UTour Group Co., Ltd. — Regulatory Filings 2017

May 11, 2017

众信旅游集团股份有限公司 独立董事对相关事项发表的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《众信旅游 集团股份有限公司章程》（以下简称 “ 《公司章程》 ” ）的有关规定，作为众信旅 游集团股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）的独立董事，本着实事求是、认真负责 的工作态度，基于独立判断的立场，我们对公司第三届董事会第五十九次会议审 议的相关议案发表如下独立意见：

一、关于公司公开发行可转换公司债券相关议案的独立意见

1 、公司无禁止发行可转换公司债券的违规事项，符合公开发行可转换公司 债券的条件。

2 、公司本次可转债发行方案及预案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司 证券发行管理办法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合证监会的最 新监管要求，发行方案和预案合理可行，且符合公司的实际情况。

3 、公司前次募集资金使用不存在改变投向等违反相关规定的情形；

4 、本次发行的募集资金投资项目符合国家相关的产业政策，项目实施后将 有利于提升公司盈利能力，优化业务结构，提升抗风险能力，本次发行募集资金 的使用符合公司的实际情况和发展需要。

5 、公司关于填补本次发行摊薄即期回报采取的措施切实可行，有利于提升 公司业务规模和经营效益，并要求董事和高级管理人员出具承诺保证履行，有效 保护了全体股东利益。

综上，我们同意将上述相关事项提交公司股东大会审议。

二、关于《公司未来三年（ 2017-2019 年）股东分红回报规划》的独立意

见

《公司未来三年（ 2017-2019 年）股东分红回报规划》是董事会综合考虑企 业经营发展实际、目前及未来盈利规模、现金流量状况等因素制订的稳定、科学 的股东分红规划，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于建立对投

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资者持续、稳定、科学的回报机制，保证分配政策的连续性和稳定性，有利于保 护中小投资者的利益，实现对投资者的合理投资回报且兼顾公司的可持续性发展。 我们同意将《公司未来三年（ 2017-2019 年）股东分红回报规划》提交公司 股东大会审议。

（以下无正文）

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（本页无正文，为众信旅游集团股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意 见的签字页）

独立董事：

姜付秀 孙云 丁小亮

2017 年 5 月 11 日

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