V5 TECHNOLOGIES — AGM Information 2026

Apr 30, 2026

倍利科技股份有限公司
一一五年股東常會各項議案參考資料

召開方式：實體股東會
時間：中華民國一一五年六月二日（星期二）上午九時三十整
地點：新竹市力行三路七號一樓國際會議廳
召開方式：實體股東會

承認事項

第一案
董事會提

案由：114年度營業報告書及財務報告案，敬請承認。
說明：一、本公司114年度合併及個體財務報表業經編製完成，上述財務報表，併同安永聯合會計師事務所邱琬茹及許新民會計師出具之查核報告，請參閱議事手冊。
二、114年度營業報告書，請參閱議事手冊。

第二案
董事會提

案由：114年度盈餘分配案，敬請承認。
說明：一、本公司民國114年度盈餘分配案，業經審計委員會及董事會決議通過。
二、114年度盈餘分配表，請參閱議事手冊。

討論事項

第一案
董事會提

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，謹提請討論。
說明：一、依本公司目前「取得或處分資產處理程序」第參章衍生性商品交易之控管規定，避險性交易停損點之設定，以不超過交易契約金額之百分之十為上限，適用於個別契約與全部契約。
二、考量實務上在市場短期劇烈波動下，前述避險性交易停損點之設定，可能接近既定停損上限，影響風險管理操作彈性與有效避險目的。
三、經評估公司財務結構、資金流動性及風險承受能力，並參酌同業作法，擬將避險性交易停損點由不超過交易契約金額之百分之十為上限，調整為不超過交易契約金額之百分之二十為上限，本次調整係以提升避險彈性，所有衍生性商品交易仍以「避險目的」為限，不從事投機性操作，修訂對照表請參閱議事手冊。

第二案
董事會提

案由：擬向關係人聯合再生能源股有限公司簽訂租賃契約案，謹提請討論。
說明：一、本公司向關係人取得或處分資產，應依據「公開發行公司取得或處

---

分資產處理準則」第三節關係人交易章節及本公司取得或處分資產處理程序規定處理。

二、本公司原向聯合再生能源股份有限公司(以下簡稱聯合再生)承租新竹科學園區新竹市力行三路7號部分面積，考量擴大產能因素擬向聯合再生租同址其他部分面積暨雙方作業簡化之需求，遂由雙方約定改租後將會現有租賃契約提前終止，改租後之租賃契約期間為115年9月1日起至125年8月31日止，因符合IFRS16之使用權資產定義，認列使用權資產共計新臺幣315,653仟元，本次提請討論之承租明細請詳下表：

單位：坪

擬租賃之 起始日期	租約名稱	辦公棟		廠房棟	分攤 公共設 施	坪數合 計	B1/B2 停車 位
		7樓	8樓	5樓
115年9月1日	廠房暨辦公室租賃契約 (2026)	556.75	15.20	1,253.85	467.59	2,293.39	70個

三、本案依據公開發行公司取得或處分資產處理準則第15條規定將相關資料提交審計委員會承認及董事會通過，並按第16條規定評估交易成本之合理性、洽請會計師複核及表示具體意見。使用權資產價值合理性專家意見書請參閱議事手冊。

第三案

董事會提

案 由：解除本公司董事競業禁止限制案，謹提請討論。

說明：本公司董事，為協助本公司順利拓展業務及參與轉投資事業之經營等，於無損本公司利益之前提下，如有公司法第209條董事競業之行為，擬請求股東會同意解除本公司董事競業禁止之限制，提請解除競業禁止限制之董事名單請參閱議事手冊。

臨時動議

散會