UTour Group Co., Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2017

Jun 30, 2017

证券代码： 002707 证券简称：众信旅游 公告编号 :2017-074

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众信旅游集团股份有限公司 关于 2017 年第四次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1、本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决；

• 2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议；

• 3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式；

• 4、本次股东大会全部议案对中小投资者单独计票。

一、会议召开和出席情况

• 1、本次股东大会的召开时间

• （1）现场会议召开时间：2017 年 6 月 30 日（星期五）下午 1:30（下午 1:30-2:00

• 为现场审核登记时间）

• （2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017 年 6 月 30 日上

午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；

通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2017 年 6 月 29 日下午 3:00 至 2017 年 6 月 30 日下午 3:00。

• 2、会议召开地点：北京市朝阳区朝阳公园路 8 号（朝阳公园西 2 门）众信

• 旅游大厦二层大会议室

• 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

• 4、会议召集人：公司董事会

• 5、会议主持人：副董事长郭洪斌先生

• 6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司

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股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《众信旅游集团股份有限公司 章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共 13 人，代表股份 422,124,929 股，占公司有效表决权股份总数的 50.0427%。

其中：参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除了持有上市 公司股份的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股 份的股东以外的其他股东）共 3 人，代表股份数为 1,186,225 股，占公司有效表 决权股份总数的 0.1406%。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权代表人数共 13 人，代表股份 422,124,929 股，占公司有效表决权股份总数的 50.0427%。

其中：参加本次股东大会表决的中小投资者共 3 人，代表股份数为 1,186,225 股，占公司有效表决权股份总数的 0.1406%。

3、网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有效表决权股份 总数的 0%。

公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，北京市金杜律师事务 所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

三、议案审议情况

1 、审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未 解锁的限制性股票的议案》；

2016 年限制性股票激励计划中激励对象虞涛、文凯、隋朝晖、杨小梅、谢 奕良、魏磊、刘鎏、鲍琳、石贞贞共 9 人因离职原因已不符合激励条件，根据公 司限制性股票激励计划的相关规定，上述 9 人已获授但尚未解锁的限制性股票共 计 239,000 股将由公司全部回购注销。回购价格为 11.63 元/股，回购股份占公司

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回购注销前公司股本总额的 0.03%。公司应支付回购款 2,779,570.00 元。待上述 限制性股票回购注销登记完成后，公司总股本将相应减少 239,000 股。

具体情况如下：

	应回购股 份（股）	回购价格 （元/股）	应支付回购款 （元）	回购股份 所在期间
项目
2016年激励计划 离职激励对象 -虞涛等9 人	239,000	11.63	2,779,570.00	全部
合计	239,000		2,779,570.00

表决结果：

赞成票：422,124,929 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%； 反对票：0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；

弃权票：0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。 其中，中小投资者表决情况为：

赞成票：1,186,225 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股 份总数的 100%；

反对票：0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的

0%；

弃权票：0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的

0%。

2 、审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》；

鉴于虞涛等 9 名激励对象离职已不符合激励条件，董事会决定对其已获授但 尚未解锁的限制性股票共计 239,000 股由公司全部回购注销。回购注销登记完成 后，公司注册资本将由 843,529,420 元减少至 843,290,420 元。

表决结果：

赞成票：422,124,929 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%； 反对票：0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%； 弃权票：0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。 其中，中小投资者表决情况为：

赞成票：1,186,225 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股

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份总数的 100%；

反对票：0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；

弃权票：0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

3 、审议通过了《关于修改 < 公司章程 > 的议案》；

股东大会对《公司章程》的下列修订进行了逐项审议表决，具体如下： 3.01 减少公司注册资本

由于公司的注册资本将由 843,529,420 元减少至 843,290,420 元，将《公司章 程》相关条款修订如下：

原章程	修订后章程
第七条 公司注册资本为人民币 84,352.9420万元。	第七条 公司注册资本为人民币 84,329.0420 万元。
第二十条 公司股份总数为 84,352.9420万股，均为人民币普通股。	第二十条 公司股份总数为 84,329.0420 万股，均为人民币普通股。

表决结果：

赞成票：422,124,929 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%； 反对票：0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%； 弃权票：0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：

赞成票：1,186,225 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股 份总数的 100%；

反对票：0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；

弃权票：0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

3.02 增加公司董事会席位

公司董事会拟增加董事 1 名，并将《公司章程》相关条款修订如下：

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原章程 修订后章程

原章程	修订后章程
第一百一十二条 董事会由9 名董事组成，设董事长1人，副董 事长1人。其中独立董事不少于董 事人数的三分之一；兼任公司高级 管理人员的董事人数不得超过公司 董事总数的二分之一。董事会成员 不设职工代表董事。	第一百一十二条 董事会由 10名董事组成，设董事长1人， 副董事长1人。其中独立董事不少 于董事人数的三分之一；兼任公司 高级管理人员的董事人数不得超过 公司董事总数的二分之一。董事会 成员不设职工代表董事。
第四十六条 有下列情形之一 的，公司在事实发生之日起2个月 以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》 规定人数或者本章程所定人数（8 人）的2/3 时（即董事人数不足6人 时）； ……	第四十六条 有下列情形之一 的，公司在事实发生之日起2个月 以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》 规定人数或者本章程所定人数的 2/3 时； ……

表决结果：

赞成票：422,124,929 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%； 反对票：0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%； 弃权票：0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：

赞成票：1,186,225 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股 份总数的 100%；

反对票：0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；

弃权票：0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

3.03 扩大信息披露媒体范围

为了更好地履行信息披露义务，公司董事会提议扩大信息披露媒体

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范围，并将《公司章程》相关条款修订如下：

原章程 修订后章程 第一百八十六条 公司合并， 第一百八十六条 公司合并， 应当由合并各方签订合并协议，并 应当由合并各方签订合并协议，并 编制资产负债表及财产清单。公司 编制资产负债表及财产清单。公司 应当自作出合并决议之日起 10 日 应当自作出合并决议之日起 10 日 内通知债权人，并于 30 日内在《中 内通知债权人，并于 30 日内在 公 国证券报》上公告。债权人自接到 司指定的符合信息披露要求的媒体 通知书之日起 30 日内，未接到通 上公告。债权人自接到通知书之日 知书的自公告之日起 45 日内，可 起 30 日内，未接到通知书的自公 以要求公司清偿债务或者提供相应 告之日起 45 日内，可以要求公司 的担保。 清偿债务或者提供相应的担保。 第一百八十八条 公司分立，应 第一百八十八条 公司分立，应 当编制资产负债表及财产清单。公 当编制资产负债表及财产清单。公 司应当自作出分立决议之日起 10 司应当自作出分立决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在 日内通知债权人，并于 30 日内在 《中国证券报》上公告。 公司指定的符合信息披露要求的媒 体 上公告。 第一百九十条 公司应当自作 第一百九十条 公司应当自作 出减少注册资本决议之日起 10 日 出减少注册资本决议之日起 10 日 内通知债权人，并于 30 日内在《中 内通知债权人，并于 30 日内在 公 国证券报》上公告。债权人自接到 司指定的符合信息披露要求的媒体 通知书之日起 30 日内，未接到通 上公告。债权人自接到通知书之日 知书的自公告之日起 45 日内，有 起 30 日内，未接到通知书的自公 权要求公司清偿债务或者提供相应 告之日起 45 日内，有权要求公司 的担保。 清偿债务或者提供相应的担保。 第一百九十六条 清算组应当 第一百九十六条 清算组应当 自成立之日起 10 日内通知债权 自成立之日起 10 日内通知债权 人，并于 60 日内在《中国证券报》 人，并于 60 日内在 公司指定的符合

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上公告。债权人应当自接到通知书 信息披露要求的媒体 上公告。债权 之日起 30 日内，未接到通知书的 人应当自接到通知书之日起 30 日 自公告之日起 45 日内，向清算组 内，未接到通知书的自公告之日起 申报其债权。 45 日内，向清算组申报其债权。

表决结果：

赞成票：422,124,929 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%； 反对票：0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%； 弃权票：0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。 其中，中小投资者表决情况为：

赞成票：1,186,225 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股 份总数的 100%；

反对票：0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；

弃权票：0 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

四、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书， 认为公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公 司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及 公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、 表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

五、备查文件

• 1、《众信旅游集团股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议》；

• 2、《北京市金杜律师事务所关于众信旅游集团股份有限公司2017年第四次

• 临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

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众信旅游集团股份有限公司

2017年7月1日

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