UTour Group Co., Ltd. — Regulatory Filings 2016

Oct 27, 2016

证券代码： 002707 证券简称：众信旅游 公告编号 :2016-120

==> picture [71 x 25] intentionally omitted <==

众信旅游集团股份有限公司

关于第三届董事会第五十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章 程》”）的有关规定，公司第三届董事会第五十一次会议于 2016 年 10 月 27 日在 北京市朝阳区和平街东土城路 12 号院 2 号楼 4 层总经理会议室召开。会议由董 事长冯滨先生召集，并于会议召开前 3 日以电子邮件方式通知全体董事。本次会 议以现场会议和电话会议结合的方式召开，应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人。会议由董事长冯滨先生主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。 会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。

二、董事会会议审议情况

经参会董事审议，作出如下决议：

1 、审议通过了《关于公司 2016 年第三季度报告全文及正文的议案》； 表决结果：

9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。 公司董事、高级管理人员对《公司 2016 年第三季度报告》签署了书面确认 意见，公司监事会发表了同意意见。

《众信旅游集团股份有限公司 2016 年第三季度报告》全文及正文与本公告 同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《众信旅游集团股份有限公司, 2016 年第三季度报告》正文与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

证券代码： 002707 证券简称：众信旅游 公告编号 :2016-120

==> picture [71 x 25] intentionally omitted <==

• 2 、审议通过了《关于 “ 实体营销网络建设 ” 募投项目调整的议案》；

经审议，董事会同意根据公司业务发展情况，将 “实体营销网络建设

• 项目”中拟在沈阳设立的 2 家门店调整为武汉设立 1 家，西安设立 1 家。 表决结果：

• 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。 公司独立董事发表了表示同意的独立意见。保荐机构华泰联合证券有限责任

• 公司发表了核查意见。

《关于“实体营销网络建设”募投项目调整的公告》与本公告同日刊登于《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。《华泰联合证券有限责任公司关于众信旅游集团股份有限 公司募集资金投资项目调整的核查意见》与本公告同日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

• 1、众信旅游集团股份有限公司第三届董事会第五十一次会议决议；

• 2、众信旅游集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文及正文；

• 3、独立董事对相关事项发表的独立意见；

• 4、华泰联合证券有限责任公司关于众信旅游集团股份有限公司募集资金投

• 资项目调整的核查意见。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2016 年 10 月 28 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2