AI assistant
VERTIKAL Group PLC — AGM Information 2026
May 20, 2026
14873_rns_2026-05-20_bbc46896-61b7-459e-bb12-3b8aa125fa15.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
V
ERTIKAL
GROUP
1113 Budapest, Nagyszólós utca 11-15.
vertikalgroup.hu
VERTI
BET
XTEND
A VERITKAL GROUP
Közgyűlési előterjesztések
A VERTIKAL Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1113 Budapest, Nagyszólós utca 11-15., cégjegyzékszám: 01-10-143585; cégjegyzékét vezeti a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, a továbbiakban: „Társaság”) az alábbiakban tájékoztatja a tisztelt Befektetőket a 2026. június 10. napján 14⁰⁰ órára összehívott rendkívüli közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos határozati javaslatokról:
1. napirendi pont:
A Társaság 2025. évi, számviteli törvény szerinti összevont (konszolidált) beszámolójának elfogadása az Igazgatóság előterjesztése, a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentése, valamint a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján
Határozati javaslat
A Közgyűlés a Társaság számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti összevont (konszolidált) 2025. évi éves beszámolóját 27.513.913 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 9.214.715 ezer Ft saját tőkével és 2.200.187 ezer Ft adózott eredménnyel elfogadja.
A Társaság 2025. évi, számviteli törvény szerinti összevont (konszolidált) beszámolójának tervezete, valamint a Könyvvizsgáló jelentése a jelen hirdetmény 1. számú melléklete.
2. napirendi pont:
A Könyvvizsgáló megbízatásának módosítása, kiterjesztése
Határozati javaslat
A Közgyűlés a Könyvvizsgáló megbízatását kiterjeszti a Társaság által készített EFES jelentésre vonatkozó, az ISAE 3000 (Revised) standard szerinti bizonyosságot nyújtó feladatok ellátására a Társaság részvényeinek a Budapesti Értéktőzsde Standard kategóriájába történő bevezetésének üzleti évétől kezdődően. A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot a könyvvizsgálói megbízási szerződés módosításának részletes – a megbízási díj kapcsolódó további legfeljebb nettó 1.000.000,-Ft-al történő megemelését is magában foglaló – feltételeinek meghatározására és a módosított szerződés megkötésére.
3. napirendi pont:
Egyebek
Az Igazgatóság a napirendi ponthoz nem tesz indítványt.
Tájékoztatjuk a tisztelt Részvényeseket, hogy a napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztéseket a Felügyelőbizottság és Auditbizottság megvizsgálta és jelentésében a Közgyűlésnek elfogadásra javasolták.
A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentése jelen hirdetmény 2. számú melléklete.
Cégjegyzékszám: 01-10-143585 / Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Budapest - központi irányítás / Polgárdi, Kerepes - környezetgazdálkodás / Dombóvár, Miskolc - gyártás / Jászberény - kábelkonfekcionálás
A
CERTIFIED
MANAGEMENT SYSTEM
E
C
www.certop HACCP
CERTIFIED
MANAGEMENT SYSTEM
E
C
O
ORVONAL
ORVON
ORVON
ORVON
ORVON
V
ERTIKAL
GROUP
1113 Budapest,
Nagyszólós utca 11-15.
vertikalgroup.hu
VERTI
BET
XTEND
A
BUDAPESTINENSIS
www.vertikalgroup.hu
A Társaság a Közgyűlés összehívásának és az előterjesztések közzétételének időpontjában meglévő részvények számára, a szavazati jogok arányára vonatkozó összesítést az alábbiakban foglalja össze:
A Társaság alaptőkéje, részvényei:
| Részvény sorozat | Névérték (Ft/db) | Darabszám | Össz-névérték (Ft) |
|---|---|---|---|
| „A” sorozat (VERTIKAL Group Nyrt. törzsrészvény) ISIN: HU0000206453 | 0,1 | 1.216.430.730 | 121.643.073 |
| Alaptőke összesen | 1.216.430.730 | 121.643.073 |
A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok:
| Részvény sorozat | Kibocsátott darabszám | Saját részvény száma | Szavazati jogra jogosító részvények | Szavazati jog (részvény /db) | Összes szavazati jog |
|---|---|---|---|---|---|
| A” sorozat (VERTIKAL Group Nyrt. törzsrészvény) ISIN: HU0000206453 | 1.216.430.730 | 2.500.000 | 1.216.430.730 | 1 | 1.216.430.730 |
| Összesen | 1.216.430.730 | 2.500.000 | 1.216.430.730 | 1 | 1.216.430.730 |
Mellékletek:
- számú melléklet: A Társaság 2025. évi, számviteli törvény szerinti összevont (konszolidált) beszámolójának tervezete, valamint a Könyvvizsgáló jelentése
- számú melléklet: Felügyelőbizottság és Auditbizottság jelentése
Budapest, 2026. május 20.
VERTIKAL Group
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Cégjegyzékszám: 01-10-143585 / Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Budapest - központi irányítás / Polgárdi, Kerepes - környezetgazdálkodás / Dombóvár, Miskolc - gyártás / Jászberény - kábelkonfekcionálás
www.vertapHACCP
www.vertopBEVERTENDSOFTORA
DAS2000 CERTIFIED
ISO 9001 / ISO 14001 ISO 45001 / ISO 25001
A
OQ
ÓBUDAI EGYETEM
ÓBUDÁ UNIVERSITY
M
MAGYARORSZÁG MŰVJEHUZSÁG
BUDAPESTINENSIS
A VÉDEL KÖZPONT