{0}------------------------------------------------

VERTIKAL GROUP NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Alapszabály

Polgárdi, 2026.01.15.

{1}------------------------------------------------

ALAPSZABÁtY

A VERT|KAL Gíoup Nyilvánosan Működő Részvénytársaság {a továbbiakban: Társaság) Alapszabálya a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) valamint a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. töívény (a továbbiakban: Tpt.) alapján az alábbíak szerint kerül megállapításra (a továbbiakban: Alapszabály)

1. A TÁRSASÁG CÉGNEVE

1.1 A Társaság égneve: VERTlKAL Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
t,2 A Társaság rövidített é8neve: VERTlKAL Group Nyrt.

z, A TÁRSASÁG SZÉKHEIYE

z,1 A Társaság székhelye: 7773 Budopes| Nagyszőlős utca 77-75,

A Társaság székhelye egyben á központi ügyintézés helye is.

3 A TÁRsAsÁG FIÓKíELEPE|

3.1 A Társaság fióktelepei:

2763 Vócrótót kültelület hrsz. (M0/47. 7.
2200 Monor külterület hrsz. 092/72. 2.
2230 Gyömrő külterület hrsz. 0727/2. 3,
2457 Adony, külterület hrsz. 0795/2. 4.
2600 vőc belterület hrsz, 437/7. 5.
27u) cegléd külterület hrcz. 0409. 6.
2700 Cegléd belterület hrcz, 1622/78. 7.
2700 cegléd belterület hrsz. 6975/3. 8.
2727 Pilis befterület hrsz. 757/9, 9.
2730 Albertirsa belterület hrsz, 7584/2. 70.
2760 Nagykáta külterület hrsz. 0236/6. 77.
2u0 oroszlány, küherület hrcz. 02a/u, 12.
284O Oroszlány, külterület hrsz. 02U/22. 73.
2840 Oroszlány, kükerüIet hrsz, 0204/23. 74,
284o oroszlány, küherület hrsz, 02M/24, 15.
2840 Oroszlóny, küherület hrsz, 0204/25. 76.
5700 lászberény, Mestel utca 7. 77,
7N0 Sórbogórd, külterület hrsz. 0522/787. 78.
7030 Pak, küIterüIet egyéb hrsz. 0299/5. 79.
775o Bonyhád, külterület h\$z. 773/77. 20.
7767 Cikó, külterület h6z. 020/78. 27.
7767 Cikó, külterüIet hrsz. 020/79. 22.
7767 Cikó, külterüIet hrsz. 020/27. 23.
7767 cikó, külterület hrcz. 02o/22, 24.
7767 Cikó, külterület hrsz. 020/23. 25.
7200 Dombóvár, Kórhóz utcd 7. 26.
7200 Dombóvár, Kórház utca 7/A. ép, 27,
8ü)o Székesfehérvá r, belterület hrsz. 1/u79/7. 28.
8(E6 Pusztavám, külterület hrsz, (E/7S. 29.
8066 Pusztavám, külterület hísz. 09/76. 30.
8754 PoIgórdi, küIterület hrsl, 093/5. 37.
8754 Polgárdi, külterület hrsz. 093/6. 32,
8754 Polgárdi, külterület hrsz. 098/7. 33.

{2}------------------------------------------------

1. 8754 Polgárdi, küfterület hrcz. (E8/6.
1. 8754 Polgárdí, külterület hrsz. 790/7.
1. 8754 Polgárdi, külterület hrsz. 790/4.
1. 8754 Polgárdi, külterület hrsz. 790/5.
1. 8754 Polgárdi, Batthyány utca 26. B. ép.

4. A TÁRsAsÁG |DőTARTAMA És üztETl ÉvE

4.L A Társaság határozatlan időre alakult,
4.2 A Társaság üzleti éve megegyezik a naptári éwel

5. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉG| KÖRE|

5.1 A Társaság főtevékenysége:

?226'25 Egyéb műanyag termék gyártása

5.2 A Társaság további tevékenységei:
2790 '25 Egyéb villamos berendezés gyártása
1628 '25 Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása
2059 '25 M.n.s. egyéb vegyi termék gyártása
2272 '25 Egyéb gumitermék gyártása
z224 '25 Műanyag építőanyag gyártása
2551 '25 Fém felü|etkezelése
z81I '25 Motor, turbina gyártása (kivéve: légi, közútijármű-motor}
2829 '25 M.n.s. egyéb általános rendeltetésű gép gyártása
2892 '25 Bányászati, építőipari gép gyártása
2896 '25 Műanyag-, gumifeldolgozó gép gyártása
2899 '25 M.n.s. egyéb speciális gép gyártása
3299 '25 Egyéb m.n,s feldolgozóipari tevékenyséB
3312 '25 lpari gép, berendezés javítása, karbantartása
3319 '25 Egyéb ipari eszköz javítása, karbantartása
38zt '25 Hulladéka nyag-hasznosítás
3azz '25 Energetikai hasznosítás
3823 '25 Egyéb hulIadékhasznosítás
3831 '25 Hulladékégetés energetikai hasznosítás nélkül
3832 '25 HuIladéklerakóban való elhelyezés, állandó táro|ás
3833 '25 Egyéb hulladékártaImatlanítás
2016 '25 Műanyag alapanyag gyártása
4100 '25 Lakó- és nem |akó épület építése
421,L '25 Út, autópálya építése
4299 '25 M.n.s. egyéb építmény építése
4324 '25 Egyéb épületgépészeti szere|és
4323 '25 szigetelés
4335 '25 Egyéb befejező építés
4399 '25 M.n.s. egyéb speciális szaképítés
467z '25 Gépjárműalkatrész- és tartozék nagykereskedeleme
4673 '25 Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék nagykereskedelme
4783 '25 Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék kiskereskedelme
9532 '25 Motorkerékpár javítása, karbanta rtása
4779 '25 Használt cikk kiskereskedelme
479L '25 Ve8yes termékkörű kiskereskedelem közvetítése
4792 '25 szakosodott kiskereskedelem közvetítése
4939 '25 M.n.s. egyéb szárazfö|di személyszá llítás
494,J- '25 Közúti áruszállítás

{3}------------------------------------------------

5210 '25 Raktározás, tárolás
5820 '25 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
7491'25 Szabadalmi ügynöki tevékenység, marketingszolgáltatás
7499'25 M.n.s, egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
⁷⁷L2' 25 Gépjálműkö!csönzés (3,5 tonna fölött)
7739'25 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
8121'25 Általános épülettakarítás
8230'25 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8299 '25 M.n.s. egyéb üzletmenetet támogató szolgáltatás
8551 '25 Sport, szabadidős képzés
0812'25 Kavics-, homok-, agyag- és kaolinbányászat
t725 '75 EgYéb papír-, kartontermék gyártása
2041 '25 Tisztítószer gyártása
2361 '25 Építési betontermék gyártása
2362 '25 Építési gipsztermék gyártása
2363'25 Előre kevert beton gyártása
2366'25 Egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása
2370 '25 Kőmegmunkálás
2511 '25 Fémszerkezet gyártása
2572'25 Fém épületelem gyártása
2553'25 Fémmegmunkálás
2563'25 Szerszámgyártás
2599 '25 M.n.s. egyéb fémfeldolgozási termék gyártása
2611 '25 Elektronikai alkatrész gyártása
2733 '25 Szerelvény gyártása
2751'25 Háztaftási villamos készü|ék 8yártása
z8z2'25 Emelő-, anyagmozgató Bép gyártása
2830'25 Mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása
2894'25 Textil-, ruházati, bóripari gép gyártása
3099 '25 Egyéb m.n.s jármű gyártása
3100'25 Bútorgyártás
3317 '25 Egyéb polgári közIekedési eszköz javítása, karbantartása
3320'25 lpari gép, berendezés üzembe helyezése
3600 '25 Víztermelés, -kezelés, -ellátás
3700 '25 szennyvíz gyűjtése, keze|ése
3811 '25 Nem veszélyes hulladék gyújtése
3812 '25 Veszélyes hulladék gyűjtése
3900'25 szennyezésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
4212 '25 Vasút építése
4273'25 Híd, alagút építése
42zL'z5 tolYadék szállítására szolgáló közmű építése
4222'25 Elektromos, híradástechnikai célú közmű építése
4297' 25 vízi létesítmény építése
4311 '25 Bontás
4321'25 Villanyszerelés
4322'z5 víz-, gáz-, íűtés-, légkondicionáló-szerelés
4331 '25 Vakolás
4332'25 Épületasztalos-szerkezet szerelése
4333 '25 Padló- és falburkolás
4334 '25 Festés és üvegezés
4341^'25 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
4612'25rüzelő- és üzemanyag, érc, fém és vegyipari alapanyag úgynöki nagykereskedelme
46!3 '25 Fa-, építési anyag ügynöki nagykereskedelme
461"4 '25 Gép, ipari berendezés, hajó, repülőgép ügynöki nagykereskedelme

{4}------------------------------------------------

4615 '25 Bútor, háztartási cikk, fémáru ügynöki nagykereskedelme
4618 '25 Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme
4619 '25 Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem
4644 '25 Porcelán-, üvegáru-, tisztítószer-nagykereskedelem
4645 '25 Illatszer, kozmetikai cikk nagykereskedelme
4685 '25 Vegyi áru nagykereskedelme
4686 '25 Egyéb termelési célú termék nagykereskedelme
4687 '25 Hulladék-nagykereskedelem
4942 '25 Költöztetés
5221 '25 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
5224 '25 Rakománykezelés
6392 '25 Egyéb információs szolgáltatás
6811 '25 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
6812 '25 Ingatlanfejlesztés
6832 '25 Egyéb ingatlanügynöki, -kezelési szolgáltatás
6920 '25 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
7111 '25 Építészmérnöki tevékenység
7112 '25 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7120 '25 Műszaki vizsgálat, elemzés
7711 '25 Személygépjármű kölcsönzése
7732 '25 Építőipari gép kölcsönzése
7740 '25 Immateriális javak kölcsönzése, kivéve a szerzői jogdíjban részesülő javakat
8009 '25 M.n.s. biztonsági tevékenység
8110 '25 Építményüzemeltetés
8122 '25 Egyéb épület-, ipari takarítás
8123 '25 Egyéb takarítás
8291 '25 Követelésbehajtás
8292 '25 Csomagolás
9510 '25 Számítógép, kommunikációs eszköz javítása, karbantartása
9521 '25 Szórakoztatóelektronikai cikk javítása, karbantartása
9522 '25 Háztartási gép, háztartási, kerti eszköz javítása, karbantartása
9529 '25 M.n.s. személyi, háztartási cikk javítása, karbantartása
9531 '25 Gépjármű javítása, karbantartása
9699 '25 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás
2225 '25 Műanyag termék feldolgozása és felületkezelése
1626 '25 Szilárd tüzelőanyag gyártása növényi biomasszából
2223 '25 Műanyag nyílászáró gyártása
2897 '25 Additív gyártógép gyártása
2931 '25 Gépjárművillamossági, -elektronikai készülékek gyártása
2932 '25 Egyéb gépjárműalkatrész és -tartozék gyártása
4342 '25 Egyéb speciális szaképítés épületek építésén
4350 '25 Építőmérnöki szaktevékenység
4360 '25 Speciális építőipari szolgáltatás közvetítése
4391 '25 Kőművesmunka
5.3 A részvényesek tudomásul veszik, hogy amennyiben a Társaság által végzett tevékenységek bármelyike hatósági engedélyhez kötött, az adott tevékenység csak ezen engedély birtokában kezdhető meg és gyakorolható. A részvényesek tudomásul veszik továbbá, hogy a jogszabály által képesítéshez kötött tevékenységet a Társaság akkor végezhet, ha a Társasággal munkavégzésre irányuló polgári jogi vagy munkajogi jogviszonyban álló legalább egy személy a képesítési követelménynek megfelel.

{5}------------------------------------------------

6. A TÁRSASÁG ALAPTŐKÉJE, RÉSZVÉNYEI

6.1 A társaság alaptőkéje 121.643.073,- Ft, azaz Százhuszonegymillió-hatszáznegyvenháromezerhetvenhárom forint, amely kilencven százalékban (90%) pénzbeli vagyoni hozzájárulásból és tíz százalékban (10%) nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll. A pénzbeli vagyoni hozzájárulás az átvenni vállalt részvények névértékének és az alaptőkének a száz százaléka (100%). A Társaság részvényeinek a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Xtend platformjára mint a Ptk. 8:1. § (5) bekezdése szerinti tőzsdére történő regisztrációját megelőzően kibocsátott valamennyi részvényének 20.000.000 Ft azaz Húszmillió forint összegű kibocsátási értéke, pénzbeli hozzájárulásként, teljes mértékben rendelkezésre bocsátásra került, a 2023. április 24-én elhatározott. 80.000.000 Ft azaz Nyolcvanmillió forint összegű alaptőke-emelés fedezetét a Társaság meglévő vagyon biztosítja. A Társaság 2024. február 28-i alaptőke-emelésére teljes egészében pénzbeli vagyoni hozzájárulás ellenében került sor. A Társaság 2025. november 27. napján elhatározott alaptőke-emelésére teljes egészében nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás ellenében került sor.
6.2 A Társaság alaptőkéje 1.216.430.730 db, azaz egymilliárd-kétszáztizenhatmilliónégyszázharmincezer-hétszázharminc darab, egyenként 0,1 Ft (nulla egész egy tized forint) névértékű, azonos tartalmú és mértékű jogokat megtestesítő, névre szóló törzsrészvényből áll.
6.3 A Társaság részvényei dematerializált formában előállított értékpapírok.
6.4 A részvények kibocsátási értéke a 2024. február 28-i alaptőke-emelést megelőzően megegyezett a részvények névértékével, a 2024. február 28-i alaptőke-emelés keretében forgalomba hozott 94.787.650 db, azaz kilencvennégymillió-hétszáznyolcvanhétezer-hatszázötven darab új törzsrészvény kibocsátási értéke részvényenként 9,8 Ft (kilenc egész nyolc tized forint), a 2025. november 27-i alaptőke-emelés keretében forgalomba hozott 121.643.080 db, azaz százhuszonegymillió-hatszáznegyvenháromezer-nyolcvan darab új törzsrészvény kibocsátási értéke részvényenként 10,99 Ft (tíz egész kilencvenkilenc század forint).
6.5 Az egy részvényfajtába, illetve részvényosztályba tartozó, egymással megegyező névértékű részvények azonos tartalmú és mértékű tagsági jogokat testesítenek meg. Az egyes részvények más részvényfajtába, illetve részvényosztályba vagy részvénysorozatba tartozó részvényre történő átalakításáról a Közgyűlés legalább ¾-es szótöbbséggel beleértve az érintett részvényfajtába, illetve részvényosztályba vagy részvénysorozatba tartozó szavazásra jogosító részvények utáni szavazatokat hozott határozatával dönthet. Előbbieken felül a határozat meghozatalához az átalakítással hátrányosan érintett részvényfajta, illetve részvényosztály vagy részvénysorozat részvényesei egyszerű többségének hozzájárulása is szükséges.

7. A TÁRSASÁG RÉSZVÉNYESEI

A Társaság részvényeseit és részvényeik számát a részvénykönyv tartalmazza.

8. A RÉSZVÉNY ÁTRUHÁZÁSA, A RÉSZVÉNYKÖNYV

8.1 A dematerializált részvény átruházására a Ptk., a Tpt., valamint az értékpapír-számlavezetésről rendelkező és egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók. A dematerializált részvény megszerzésére és átruházására kizárólag értékpapírszámlán történő terhelés, illetve jóváírás útján kerülhet sor. A részvény tulajdonosának az ellenkező bizonyításáig azt kell tekinteni, akinek számláján az értékpapírt nyilvántartják.
8.2 A Társaság részvényei szabadon átruházhatók, az átruházás nem esik korlátozás alá.
8.3 A Társaság Igazgatósága vagy jogszabályok szerinti megbízottja a részvényesekről ideértve az ideiglenes részvény tulajdonosát is részvénykönyvet vezet. Ha az Igazgatóság a részvénykönyv vezetésére mást bíz meg, a megbízás tényét és a megbízott személyét a Társaság honlapján és a további kötelező elektronikus közzétételi felületeken is közzé kell tenni. A részvénykönyv vezetője nyilvántartja a részvényes, illetve a részvényesi meghatalmazott közös

{6}------------------------------------------------

tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő - nevét, lakóhelyét (székhelyét), részvénysorozatonként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát, tulajdoni részesedésének mértékét. A részvénykönyvből törölt adatoknak megállapíthatónak kell maradniuk.

8,4 A részvény átruházása a Társasággal szemben akkor hatályos és a részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényest a részvénykönyvbe bejegyezték. A részvénykönyvbe történő bejegyzés elmaradása a részvényesnek a részvény feletti tulajdönjogát nem érinti.
8.5 A részvény átruházása kivételével nem gyakorolhatja a Társaság vonatkozásában részvényesi jogait a részvény tulajdonosa, aki a részvényét a jogszabályoknak és ezen Alapszabálynak ^a részvény átruházására, illetve megszerzésére vonatkozó korlátozást sértő módon szerezte, Vagy olyan részvényt birtokol, illetve olyan részvény tulajdonosa, amelyet a jogszabály és/vagy az Alapszabály szerint nem szerezhet meg.
8,6 A részvénykönwbe Való bejegyzéskor az lgazgatóság a kérelem, az értékpapír-számlavezető igazolása és az átruházás valódiságát nem köteles vizsgálni. A Társaság nem vállal felelősséget az értékpapír-számlavezetők mulasztásának következményeiért.
8.6,1 Nem jegyezhető be a részvénykönyvbe az,
(i) aki így rendelkezett, vagy
(ii) aki részvényét jogszabálynak vagy az Alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg,
8.6.2 Ha a részvényes a fenti (i) pont alapján úgy rendelkezett, hogy adatait ne vezessék be ^a részvénykönyvbe és a részvényesi jogok gyakorlására meghatalmazott bejegyzésére sem kerúlt sor, továbbá a (ii) pont esetén a részvényes tulajdonában álló részvény alapján ^a részvénytársasággal szemben részvényesi jog nem gyakorolható.
8.6.3 A részvényesi jogok gyakorlása esetén a Társaság jogosult esetenként az aktuális részvénytulajdon i8azolását kérni a részvényestől.
a.7 Ha a részvényes részvényesi jogait gyakorolni kívánja, a részvényről az értékpapír_számlavezető tulajdonosi igazolást állít ki. A tulajdonosi igazolásnak tartalmaznia kell a kibocsátó és ^a részvényfajta megnevezését, a részvény darabszámát, az értékpapír-számlavezető megnevezését és cégszerű aláírását, a részvényes nevét (cégnevét}, lakhelyét (székhelyét). A részvényes a Társasággal szemben részvényesijogai gyakorlására tulajdonosi igazolás alapján, a részvénykönyvbe történő bejegyzést követően jogosult.
8.8 Az lgazgatóság jogosult a Tpt. szerinti tulajdonosi megfeleltetés alkalmazásáról dönteni. Ez esetben az lgazgatóság a részvénykönyvben szereplő, a tulajdonosi meBfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejeByzi. Tulajdonosi megfeleltetés esetén a részvényesi joggyakorláshoz tulajdonosi igazolásra nincs szükség.
8.9 A részvényes részvényesi jogosultságait képviselő útján is gyakorolhatja. EBy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. Nem lehet képvise|ő a TársasáB Vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja és könywizsgálója. A képviseIetre szóló meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

A részvényes a részvényesi jogainak Társasággal szemben történő gyakorlására részvényesi meghatalmazottat bízhat meg. A részvényesi meghatalmazott a részvényesi jogokat saját nevében, a részvényes javára gyakorolja. A részvényesi meghatalmazottat a részvénykönyvbe be kell jegyezni.

{7}------------------------------------------------

8.10 A részvényes a részvénykönyvbe betekinthet és annak rá vonatkozó részéről, ^a vezetőtisztségviselőtől továbbá annak megbízottjától másolatot igényelhet, Harmadik személy abban az esetben tekinthet be a részvénykönyvbe, amennyiben érdekeltségét valószínűsíti.

9. AzAIAPTőKE FELEMELÉSE És tEszÁtlÍrAsA

9.1 Az alaptőke felemelésére a Közgyűlés, valamint a Közgyűlés felhatalmazása alapján az lgaz8atóság jogosult.
9.1.7 Az alaptőke felemelésére új részvények forgalomba hozatalával, az alaptőkén felüli vagyon terhére, dolgozói részvény forgalomba hozatalával, továbbá feltéte|es alaptőke-emelésként, átváltoztatható kötvény részvénnyé alakításával kerülhet sor.

A Társaság által kibocsátható részvényfajták:

a} törzsrészvény;
b) elsőbbségi részvény;
c) dolgozói részvény;
d) kamatozó részvény;
e) visszaváltható részvény,

Az elsőbbségi részvényfajtán belül a részvények az elsőbbséggel érintett részvényesi jogok szerint különböző részvényosztályokba tartozhatnak, egy részvényosztályon belül eltérő tartalmú és mértékű tagsági jogokat megtestesítő részvények kerülhetnek kibocsátásra. Egy részvényfajtán vagy részvényosztályon belül több részvénysorozat bocsátható ki, A Társaság jogosult előre meghatározott mértékű kamatra jogosító részvény, valamint visszavá|tható részvény kibocsátására. Az elsőbbségi részvényfajtán belül kizárólag osztalékelsőbbsé8et, illetve szavazatelsőbbséget biztosító részvények bocsáthatók ki.

9.L2 A Társaság küIönböző részvényfajtákkal, részvényosztályokkal, részvénysorozatokkal rendelkezhet. Ez esetben az alaptőke felemelését elhatározó közgyűlési Vagy igazgatósági határozat érvényességének feltétele, hogy az alaptőke-emeléssel érintett részvényfajta, illetve részvényosztály részvényesei a döntéshez külön hozzájáruljanak, melynek során a részvényhez íűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések - ide nem értve a saját részvényhez kapcsolódó szavazatijog gyakorlásának tilalmát - nem alkalmazhatók. Érintettnek minősülnek azok a részvényfajták, részvényosztályok, il|etve részvénysorozatok, amelyekbe az alaptőke-emelésseI kibocsátandó új részvények tartozni fognak. Az lgazgatóság a közgyűlés elé terjesztendő, Va8y átruházott hatáskörében meghozni szándékozott, az alaptőke felemelésére Vonatkozó határozat tervezetével kapcsolatos határozati javaslatát köteles a tervezett közgyűlési Vagy igazgatósági döntést legalább 21 nappal megelőzően elektronikus úton közzétenni a Társaság honlapján Valamint további közzétételi felületein, Az érintett részvényesek a közlemény megjelenésétől számított 15 napon belül írásban, postai úton továbbított levélben jogosultak nyilatkozni úgy, hogy a nyilatkozat legkésőbb a határidő utolsó napján 17:00 óráig a Társaság székhelyére beérkezzék. Részvényenként egy nyilatkozattételi perióduson belül egy nyilatkozat tehető. Ha a részvényes a fenti nyilatkozattételi határidőn belül nem nyilatkozik, az ellenvéleménye hiányának tekintendő és előzetes hozzájárulásnak minősül. Az érintett részvényfajta, részvényosztály illetve részvénysorozat hol].ájárulása megadottnak tekinthető, ha a vonatkozó határozattervezethez az érintett részvényesek e8yszerű többsége e|őzetesen a fentiek szerint hozzájárult Vagy az ellen tiltakozó nyilatkozatot nem tett.

Az átVáltoztatható, az átVáltozó és jegyzési jogot biztosító kötvényből fakadó jogok gyakorlásának szabályait az azok forgalomba hozataláról rendelkező határozat állapítia meg.

9.1.3 Az alaptőke felemelésére új részvények forgalomba hozatalával csak abban az esetben kerülhet sor, ha a részvényesek a Társaság által korábban forgalomba hozott részvények néVértékét, illetve kibocsátási értékételjes mértékben befizették, és a nem pénzbeli Vagyoni hozzájárulást maradéktalanul a Társaság rendelkezésére bocsátották.

{8}------------------------------------------------

9.2 Elsőbbségi jog az alaptőke felemelése esetén
9.2.1 Az alaptőke pénzbeli hozzájárulás ellenében, új törzsrészvények kibocsátásával történő felemelése esetén a részvényesek az újonnan kibocsátandó részvények átvételére elsőbbségi joggal rendelkeznek. Az elsőbbségi jog gyakorlására valamennyi részvényes, sorrend nélkül jogosult.
9.2.2 A részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog gyakorlásának feltétele, hogy az alaptőkeemelésről és az elsőbbségi jog gyakorlásának lehetőségéről közzétett tájékoztató hirdetmény
megjelenésétől számított 15 napon belül a részvényes, aki elsőbbségi jogával élni kíván, az általa
megszerezni kívánt részvénymennyiség átvételére vonatkozó kötelezettségvállalást tegyen. A
kötelezettségvállalás akkor joghatályos, ha azáltal, illetve azzal egyidejűleg a részvényes
mindazon feltételeket teljesíti, amelyeket az alaptőke-emelésről szóló határozat előír.
Elsőbbségi jogával az a részvényes élhet, aki az alaptőke-emelésről rendelkező közgyűlési, illetve
igazgatósági határozat meghozatalának napján vagy ha ez a határozat meghozatalának
napjától eltérő nap a hatályba lépésének napján fennálló részvényesi minőségét és részvényei
darabszámát az értékpapír-számlavezetője által kiállított tulajdonosi igazolással a
nyilatkozattételi határidőn belül igazolja.
9.2.3 A részvényesi elsőbbségi jog alapján megszerezhető részvények mennyiségét, névértékét, kibocsátási értékét, az elsőbbségi jog érvényesítésére nyitva álló időszak kezdő- és zárónapját és a jog gyakorlásának módját az alaptőke felemeléséről rendelkező közgyűlési (igazgatósági) határozat állapítja meg, amelyet az Igazgatóság a Társaság honlapján és további kötelező közzétételi felületein elektronikus úton közzétesz, a részletszabályokkal kapcsolatos tájékoztatással együtt.
9.2.4 Az elsőbbségi jog gyakorlására jogosult részvényesek a kibocsátásra kerülő új részvényekből főszabály szerint legfeljebb részvényeik névértéke arányának megfelelő, egész számra lefelé kerekített számú részvény átvételére vállalhatnak kötelezettséget, azonban a Közgyűlés (Igazgatóság) határozatában rendelkezhet úgy is, hogy ezt meghaladó mértékben biztosít átvételi jogosultságot a részvényesek számára. Amennyiben ilyen esetben a részvényesek elsőbbségi jog gyakorlására vonatkozó joghatályos kötelezettségvállalása alapján az átvenni vállalt részvények mennyisége a közgyűlési határozatban meghatározott részvénymennyiséget vagy annak felső határát meghaladja, az elsőbbségi jogukat gyakorló részvényesek az új részvényeket amennyiben a vonatkozó közgyűlési (igazgatósági) határozat a túljegyzés esetére eltérő allokációs szabályokat nem állapít meg meglévő részvényeik névértéke egymáshoz viszonyított arányában szerezhetik meg.
9.2.5 A részvényes által az elsőbbségi joggyakorlást követően átvehető részvények mennyiségéről ha a részvényes részéről befizetés történt, a többletfizetés visszatérítésével a Társaság az érintett részvényeseket a 15 napos határidő leteltét követő 8 napon belül értesíti. Amennyiben a részvényes a rendelkezésre álló 15 napon belül nem nyilatkozik, úgy tekintendő, hogy elsőbbségi jogával nem kíván élni.
9.2.6 Az elsőbbségi jog az Igazgatósághoz címzett írásbeli jognyilatkozattal gyakorolható, amelyhez mellékelni kell a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállaló nyilatkozatot is, amely nélkül megtett jognyilatkozat hatálytalan. A jognyilatkozat az Igazgatósághoz történt megérkezését követően nem módosítható.
9.2.7 A közgyűlés az Igazgatóság előterjesztése alapján a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlását korlátozhatja, illetve kizárhatja. Ebben az esetben az Igazgatóságnak az előterjesztésben be kell mutatnia a jegyzési elsőbbségi jog korlátozására, illetve kizárására irányuló indítvány indokait, az alaptőke-emelés célját, a kibocsátandó részvények számát, fajtáját, osztályát, azok ellentételezését, a korlátozás vagy kizárás indokolását.

{9}------------------------------------------------

9.3 A közgyűlés felhata|mazhatja az lgazgatóságot az alaptőke felemelésére. A felhatalmazásban meg kelljelölni azt a legmagasabb összeget, amelyre az lgazgatóság meghatározott, legfeljebb 5 éves időtartam alatt az alaptőkét felemelheti.

Az ;gazgatóság felhatalmazása valamennyi alaptőke-emelési esetre és módra vonatkozhat. Az lgazgatóságnak az alaptőke felemelésére történő felhatalmazása esetén az lgazgatóság dönt az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Ptk. vagy az Alapszabály szerint egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekről is, ideértve kü|önösen az Alapszabálynak az alaptőke felemelése vagy az újonnan kibocsátásra kerülő részvényfajtákra vonatkozó rendelkezések miatt szükséBes módosítását, a jegyzési elsőbbségijog kizárását, illetve korlátozását, közbenső mérleg elfogadását.

9.4 ^Aközgyűlésnek az alaptőke leszállításáVal kapcsolatos határozata csak akkor hozható meg, ha ahhoz az alaptőke leszállításával érintett részvényfajta vagy részvényosztály részvényesei külön határozat meghozatalával egyhangúlag hozzájárulnak. Ennek során a részvényáez fűződő szaVazati jog esetle8es korlátozására vagy kizárására Vonatkozó rendelkezések nem alkalmazhatók.
9.5 Az alaptőke leszállítása a részvények bevonásával történik,
9.6 A részvényesnek az alaptőke terhére kifizetést teljesíteni, vagy a részvényre vonatkozó hátralékos befizetést elengedni csak az alaptőke leszállítás cégiesyzékbe történő bejegyzését követően lehet.
9.7 Az alaptőke leszállításáról döntő Közgyűlést összehívó meghívónak az egyébként kötelező tartalmi elemeken kívül tartalmaznia kell az alaptőke-leszállítás mértékére, okára és végrehajtásának módjára vonatkozó tájékoztatást, továbbá, ha erre sor kerül, az alaptőke feltételes leszállításának tényét.

10. ^ARÉSZVÉNYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ RÉSZVÉNYES| JOGOK ÉS KÖTELEZETISÉGEK

10.1 A részvényesek jogai

10.1.1 A részvényeseket megillető vagyoni jogok:

osztalékhoz való jo8

A részvényest a Társaság felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből ^a részvényei névértékére jutó arányos hányad (osztalék) illeti meg. osztalékra az a részvényes jogosult aki az lgazgatósá8 által meghatározott és osztalékfizetésre vonatkozó közleményben me8hirdetett fordulónapra vonatkozó tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvbe bejegyzésre kerül. A Társaság az osztalékra jogosult részvényeseket meBillető részesedés meghatározásakor a saját részvényekre eső osztalékot nem veszi figyelembe.

A közgyűlés a számviteli törVény szerint elkészített éves beszámoló elfogadásával egyidejűleg az igazgatóság - a felü8yelőbizottság által előzetesen jóVáhagyott javaslata alapján dönthet az osztalékfizetésről. A közgyűlés napja és az osztalékfizetés kezdőnapja között legalább tíz (10} munkanapnak kell eltelnie. Az osztalékfizetés pontos napját az igazgatóság határozza meg és erről közleményben tájékoztatja a részvényeseket. Az osztalék teljesítésére nem pénzbeli juttatás formájában nincs lehetőség.

Az osztalékfizetés időpontját az igazgatóság határozza me8. Az osztalékfizetés mértékéről, Valamint az osztalékfizetés kezdő napjáról rendelkező határozatokon alapuló, az oszta|ék mértékét is tartalmezó közlemény első megjelenése és az osztalékfizetés kezdő napja között legalább 10 munkanapnak kell eltelnie.

A Társaság köteles a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Xtend Általános Üzletszabályzata szerinti Exkupon Nap előtt 2 (Kettő) Kereskedési Nappal nyilvánosságra hozni az osztalék végleges mértékét. Az Ex-kupon Nap legkorábban a kupon mértékét megállapító köz8yűlést köVető harmadik Kereskedési Nap lehet.

{10}------------------------------------------------

Osztalékelőleghez való jog

A közgyűlés két egymást követő számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti időszakban osztalékelőleg fizetéséről akkor határozhat, ha annak jogszabályi feltételei fennállnak. Osztalékelőleg fizetéséről a közgyűlés az Igazgatóság – a Felügyelőbizottság által előzetesen véleményezett – javaslatára dönt.

Ha az osztalékelőleg kifizetését követően elkészülő éves beszámolóból az állapítható meg, hogy osztalékfizetésre nincs lehetőség, az osztalékelőleget a részvényesek a Társaság felhívására kötelesek visszafizetni.

A jelen Alapszabály felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a Közgyűlés helyett határozzon osztalékelőleg fizetéséről.

Likvidációs hányadhoz való jog

A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradt vagyon a Társaság részvényeseit illeti meg olyan arányban, amilyen arányban ők vagy jogelődjük a Társaság javára vagyoni hozzájárulást teljesítettek, figyelembe véve a Ptk. 3:322. §-ában foglaltakat is.

10.1.2 A részvényeseket megillető kisebbségi jogok:

a) Közgyűlés összehívásának joga

A Társaság azon részvényese vagy részvényesei, akik együttesen a szavazati jogok legalább egy százalékával rendelkeznek, az ok és a cél megjelölésével bármikor kérhetik a Társaság Közgyűlésének összehívását. Ha az Igazgatóság a kérelem kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül nem intézkedik a Közgyűlés lehető legkorábbi időpontra történő összehívása érdekében, úgy a Közgyűlést az indítványozók kérelmére a Társaságot nyilvántartó bíróság hívja össze, vagy a nyilvántartó bíróság felhatalmazza az indítványozókat az ülés összehívására.

b) Napirend kiegészítéséhez való jog

Ha a Társaságban együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó - a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő - javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított 8 (nyolc) napon belül közlik az lgazgatósággal, az lgazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

c) Egyedi könyvvizsgálat kezdeményezésének joga

Ha a Társaság közgyűlése elvetette vagy nem bocsátotta határozathozatalra azt az indítványt, amely szerint az utolsó beszámolót, illetve az utolsó két évben az Igazgatóság tevékenységével kapcsolatos valamely gazdasági eseményt vagy kötelezettségvállalást ezzel külön megbízandó könyvvizsgáló vizsgálja meg, ezt a vizsgálatot a szavazati jogok legalább egy százalékával rendelkező részvényesnek vagy részvényeseknek a Közgyűléstől számított 30 (harminc) napos jogvesztő határidőn belül benyújtott kérelmére a nyilvántartó bíróság a Társaság költségére köteles elrendelni és a könyvvizsgálót kijelölni.

A Társaságnak együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesei a részvényesek javára a Társaság saját tőkéjéből, a részvényesek tagsági jogviszonyára figyelemmel teljesített kifizetés jogszerűségének vizsgálata céljából a kifizetéstől számított egyéves jogvesztő határidőn belül könyvvizsgáló kirendelését kérhetik a nyilvántartó bíróságtól, ha a kifizetés következtében a Társaság saját tőkéje

{11}------------------------------------------------

nem éri vagy érné el a Társaság alaptőkéjét vagy veszélyeztetné a Társaság fizetőképességét.

d) Igényérvényesítés kezdeményezéséhez való jog

Ha a Közgyűlés elvetette vagy nem bocsátotta határozathozatalra azt az indítványt, hogy a Társaságnak valamely részvényes, vezető tisztségviselő, felügyelőbizottsági tag, továbbá a könyvvizsgáló ellen támasztható követelését érvényesítsék, a követelést a szavazati jogok egy százalékával rendelkező részvényesek a Közgyűléstől számított 30 (harminc) napos jogvesztő határidőn belül a Társaság képviseletében a Társaság javára maguk is érvényesíthetik.

10.1.3 A részvényest megillető közgyűlési jogok:

a) A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni.
b) A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan a részvényesnek a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére az igazgatóság a napirendi pont tárgyalásához a szükséges felvilágosítást - jogszabályban foglalt kivétellel - köteles megadni úgy, hogy a részvényes a szükséges felvilágosítást legkésőbb a közgyűlés napja előtt 3 (három) nappal megkapja.
c) Az Igazgatóság a beszámolónak és az Igazgatóság, valamint a Felügyelőbizottság jelentésének lényeges adatait a Közgyűlést megelőzően legalább 15 (tizenöt) nappal köteles a részvényesek tudomására hozni.

10.2 A részvényesek kötelezettségei és felelőssége

A részvényes köteles az általa átvett, illetve jegyzett részvények névértékének, illetve kibocsátási értékének megfelelő pénzbeli és nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást a Társaság rendelkezésére bocsátani. Ha a részvényes a vállalt vagyoni hozzájárulását az előírt időpontig nem szolgáltatja, az lgazgatóság harminc (30) napos határidő kitűzésével és a jogkövetkezmények feltüntetésével felszólítja a részvényest a teljesítésre. A határidő eredménytelen elteltével a részvényes részvényesi jogviszonya megszűnik. A teljesítés elmulasztásával a Társaságnak okozott kárért a volt részvényes a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint felel.

11. A KÖZGYŰLÉS

11.1 A Közgyűlés jogállása, hatásköre

11.1.1 A részvényesek a jogszabály vagy az Alapszabály alapján az őket megillető döntési jogköröket a részvényesek összességéből álló Közgyűlésen gyakorolják. A Közgyűlés a Társaság legfőbb szerve.
11.1.2 A közgyűlés hatáskörébe tartozik minden olyan kérdés, amit jogszabály vagy a jelen Alapszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.
11.1.3 A Közgyűlés hatáskörébe különösen az alábbi kérdések tartoznak:
a) az Alapszabály megállapítása és módosítása;
b) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról,
döntés a Társaság részvényeinek szabályozott piacról vagy multilaterális kereskedési rendszerből történő kivezetéséről, részvényeinek más piacra való átvezetéséről;
d) a Társaság átalakulásának, egyesülésének és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
e) döntés az alaptőke leszállításáról;

{12}------------------------------------------------

f) döntés az egyes részvénysorozatokhoz kapcsolódó jogok megváltoztatásáról, illetve az egyes részvényfajták, részvényosztályok átalakításáról;
c) a Plk.3;227. § (3) bekezdése szerinti ügyletek kivételével döntés a Társasá8 által kibocsátott részvények harmadik személy általi megszerzéséhez kapcsolódó pénzügyi segítség nyújtásáról;
h) döntés az alaptőke felemelésérőI, az lgazgatóság alaptőke fe|emelésére vonatkozó felhatalmazásáró|;
i) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról, illetve az lgazgatóság felhatalmazásárói a je8y2ési elsőbbségijog korlátozására, illetve kizárására;
j) az lgazgatósá8 tagjának megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása;
k) a Fe|ügye|őbizottság tagjainak, az Auditbizottság tagjainak a megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása;
l) KónywizsgáIó megválasztása, visszahívása, díjazása megállapítása;
m) cégvezető kinevezése és visszahívása;
n) a FelüByelőbizottság ügyrendjénekjóváhagyása;
o) a javadalmazási politikáról való, illetve az előző üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentésről szóló véleménynyilvánító szavazás;
p) döntés a felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról;
q) döntés a Vonatkozó jogszabályok, illetve tőzsdei szabályok által meghatározott éves beszámoló elfogadásáról,
r) döntés az adózott eredmény felhasználásáról;
s} döntés saját részvény megszerzésérő|, továbbá az lgazgatóság saját részvény megszerzésére vonatkozó felhatalm azásáról;
t) döntés átVá ltoztatható, átVáltozó, vagy jegyzési jogot biztosító kötvények kibocsátásáróI, továbbá az lgazgatóság felhataImazásáról átVáltoztatható kötvény kibocsátására;
u) döntés az lgazgatóság ta8jai részére megadható felmentvény tárgyában;
v} döntés az lgazgatósá8 tagjaival, a felügyelőbizottsági tagokkal és az á|landó könywizsgálóval szembeni kártérítési8ény érVényesítéséről;
w} döntés minden olyan kérdésben, amit jogszabály vagy az Alapszabály a Közgyűlés kizáróla8os hatáskörébe utal.
11.1.4 A közgyűlés a fenti a)-f) pontokban fog|alt kérdésekben a Közgyűlésen képviselt szavazatok háromnegyedes többségével dönt, egyebekben a Közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Az alaptőke fe|eme|éséről [h) pont] és az egyes részvénysorozatokhoz kapcsolódó jogok megváltoztatásáról [f) pont] szóló döntésekhez szükséges az érintett részvénysorozatok részvényeseinek egyszerű többséggel meghozott ho zzálárulása,
11.1.5 A fenti c) pont Vonatkozásában a Társaság kifejezetten vállalja, hogy a tőkepiacról szóló 2001, évi CXX. törvény (továbbiakban:,,Tpt.") 63. § (7) bekezdésében a kivezetésről szóló közgyűlési döntést nem támo8ató részvényesek számára biztosított eladási jogot biztosítani fogja a Tptben írt feltételekkel azonos feltétetek szerint. E tekintetben a jeten pont rendelkezését a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság mint piacműködtető és ^a Társaság a Ptk. 6:136. § szerinti, a Társaság által harmadik személy javára szóló szerződéses kötelezettségválIalásnak tekintik, amelynek során a Társasá8 elfogadja, hogy a mindenkor hatályos Budapesti Értéktőzsde Xtend Álta|ános Ü zletsza bá lyzatá ra hivatkozással az érintett részvényes közvetlenül követelheti a Társaságtól, hogy a részvényeit a Tpt. 63, § (7)

{13}------------------------------------------------

bekezdésének, illetőleg 63/A §-ának megfelelően tőle vegye meg. A részvényes a javára kikötött fenti vételi kötelezettség teljesítését a Társaság kivezetésről szóló közgyűlési határozatáról történt tudomásszerzését követően követelheti, tekintettel arra, hogy a részvényes javára szóló jelen pont szerinti kötelezettségvállalásról történt értesítésének egyrészt a mindenkor hatályos Budapesti Értéktőzsde Xtend Általános Üzletszabályzata bárki számára elérhető módon történt közzététele, másrészt a részvényesnek a Társaság kivezetési döntéséről való tudomásszerzése minősül.

11.1.6 A közgyűlés olyan határozata, amely a részvények más részvényfajtába, részvényosztályba, illetve részvénysorozatba tartozó részvényre történő átalakításáról dönt vagy valamely részvénysorozathoz kapcsolódó jogot hátrányosan módosít, akkor hozható meg, ha ahhoz az érintett részvénysorozat részvényesei külön is hozzájárulnak. Ennek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések - ide nem értve a saját részvényhez kapcsolódó szavazati jog gyakorlásának tilalmát - nem alkalmazhatók. Érintettnek minősülnek azok a részvényfajták, részvényosztályok, illetve részvénysorozatok, amelyekbe az átalakítani tervezett részvények a tervezett döntést megelőzően és követően tartoznak, illetve amelyeket a hátrányos módosítás közvetlenül érint. Az érintett részvényfajta, részvényosztály, illetve részvénysorozat hozzájárulása akkor tekinthető megadottnak, ha a vonatkozó határozattervezethez az érintett részvényesek legalább egyszerű többsége előzetesen az alábbiak szerint hozzájárult vagy az ellen tiltakozó nyilatkozatot nem tett. Az igazgatóság a közgyűlés elé terjesztendő határozattervezettel kapcsolatos határozati javaslatát köteles a tervezett közgyűlési döntést legalább 21 nappal megelőzően elektronikus úton közzétenni a társaság honlapján, valamint további közzétételi felületein. Az érintett részvényesek a közlemény megjelenésétől számított 15 napon belül írásban, postai úton továbbított levélben jogosultak nyilatkozni úgy, hogy a nyilatkozat legkésőbb a határidő utolsó napján 17:00 óráig a Társaság székhelyére beérkezzék. Részvényenként egy nyilatkozattételi perióduson belül egy nyilatkozat tehető. Ha a részvényes a fenti nyilatkozattételi határidőn belül nem nyilatkozik, az ellenvéleménye hiányának tekintendő és előzetes hozzájárulásnak minősül.
11.1.7 Ha a Közgyűlés a vezető tisztségviselő kérésére a beszámoló elfogadásával egyidejűleg az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt ad, a társaság a vezető tisztségviselő ellen akkor léphet fel az ügyvezetési kötelezettségek megsértésére alapozott kártérítési igénnyel, ha a felmentvény megadásának alapjául szolgáló tények vagy adatok valótlanok, vagy hiányosak voltak. Ha a vezető tisztségviselői jogviszony két egymást követő, beszámolóval foglalkozó ülés között megszűnik, a vezető tisztségviselő kérheti, hogy a Közgyűlés következő ülésén döntsön a felmentvény kiadásáról.

11.2 A közgyűlés összehívása

11.2.1 A közgyűlést a közgyűlés kezdő napját legalább 30 nappal megelőzően az Igazgatóság meghívó közzétételével hívja össze. A közgyűlést évente legalább egyszer, április 30. napjáig – a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása érdekében – össze kell hívni (rendes Közgyűlés). A közgyűlés helye a Társaság székhelye, de az Igazgatóság jogosult más belföldi helyet is meghatározni.

11.2.2 A meghívó tartalmazza:

(i) a Társaság nevét és székhelyét,
(ii) a közgyűlés idejét és belföldi helyszínét,
(iii) a közgyűlés napirendjét,
(iv) a napirend kiegészítésére való jog gyakorlásának feltételeit,
(v) a közgyűlés megtartásának módját,
(vi) a szavazati jog gyakorlásához az alapszabályban előírt feltételeket,

{14}------------------------------------------------

(vii) a határozattervezetek és a Közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok eredeti és teljes terjedelmű szövege elérhetőségének helyét,
(viii) a Közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt Közgyűlés helyét és idejét.
11.2.3 Az igazgatóság bármely személyt meghívhat a közgyűlésre, számára véleményezési, hozzászólási jogot biztosíthat, ha vélelmezi, hogy e személy jelenléte és véleménye elősegíti a részvényesek tájékoztatását, illetőleg segíti a közgyűlési döntések meghozatalát.
11.2.4 Ha a Társaság részvényeire tett nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatos részvényesi állásfoglalás miatt vagy az eredményes nyilvános vételi ajánlattételi eljárást követően a befolyásszerző kezdeményezésére rendkívüli Közgyűlés összehívására kerül sor, a Közgyűlést annak kezdőnapját legalább 15 (tizenöt) nappal megelőzően kell összehívni.
11.2.5 A Társaság honlapján, a Közgyűlést legalább 21 (huszonegy) nappal megelőzően nyilvánosságra hozza a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, valamint a Ptk. 3:272. § (3) bekezdése szerinti további adatokat, információkat.
11.2.6 Azoknak a részvényeseknek, akik ezt kívánják, a közzéteendő közgyűlési anyagokat a közgyűlési anyagok nyilvánosságra hozatalával egy időben elektronikus úton is meg kell küldeni.

11.3 Részvétel a Közgyűlésen

11.3.1 A Közgyűlésen való részvényesi részvétel és szavazás feltétele, hogy a részvényes, illetve a részvényesi meghatalmazott legkésőbb a közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon 18 óráig a Társaság részvénykönyvébe bejegyzésre kerüljön és ugyanezen időpontig az értékpapír-számlavezető által kiállított tulajdonosi igazolás a Társaság rendelkezésére álljon. A Közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított tulajdonosi igazolás a közgyűlés, illetve a megismételt Közgyűlés napjáig érvényes. A tulajdonosi igazolás kiállítását követően az értékpapírszámla-vezető az értékpapírszámlán a részvényre vonatkozó változást csak a tulajdonosi igazolás egyidejű visszavonása mellett vezethet át.
11.3.2 A részvényes a részvényhez fűződő jogait személyesen vagy képviselője útján gyakorolhatja. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A képviseleti meghatalmazás hatálya kiterjed a határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlésre és a felfüggesztett Közgyűlés folytatására is. A meghatalmazás visszavonása a Társasággal szemben csak akkor hatályos, ha azt a Közgyűlés megnyitása, illetve ha a meghatalmazás egy adott napirenden történő szavazásra vonatkozik a napirend tárgyalásának megkezdése előtt az Igazgatóságnak benyújtották. A meghatalmazás visszavonására a meghatalmazás adására vonatkozó előírásokat kell alkalmazni. A meghatalmazások benyújtásának határideje a tulajdonosi igazolásokkal egyezően a Közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanap 18 órája.
11.3.3 A közgyűlést megelőző részvénykönyv-lezáráshoz kapcsolódó tulajdonosi megfeleltetés esetén tulajdonosi igazolásra nincs szükség, ez esetben a közgyűlési részvételhez a részvényesnek neve/cégneve, lakcíme/székhelye, valamint telefonszáma vagy e-mail címe megadásával részvételi szándékát kell írásban bejelentenie a Közgyűlést megelőző munkanapon 12 óráig.
11.3.4 A részvénykönyvbe bejegyzett személy közgyűlésen történő részvételi és a közgyűlésen gyakorolható részvényesi jogait nem érinti a részvénynek a közgyűlés napját megelőző átruházása.

11.4 Határozatképesség, a szavazati jog gyakorlásának általános szabályai

11.4.1 A Közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő, szavazásra jogosult részvényes részt vesz. Minden 0,1 (nulla egész egy tized) Ft névértékű részvény egy szavazatra jogosít.

{15}------------------------------------------------

71.4,2 A határozatképességet minden határozat meghozatalánál Vizsgálni kell.
11.4,3 A Társaság a saját részvénnyel részvényesi jogokat nem gyakoro|hat. A közgyúlésen ^a határozatképesség megállapításánál a saját részvényeket figyelmen kívül kell hagyni.
!7,4.4 Ha egy részvényes valamely kérdésben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapításakor figyelmen kívül kell hagyni.
11.4.5 A határozat me8hozatalakor nem szavazhat az,
(i) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a Társaság terhére másfujta előnyben részesít;
(ii) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
(iii) aki eIlen a határozat alapján pert kell indítani;
(iv) akinek olyan hozzátartozója érdeke|t a döntésben, aki a Társaságnak nem részvényese;
(v) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; Vagy
(vi) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben,

11.4.6 Elektronikus Közgyűlés

Az lgazgatóság kezdeményezésére a Közgyűlés megtartására te|efonkonferencia vagy videokonferencia keretében is sor kerülhet (a továbbiakban: Elektronikus KözByűlés), kiVéVe, ha a bármely részvényes kifejezetten kéri az ülés megtartását. Ebben az esetben a közgyűlésre szóló meghívónak a L!,z.z pontban megjelölteken túl tartalmaznia kell ^a telefonkonferenciába, illetve videokonferenciába való bekapcsolódáshoz szükséges, ^a résztvevŐ tagok azonosítására szolgáló kódot, Valamint a telefon-, illetve videokonferencia eléréséhez szükséges telefonszámot, il|etve egyéb elérési módot. A részvényes Elektronikus Közgyűlésen való jelenléte abban az esetben tekinthető személyes részvételnek, amennyiben a Közgyűlés teljes időtartama alatt hallja a hozzászólásokat és számára is biztosított ^a hozzászólás lehetősége. Az Elektronikus Közgyűlésen elhangzottakat, valamint az ott hozott határozátokat feIvétel útján rögzíteni kell és az adathordozót meg kell őrizni a Társaság székhelyén, Az Elektronikus Közgyűlésen - annak megnyitását köVetően - a részvényesek megváIasztják az elhangzottakat rögzítő személyt. Ez a személy pedig gondoskodik az elhangzottak felvétel útján való rögzítéséről, Amennyiben az Elektronikus Közgyűlésen hozott határozatot a Vonatkozó jogszabályok értelmében be kell nyújtani az illetékes cégbírósághoz, a fenti felvétel alapján jegyzőkönwet kell készíteni, amelyet az lgazgatóság hitelesít. Az Elektronikus Közgyűlésre egyebekben a Közgyúlésre vonatkozó általános szabályokat kell alkalmazni

LL.4,7 Ha a közgyúlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők áltaI képviselt szavazatijog mértékétől függetlenül határozatképes, ha azt az eredeti időpontot legfeljebb 21 (huszonegy) nappal követő időpontra hívják össze.
11.4.8 A közgyűlés egy alkalommal, legfeljebb 30 (harminc} napra felfüggesztheti ülését. ^A felfüggesztett ülés folytatásaként megtartott Közgyűlésen a határozatképességet ugyanúgy kell vizsgálni, mint a közgyűlés megkezdésekor. Afelfü8gesztett ülés folytatásaként megtartott közgyűlés esetén a közgyűlés összehívására és a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó szabályokat nem keIl alkalmazni.

11.5 A Köz8yűlés lebonyolítása

11.5.1 A Közgyűlésen az lgazgatóság elnöke vagy az lgazgatóság által ezzel a feladattal megbízott személy elnököl.

{16}------------------------------------------------

11,5.2 A Közgyűlés elnöke

(i) megnyitja a Közgyűlést;
(ii} megvizsgálja a Közgyűlés összehívásának szabályszerűségét;
(iii) ellenőrzi a részvényesek képviselőinek meghatalmazását, képviseleti jogosultságát;
(iv} a jelenléti ív alapján megállapitja a Közgyűlés határozatképességét és a leadható szavazatok számát, ha ez nem áll fenn, rendelkezik a megismételt Közgyű|és szükségességéről,
(v) kijelöli a jegyzőkönywezetőt és előterjesztést tesz a meBVálasztandó jegyzőkönyvhitelesítő részvényes, valamint a szavazatszámlálók személyére,
(vi) vezeti a tanácskozást a napirend alapján, ismerteti a hatá rozati javaslatokat,
(vii) elrendeli a szavazást, megállapítja és ismerteti annak eredményét és a KözgyűIés határozatát,
(Viii)szünetet rendel el, megállapitja a Közgyűlés felfüggesztését, illetve berekeszti azt;
(ix) gondoskodik a közgyűlésijegyzőkönyv és a jelenléti íV elkészítéséről.

11,5.3 A Közgyűlésen a hatá rozathozata ^l

(i) szavazójegyekfelmutatásával vagy leadásával,
(ii) kézfelemeléssel,
(iii) számítógépes szavazatszámlálással,
(iv) egyéb meghatározott módon történik,
A közgyűIésen történő szavazás módjáról az lgazgatóság javaslata alapján a közgyűlés dönt, Amennyiben a szavazás szavazójegy |eadásával vagy felmutatásával történik, az igázolt részvényes szavazójegyet kap, amelyen szerepel a részvények darabszáma és az annak alapján gyakorolható szavazati jog mértéke, a társaság cégneve, a részvény fajtája, a részvényes neve, a Közgyűlés időpontja és az "igen", "nem", illetve "tartózkodás" egyértelmű jelölésére Vonatkozó rovat. Amennyiben a szavazás szavazójeggyel történik, a nem egyértelműen kitöltött szavazójeg8yel leadott szavazat érvénytelennek minősül. A "tartózkodás" leadott szavazatnak számít. A hatá rozati javaslat megszavazása tekíntetében csak az "igen" szaVazatok vehetők figyelembe. 11.5,4
Szavazás során az összes módosító és az eredeti határozatijavaslatot fel kell tenni szavazá5ra. A Közgyűlés elsőként a módosító javaslatokról szavaz a benyújtásuk sorrendjében, majd az eredeti határozati javaslatot kell feltenni szavazásra. 11.5.5

11.6 Jelenléti ív, jegyzőkönyv

11.6.1 A Társaság a Közgyűlésen megjelent részvényesekről, illetve képviselőikről jelenléti ívet, ^a Közgyűlésről jegyzőkönwet készít a jogszabályban előírt tartalommal. A jelenléti ívet ^a Közgyűlés elnöke és a jegyzőkönywezető aláírásával hitelesíti. A jegyzőkönwet a Köz8yűlés elnőke, valamint a jegyzőkönywezető írja alá, és a hitelesítőnek megválasztott részvényes hitelesíti.
71.6.2 Az lgazgatóság a közgyűlésijegyzőkönyvet és a jelenléti ívet a Közgyűlés befejezését követő 30 (harminc} napon belül köteles a nyilvántartó bíróságnak benyújtani. Bármely részvényes kérheti a közgyű|ési jegyzőkönyv másolatának vagy a jegyzőkönyv egy részét tartalmazó kivonatának a kiadását az l8azgatóságtól, melyet az lgazgatóság köteles kiadni.

A Társaság a Köz8yűlésen hozott határozatokat, javadalmazási politikáját és a javadalmazási jelentést honlapján és a jogszabályban meghatározott közzétételi helyeken közzéteszi.

{17}------------------------------------------------

t2. Az lGAzGATÓsÁG

tz,I Az lgazgatóság jogállása

72.1.L Az lgazgatóság a Társaság ügyvezető szerve, amely legalább három, legfeljebb öt tagból áll. Az lgazgatóság tagjait a Közgyűlés választja. Az lgazgatóság döntéseit a jelenlévők szótöbbségével lrczza.
12.1.2 Az lgaz8atóság ta8jai közül elnököt választ. Az l8az8atóság működésének részletes szabályait az lgazgatóság által készített ügyrend tartalmazza, beleértve a határozatképességre és döntéshozatalra Vonatkozó szabályokat. Az lgazgatósá8 Ügyrendje alapján az lgazgatóság feladat- és hatáskörébe tartozó egyes feladatokat és hatásköröket az |gazgaíóság meBhatározott tágiaira delegálhatja.
12.1-.3 A2lgazgatóság tagjai feladataikat a Társaság érdekeinek megfele|ően kötelesek ellátni.

'J.?,2 Az lgazgatóság hatásköre, feladatai

12,2.L Az lgazgatóság hatáskörébe tartozik minden olyan kérdés eIdöntése, amely nem tartozik ^a Közgyúlés kizárólagos hatáskörébe, illetőleg amelyek eldöntését a jogszabályok és az Alapszabály az igazgatóság hatáskörébe utalják, így különösen:
a) a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó,iavaslatának az elkészítése, előterjesztése;
b) a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetése;
c) a közgyűlési döntést igénylő kérdésekben előzetes állásfoglalás kialakítása, javaslat előterjesztése; a Társaság éves és hosszú távú szakmai programjainak, az éves pénzügyi, fejlesztési és üzleti terveknek és üz|etpolitikai koncepcióknak az előkészítése, illetőleg azok végrehajtásának ellenőrzése;
d) a Társaság könywizsgálójá nak megválasztására vonatkozó határozati javaslat előterjeszté5e;
e) ^aTársaság társaságirányítási gyakorlatát bemutató, a Budapesti Értéktőzsde szereplői számára előírt módon elkészített jelentés előterjesztése az éVes rendes Közgyűlés elé;
f) a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról évente egyszer a Közgyűlés és háromhavonta a Felügyelőbizottság részére jelentés készítése;
g) hatóságok és egyéb szervek fe|é előírt kötelező jelentések teljesítése;
h) a Társaság részvénykönyvének vezetése vagy annak céljából megbízás adása;
i) saját részvény megszerzése a Közgyúlése felhatalmazása alapján vagy a Társaságot me8illető köVetelés kiegyenlítését célzó bírósági eljárás keretében Vagy átaIakulás során;
j) az ügyvezetés ellátása, igazgatóság elnökének tevékenységének ellenőrzése;
k) Vezérigazgatói és Vezórigazgató-helyettesi pozíció létrehozása és megszüntetése, Vezérigazgató, Vezérigazgató-helyettes{ek) kinevezése és visszahívása, Vezérigazgató és cégvezető felett a munkáltatói jo8ok gyakorlása;
l) a Társaság munkavállalói részére cégjegyzési jogosultság adása, megvonása;
m) a Társaság szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása és a Társaság munkaszervezetének kialakítása;
n) belátása szerint munkaszervezeten belüli kérdéseknek az I8azgatóság hatáskörébe vonása, amennyiben azok nem tartoznak más szervek fenntartott hatáskörébe;
o) kötelező jelentések és szabályzatok eIőkészítése a közgyűlés részére (ideértve kúlönösen ^ajavadalmazási politikát és a javadalmazásijelentést), Va8y elfogadása,

{18}------------------------------------------------

12.7.2 AKözgyűlés felhatalmazhatja az lgazgatósáBot saját részvény vásárlására, legfeljebb tizennyolc hónapos időtartamra. A felhatalmazással együtt meg kell határozni a me8szerezhető részvények fajtáját (osztályát}, számát, névértékét, visszterhes megszerzés esetében az ellenérték legalacsonyabb és legmagasabb összegét. Nincs szükség a Közgyűlés által adott előzetes felhatalmazásra, ha a részvények megszerzésére a Társasá8ot közvetlenül fenyegető, súlyos károsodás elkerülése érdekében, illetőleg jogszabály által meghatározott egyéb esetekben kerül sor.
12,7.3 Az lgazgatóság köteles 8 (nyolc) naponbeiül -a feIügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett - a szüksé8es intézkedések megtétele céljából a közgyűlést értesíteni és határozathozatalt kezdeményezni, ha bármely tagjának tudomására jut, hogy
(i) a Társaság saját tőkéje az alaptőke kétharmadára csökkent, vagy
(ii) a Társaság saját tőkéje az alaptőke törVényben meghatározott minimális összege alá csökkent, vagy
(iii) a Társaságot fizetésképtelensé8 fenyegeti vagy fizetéseit meg5züntette, Vagy
(iv) a Társaság vagyona a tartozásait nem fedezi.
12.2.4 Az igazgatóság tagjai kérhetik a bíróságtól a Közgyűlés és a Társaság egyéb szervei által hozott határozat hatályon kívül helyezését, ha a határozat jogszabálysértő vagy az Alapszabá|yba ütközik.
!2,2.5 Az igazgatóság tagjai e jogkörükben eljárva harmadik személynek okozott károkért a Táísaság felel. Az l8azgatóság tagja a jogi szemé|lyel egyetemlegesen fe|ei, ha a kárt szándékosan okozta. Az lgazgatóság tagjai az ügyvezetési téVékenység során a Társaságnak okozott ká rokért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint feIelnek a Társasággal szemben.
12.3 Az lgazgatósá8 taBjai
72.3.t Az lgaz8atóság ta8jai tisztségüket a TársaságBal kötött megállapodás szerint megbízási jogviszonyban látják el.

Az lgazgatóság taqiai:

2023.01.31. napjától 2026.04.30. napjái8 tartó határozott időtartamra:

Név: dr. Kuti Dániel

Lakóhely: 1112 Budapest, Bolygó utca 10,

Születési idő: 1988. február 11. Anyja neve: Majnay Judit Mária

2025.01.06. napjától 2026.04.30. napjáig tartó határozott időtartamra:

Név: Madarász András

Lakóhely: 2490 Pusztaszabolcs, Arany János utca 33.

születési idő: 7982. november 15.

Anvia neve: Soós Éva

2026.01.75. nopiőtól 2o26.u.30. nopjőig tartó hotározott ídőtartdmrd :

Név: Kiss-Griz Alpár

Lakóhely: 2ü)4 Nagykovácsi, Köfte utcd 8.

születési idő: 7993. július 7. Anyjd neve: BuAogány Magdolnd

{19}------------------------------------------------

12.4 Az Igazgatóság tagjainak jogai és kötelezettségei

12.4.1 Az Igazgatóság tagja a Társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként is megjelölő más gazdasági társaságban részesedést nyilvánosan működő részvénytársaság részvények megszerzésének kivételével nem szerezhet, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő, felügyelőbizottsági tag a Társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, kivéve, ha a Közgyűlés határozatával jóváhagyja.
12.4.2 Ha az Igazgatóság tagja vezető tisztségviselői megbízást fogadna el, akkor az új vezető tisztségviselői megbízás elfogadásáról előzetesen írásban tájékoztatni köteles a Társaságot.
12.4.3 Az Igazgatóság tagjai kötelesek a tevékenységük során tudomásukra jutott üzleti titkot időbeli korlátozás nélkül megőrizni.

12.5 Az Igazgatóság tagjai megbízatásának megszűnése

Az Igazgatóság tagjainak megbízatása megszűnik:

(i) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
(ii) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;
(iii) a Közgyűlés általi visszahívással;
(iv) lemondással;
(v) az Igazgatóság tagjának halálával;
(vi) az Igazgatóság tagja cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
(vii) az Igazgatóság tagjával szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.
12.5.1 Lemondásra vonatkozó szabályok
12.5.2 Az igazgatósági tag megbízatásáról a Társasághoz címzett, a Társaság másik igazgatósági tagjához vagy a Közgyűléshez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat.
12.5.3 Ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új igazgatósági tag kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

Ha az Igazgatóság tagjainak száma három fő alá csökkenne, vagy a működés egyébként ellehetetlenül, vagy nincs, aki az ülését összehívja, az Igazgatóság köteles tájékoztatni a Társaság Közgyűlését.

13. A TÁRSASÁG KÉPVISELETE, CÉGJEGYZÉSE

13.1 A Társaság képviselete és cégjegyzése

13.1.1 A Társaság törvényes képviseletére és cégjegyzésére
(i) az Igazgatóság 2026. január 15. napját megelőzően megválasztott tagjai önállóan,
(ii) a Társaság képviseletre feljogosított munkavállalói közül a vezérigazgatói és a vezérigazgató-helyettesi tisztséget betöltő munkavállaló önállóan,
(iii) a cégvezető önállóan

jogosultak.

Az Igazgatóság 2026. január 15. napján megválasztott tagja képviseleti és cégjegyzési jogot nem gyakorol.

13.1.2 Az Igazgatóság az ügyek meghatározott csoportjára nézve a 13.1.1. (iii) pontban foglaltakon túl a Társaság munkavállalóit az ügyek meghatározott csoportjára írásbeli nyilatkozattal a Társaság képviseletére jogosíthatja fel. Az Igazgatóság által megválasztott Vezérigazgató és a

{20}------------------------------------------------

Vezérigazgató-helyettes(ek), valamint a Cégvezető cégjegyzési joga önálló, az ügyek meghatározott csoportjára képviseleti joggal felruházott további munkavállalók cégje8yzési joga együttes.
13.1.3 A Társaság a cégjegyzékbe bejegyzett képviselője képviseleti jogának korlátozása és nyilatkozatának feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötése harmadik személyekkeI szemben nem hatályos, kivéve, ha a harmadik személy annak szükségességéről és elmaradásáró| tudott vagy tudnia kellett.
13.1.4 A Társaságot a képviseletijoggal felruházott személyek írásban cégjegyzés útján képviselik.
13.1.5 A Társaság cégjegyzésére jogosultnák a Társaság nevében olyan módon, illetve formában ke|l aláírnia, ahogyan azt a hiteles cégaláírási nyilatkozata tartalmazza,

13,2 Más munkavállaló, cégvezető

t3,2,I Az lgazgatóság képviseletre feljogosított munkavállalót nevezhet ki a Társaság képviseletére és cégjegyzésére.
13.2.2 Az lgazgatóság által a Társaság képviseletére és cég|egyzésére e minőségben feljogosított munkavállaló jogosult a vezérigazgatói (a továbbiakban: Vezérigazgató) illetve a vezérigazBatóhelyettesi (a továbbiakban: Vezérigazgató-helyettes} beosztásának feltüntetésére,
13.2.3 A Vezérigazgató és a Vezérigazgató-helyettes(ek) feladataikat munkaviszonyban látják el. A Vezérigazgató és a Vezérigazgató-helyettes(ek) a Társaság belső működése körében ^a Társasággal, illetve annak testületeivel, Valamint más tisztsé8viselőivel kapcsolatos feladataikat csak személyesen láthatják el, képviseletnek nincs helye, A Vezérigazgató feladatát önállóan látja el. E minőségében csak a jogszabályoknak, az Alapszabálynak, Valamint a Közgyű|és és az lgazgatóság határozatainak van alávetve.
t3,z,4 Az lgazgatóság a Vezéri8azgató hatáskörét bármikor elvonhatja és részére írásban utasítást adhat, amelyet a Vezérigazgató Végrehajtani köteles. A Vezérigazgató-helyettes(ek) felett a 12.2.1.k) pontban foglaltakon kívül a munkáltatóijogokat a Vezérigazgátó gyakorolja.
13.2.5 A Vezérigaz8ató jogosult a Társaság alkalmazottaitól bárme|y ügyben felvilá8osítást Vagy információt kérni, akik azt haladéktalanul kötelesek megadni.
13.2.6 A Közgyűlés a Vezető tisztségviselők munkájának segítése érdekében e8y Va8y több cé8vezetőt nevezhet ki. A cégvezető fe|adatait munkaviszonyban látja el. A cégvezetőre a Vezető tisztségviselőkkel kapcsolatos kizáró és összeférhetetlenségi okokat megfelelően alkalmazni kell. Az általános hatáskörű cégvezető mellett a Közgyűlés vagy felhatalmazása alapján az lgazgatóság a társaság telephelyein és fióktelepein tevékenykedő korlátozott hatáskörű cé€vezetőket is kinevezhet.

74, AFEtÜGYELőBlzoTTsÁG

14.1 A íelügyelőbizottsá8 jogállása

14.1.1 A felügyelőbizottság a Társaság ellenőrző testülete, amely a közgyűlés részére ellenőrzi ^a Társasá8 ügyvezetését. A felügyelőbizottság három természetes személy tagból áli.
t4.1.Z ^ felügyelőbizottság testületként jár el. Ellenőrzési feladatait állandó jelleggel vagy eseti döntések alapján tagjai között megoszthatja,
74.7.3 A felügyelőbizottsá8 maga állapítja meg működésének szabályait, ügyrendjét a közgyűlés hagyja jóvá.
14.1,4 A felügyelőbizottság a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, a Vezető tisztségviselőktől és a Társaság munkavállalóitól felvilá8osítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, Valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.

{21}------------------------------------------------

14.2 A felügyelőbizottság hatásköre, feladata

t4,?.L Ha a Felügyelőbizottság szerint a Társaság ügyvezetésének tevékenysége jogszabályba vagy az Alapszabály valamely rendelkezésébe ütközik, ellentétes a Közgyűlés határozataival vaBV egyébként sérti a Társaság Vagy a Közgyűlés érdekeit, erről a Közgyűlést haladéktalanul tájékoztatja és javasIatot tesz annak intézkedésére.
74.2,2 A Felügyelőbizottság ta8ja kérheti a bíróságtól a közgyűlés és a Társaság egyéb szervei által hozott határozat hatályon kívül helyezését, ha a határozat jogszabálysértő vagv az Alapszabályba ütközik.
14.2.3 Amennyiben a Közgyűlés, vagy a Társaság egyéb szervei által hozott határozatot a Társaság valamely vezető tisztségviselője támadná meg, és nem lenne a Társaságnak más olyan vezető tisztségviselője, aki a Társaság képviseletét elláthatná, a perben a Társasá8ot ^a Felügyelóbizottság által kijelölt felügyelőbizottsági tag képviseli.
14,2.4 A felügyelőbizottsá8 köteles a Közgyűlés vagy a Közgyűlés hatáskörében eljáró lgazgatóság elé kerülő valamennyi fontosabb előterjesztést megvizs8álni és ezekkel kapcsolatos álIáspontját a Közgyű|és vagy lgazgatóság ülésén ismertetni.
14.2.5 A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a közgyűlés csak a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.
14.2,6 osztaléke|őlegre vonatkozó igaz8atósá8i javaslathoz a felügyelőbizottság jóváhagyása szükséges.
I4.z.7 A felügyelőbizottság az elrendelt ellenőrzéseket ta8jainak közreműködésével vagy külső szakértők bevonásával végzi.

14.3 A felügyelőbizottság tagiai

14.3.1 A felügyelőbizottsá8 tagjainak megbízatása határozott vagy határozatlan időtartamra szó|hat. A felügyelőbizottsági tag a megbízatását megbízási jogviszonyban látja el.
14.3,2 A felügyelóbizottság tagjait a Köz8yűlés Választja, elnökét a tagok Választják maguk közül. Az lgazgatóság tagja és hozzátartozója nem választható meg a Társaság felügyelőbizottságába.
14.3.3 A felügye|őbizortság tagjai:

zo23.t2.I2, napjától 2026.04.30. napjáig tartó határozott időtartamra:

NéV: Nyikos László

Lakóhely:8154 Polgárdi, Szabadság utca 45.

Anyja neve: Reich Mária

2025.05.01, napjától 2026.o4.30. napjáig tartó határozott időtartamra:

Név: petrovicsné csurkovics lldikó Lakóhely: 7052 Kölesd, Öreg utca 26,

Anyja neve: Bíró lrén

Név: Ronyecz Péter

Lakóhely: 2457 Adony, Tóth tanyák 1.

Anyja neve: Tóth Zsuzsanna

14.4 Felügye|őbizottság tagiainak jogai és kötelezettségei

t4,4.L ^ felügyelőbizottság tagja a Társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként is megjelölő más gazdasági társaságban részesedést nem szerezhetnek, továbbá nem lehetnek

{22}------------------------------------------------

Vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok a Társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban.
t4.4,2 Ha a felügyelőbizottság ta6ja vezető tisztségviselői megbízást fogadna el, akkor az új vezető tisztségviselői megbízás eIfogadásáról előzetesen írásban tájékoztatni köteles a Társaságot,
74.4,3 A felügyelőbizottság tagjai kötelesek a tevékenysé8ük során tudomásukra jutott üzIeti titkot időbeli korlátozás nélkül megőrizni.
74.4.4 A felúgyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A felügyelőbizottsá8 ta8jai a Társaság ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.
14.4.5 A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfeIelő teljesítéséVel a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való feIelősség szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben.

14.5 A felügyelőbizottság tagjai megbízatásának megszűnése

14.5.1 A Felügyelőbizottság tagjainak megbízatása megszúnik:
(i) határozott idejű me8bízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
(ii) megszüntető feltételhez kötött me8bízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;
(iii) a Közgyűlés általi visszahívással;
(iv) lemondással;
(v) aFelúgyelőbizottság tagjának halálával;
(vi) a Fe|ügyelőbizottság tagja cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
(vii) a Felügyelőbizottság tagjával szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.
74.5.2 A felügyelőbizottsági tag megbízatásáról a Társaság lgazgatóságához intézett nyilatkozatta| mondhat le.
1-4,5.3 Ha a felügyelőbizottság tagjainak száma bármely ok miatt három fő alá csökken, a Társaság ügyvezetése a Felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles erről tájékoztatni a Társaság Közgyűlését.

15. AUDlTBlzoTTsÁG

15.1 Az auditbizottság jogállása, hatásköre, feladatai

15.1.1 Az auditbizottság három természetes személy tagból áll, akiket a közgyűlés ^a felügyelőbizottság fü8getlen tagjai közül, felügyelőbizottsági tagságukkal azonos időtartamra választ. Az auditbizottság legalább egy tagjának számviteli vagy könywizsgálói szakképesítéssel kell rendelkeznie és tagjainak együttesen rendelkezniük kell a Társaság tevókenysé8e szerinti áBazattal kapcsolatos szaktudással.
L5.I.2 Az auditbizottság a felügyelőbizottságot a pénzügyi beszámolórendszer ellenőrzésében, ^a könywizsgáló kiválasztásában és a könywizsgálóval Való e8yüttműködésben segíti, továbbá
(i) figyelemmel kíséri a Társaság belső ellenórzési, kockázatkezelési rendszereinek hatékonyságát, valamint a pénzügyi beszámolás folyamatát és szükség esetén ajánlásokat fogalmaz meg;
(ii) figyelemmel kíséri az éves beszámoló jogszabályi kötelezettségen alapuló könywizsgálatát, figyelembe véve a Magyar Könywizsgálói Kamaráról, a könywizsgálói tevékenységről, valamint a könywizsgálói közfelügyeletről szóló 2OO7 . évi LXXV, törvény (a továbbiakban: Kkt.) szerinti könywizsgálói közfelügyeleti feladatokat ellátó hatósáB

{23}------------------------------------------------

által lefolytatott, a Kkt. szerinti minőségellenőrzési eljárás során tett megállapításokat és következtetéseket;
(iii) felülvizsgálja és figyelemmel kíséri a könywizsgáló vagy a könywizsgáló cég füg8etlensé8ét, különös tekintettel a közérdeklődésre számot tartó 8azdálkodó egységek jogszabályban előírt könywizsgálatára vonatkozó egyedi követelményekről és ^a 2005/909/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szőlő,2O74. április 16-i ⁵³⁷/21I4/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkében foglaltak teljesülését.
15.1,3 Az auditbizottság az éves rendes közgyűlést megelőző legalább 21 (huszonegy) nappal ^a feladatkörébe tartozó kérdésekkel kapcsolatos megállapításairól írásos jelentést készít ^a Közgyúlés részére.
15.1.4 A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a Közgyűlés csak az auditbizottsáB írásbeli jelentésének birtokában határozhat.
15.1.5 Az a ud itbizottsá8 testületké nt já r e l. Az a uditbizottság elle nőrzési feladatait állandó vagy eseti jeileg8el tagjai között megoszthatja. Az auditbizottság maga állapítja meg működésének szabályait és vá|asztja meg eInökét.

15.2 Az audítbizottság tagjaí

75.2,7 Az audltbizottság tagjai az auditbizottsáB munká,iában személyesen kötelesek részt venni. A Társaság ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatók.
15.2.2 Az auditbizottsá8 tagjai:

2023.72.72. napjától 2026.04,30. napjáig tartó határozott időtartamra:

Név: Nyikos László

Lakóhely: 8154 Polgárdi, szabadsá8 utca 45.

Anyja neve: Reich Mária

2025.05.01. napjátó| 2026.04.30. napjáig tartó határozott időtartamra:

Név: petrovicsné csurkovics lldikó Lakóhely: 7052 Kölesd, Öreg utca 26.

Anyja neve: Bíró lrén

NéV: Ronyecz Péter

Lakóhely: 2457 Adony, Tóth tanyák 1

Anyja neve: Tóth Zsuzsanna

16. Álutvoó xötvywlzscÁLó

16.1 A könywizsgáló feladata és felelőssége

16.1.1 A Társaság állandó könywizsgálójának feladata, hogy a könywizsgálatot szabályszerűen elvégezze, és ennek alapján független könywizsgálóijelentésben foglaljon állást arról, hogy a Társaság beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak és megbízható, valós képet ad-e ^a Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, működésének gazdasági eredményeiről.
A könywizsgáló a feladatai ellátása érdekében a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, az lgazgatóság, a Felügyelőbizottság tagiaitól és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja. t6.t,z

{24}------------------------------------------------

16.1.3 Ha az állandó könyvvizsgáló a Társaság vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a Társasággal szembeni követelések kielégítését, vagy olyan körülményt észlel, amely az igazgatósági tagok vagy a felügyelőbizottsági tagok e minőségükben kifejtett tevékenységükért való felelősségét vonja maga után, késedelem nélkül köteles az Igazgatóságnál kezdeményezni a Közgyűlés döntéshozatalához szükséges intézkedések megtételét.
16.1.4 Az állandó könyvvizsgáló nem nyújthat a Társaság részére olyan szolgáltatást, és nem alakíthat ki olyan együttműködést az Igazgatósággal, amely könyvvizsgálói feladatának független és tárgyilagos ellátását veszélyeztetné.
16.1.5 Az állandó könyvvizsgálót a Közgyűlésnek a Társaság beszámolóját tárgyaló ülésére meg kell hívni, melyen a könyvvizsgáló köteles részt venni, de távolmaradása az ülés megtartását nem akadályozza.
16.1.6 A könyvvizsgáló a Felügyelőbizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet, a Felügyelőbizottság felhívása esetén köteles részt venni. A könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket a Felügyelőbizottság köteles napirendjére tűzni.

16.2 A könyvvizsgáló megválasztása

16.2.1 A Társaság állandó könyvvizsgálóját a Közgyűlés választja legfeljebb 5 (öt) éves határozott időtartamra. A könyvvizsgálóval a megbízási szerződést az Igazgatóság köti meg a Közgyűlés által előírt feltételekkel és díjazás mellett a megválasztásától számított 90 (kilencven) napon belül. Ha a szerződés megkötésére az előírt határidőn belül nem kerül sor, a Közgyűlés köteles új könyvvizsgálót választani.
16.2.2 Az állandó könyvvizsgáló megbízatásának időtartama nem lehet rövidebb, mint a Közgyűlés által történt megválasztásától a következő beszámolót elfogadó ülésig terjedő időszak.
16.2.3 Az állandó könyvvizsgáló a könyvvizsgálói nyilvántartásban szereplő egyéni könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég lehet. Ha a könyvvizsgálói feladatokat cég látja el, ki kell jelölnie azt a személyt, aki a könyvvizsgálatot személyében végzi.
16.2.4 Nem lehet állandó könyvvizsgáló a Társaság részvényese, igazgatósági tagja, felügyelőbizottsági tagja és e személyek hozzátartozója. Nem lehet állandó könyvvizsgáló a Társaság munkavállalója e jogviszonya fennállása idején, és annak megszűnése után három évig.
16.2.5 A Társaság könyvvizsgálója 2023.04.24. napjától 2028.06.30. napjáig:

UNIKONTO Számvitelkutatási Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1093 Budapest, Fővám tér 8. III. em. 317/3. ajtó

Cégjegyzékszám: 01-09-073167

Kamarai nyilvántartási szám: 001724

Személyében felelős könyvvizsgáló: Dr. Lakatos László Péter

Kamarai nyilvántartási száma: 007102

17. A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE

17.1. A Társaság megszűnik, ha

(i) a Közgyűlés elhatározza jogutód nélküli megszűnését;
(ii) a Közgyűlés elhatározza jogutódlással történő megszűnését;
(iii) a Cégbíróság megszűntnek nyilvánítja;
(iv) a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti.

{25}------------------------------------------------

17.2. Ha a Társaságjogutód nélkül megszűnik-a tartós fizetésképtelenség miatt indított felszámolási eljárás esetét kivéve - végelszámolásnak van helye.

18. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

18.1 A Társaság hirdetményeit - a cégközlönyben közzéteendő hirdetményeket is ideértve ^a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V, törvény (Ctv.| 2I/A. §-a alapján - a Társaság honlapján (http://vertikalgroup.hu/hu), a Budapesti Értéktőzsde Nyrt. honlapján (https://www.bet.hu), valamint a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett honlapon (https://kozzetetelek.mnb,hu) teszi közzé.

Bármely közlemény nyomtatott sajtóban történő közzétételére csak annyiban kerül sor, amennyiben azt jogszabály kifejezetten előírja; ez esetben a Társasá8 hirdetményi lapja Világgazdaság című napilap.

18.2 Minden részvény tulajdonosának értesítési címe a Társaság részvénykönyvében nyilVántartott cím. A Társaságot nem terheli felelősség, ha a részvényes címének megvá|tozását kellő időben nem közli a Társasággal.
18.3 A részvényesek Társaság felé tett jognyilatkozatai érvényességének feltétele azok közokiratba vagy teljes bizonyító erejú magánokiratba fo8|alása,
18.4 ATársasá8 maByar jogi személy. A Társaság m űködésének h;Vatalos nyelve a magyar.
18.5 A jelen Alapszabályban nem érintett Vagy nem teljeskörűen szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2Ot3. évi V, törvény (Ptk.), a tőkepiacról szóló 2007. CXX. tv. (Tpt,), a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásró| és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (ctv.), a részvénytársaságra vonatkozó más jogszabályi rendelkezések, valamint a Tá rsaság belső szabályzatai az irányadóak.

Polgárdi, 2026. január 15.

lgazolom, hogy az Alapszabóly jelen, egységes szerkezetbe foglalt szövege a 70/2026. (01.15.) sz, közgyűIési határozot szerinti hatályos tartolomnak megfelel. Az Alapszabályt az 5/2026. (01.15.) sz, közgyűlési hotározat szerint a 2. (A Tórsaság székhelye) fejezet 2.1. pontjót, a 6/2026. (01,15.) sz. közgyűlési határozat és o 7/2026. (01.15.) sz, közgyűlési határozat szerint o 3. (A Társaság telephelyei és fióktelepei) fejezet 3.7. és 3.2, pontjait, a 8/2026. (01.15.) sz. közgyűlési határozat szerint q 12, (Az lgazgotósóg) fejezet 72,3.7 pontjót, valamint a 9/2026- {01.15.) sz. közgyűlési hotározot szerint o 73. (A TÓrsaság képviselete, cégjegyzése) fejezet 1,3.1,.1. pontját érintő, félkövér dőlt betűszedésse! jelölt módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltam és ellenjegyzem:

Budapest, 2026. január 75.

\, P-;. sru h l.".jo,a U" .,

Dr. Papócsi Katolin

ügyvéd

1725 Budapest, Óra út 18/C

Kamaroi Azonosító szám: 36066797

DR. PAPÓC§I KATALIN

üglréd titr)öá€i5za]ijogasz ^L:-: gudapesl üa ut 18iC lnobihel.] 06 20 936 9826 ,!i] ilrfo@drpapocsi t-online.hu