UTour Group Co., Ltd. — Audit Report / Information 2025

Apr 26, 2026

众信旅游集团股份有限公司

2025年度

内部控制审计报告

目录

• 内部控制审计报告
  1-2

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

---

文

中证天通

ZHONGZHENG TIANTONG

中证天通会计师事务所

（特殊普通合伙）

中国·北京

海淀区西直门北大街43号

金运大厦B座13层

邮编100044

电话01062212990

传真01062254941

网址www.zztlcpa.com

内部控制审计报告

中证天通（2026）证专审 21100004 号

众信旅游集团股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了众信旅游集团股份有限公司（以下简称众信旅游）2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是众信旅游董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，众信旅游于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

---

Z

中证天通

ZHONGZHENG TIANTONG

中证天通会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师
（项目合伙人）

中国注册会计师

中国·北京

2026年4月24日

• 2 -