslat
A Közgyűlés az egységes szerkezetű Alapszabályt a jelen Közgyűlés mai naptól hatályos módosításaival 2026. április 24. napjának hatályával elfogadja, valamint felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a Társaság által kibocsátott HU0000206453 ISIN-azonosítójú törzsrészvényeknek a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. (BÉT) által működtetett szabályozott piac Terméklistájára, a Részvény szekció Standard kategóriájába történő, a BÉT határozata szerinti felvétele napja alapján az Alapszabály vonatkozó módosításainak hatálybalépését meghatározza és intézkedjen az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalása iránt.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Részvényeseket, hogy a napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztéseket a Felügyelőbizottság és Auditbizottság megvizsgálta és jelentésében a Közgyűlésnek elfogadásra javasolták.
Cégjegyzékszám: 01-10-143585 / Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Budapest - központi irányítás / Polgárdi, Kerepes - környezetgazdálkodás / Dombóvár, Miskolc - gyártás / Jászberény - kábelkonfekcionálás
A C
certop
HACCP
ISO 9001 / ISO 14001 ISO 45001 / ISO 25001
A CERTIFIED
ISO 9001
OQ
ÖBUDAI KEVETEM
ÖBUDÁ UNIVERSITY
M
AACSBALAGASZT
BIZTONSAMANYIZATOM
V
ERTIKAL
GROUP
1113 Budapest,
Nagyszólós utca 11-15.
vertikalgroup.hu
VERTI
BET
XTEND
A Főkövetkezési
Bérlékátadási adatok
A Felügyelőbizottság jelentése jelen hirdetmény 5. számú melléklete, az Auditbizottság jelentése jelen hirdetmény 6. számú melléklete.
A Társaság a Közgyűlés összehívásának és az előterjesztések közzétételének időpontjában meglévő részvények számára, a szavazati jogok arányára vonatkozó összesítést az alábbiakban foglalja össze:
A Társaság alaptőkéje, részvényei:
| Részvény sorozat | Névérték (Ft/db) | Darabszám | Össz-névérték (Ft) |
|---|---|---|---|
| „A” sorozat (VERTIKAL Group Nyrt. törzsrészvény) ISIN: HU0000206453 | 0,1 | 1.216.430.730 | 121.643.073 |
| Alaptőke összesen | 1.216.430.730 | 121.643.073 |
A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok:
| Részvény sorozat | Kibocsátott darabszám | Saját részvény száma | Szavazati jogra jogosító részvények | Szavazati jog (részvény/db) | Összes szavazati jog |
|---|---|---|---|---|---|
| A” sorozat (VERTIKAL Group Nyrt. törzsrészvény) ISIN: HU0000206453 | 1.216.430.730 | 2.500.000 | 1.216.430.730 | 1 | 1.216.430.730 |
| Összesen | 1.216.430.730 | 2.500.000 | 1.216.430.730 | 1 | 1.216.430.730 |
Mellékletek:
- számú melléklet: A Társaság 2025. évi, számviteli törvény szerinti beszámolójának tervezete, valamint a Könyvvizsgáló jelentése
- számú melléklet: Felelős Társaságirányítási Jelentés tervezete
- számú melléklet: A 2025. évi Javadalmazási jelentés tervezete
- számú melléklet: Módosított Javadalmazási politika tervezete
- számú melléklet: Felügyelőbizottság jelentése
- számú melléklet: Auditbizottság jelentése
Budapest, 2026. április 2.
VERTIKAL Group
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Cégjegyzékszám: 01-10-143585 / Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Budapest - központi irányítás / Polgárdi, Kerepes - környezetgazdálkodás / Dombóvár, Miskolc - gyártás / Jászberény - kábelkonfekcionálás
A C
A C
A C
A C