UTour Group Co., Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2014

Mar 12, 2014

证券代码： 002707 证券简称：众信旅游 公告编码 :2014-017

北京众信国际旅行社股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议公告

公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

• 1 、本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决；

• 2 、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

• 1、本次股东大会的召开日期和时间：2014 年 3 月 12 日上午 9:30

• 2、现场会议地点：北京市朝阳区和平街东土城路 12 号 2 号楼（怡和阳光大

• 厦 B 座）4 层公司大会议室

  • 3、会议召开方式：现场会议、现场投票方式

  • 4、会议召集人：公司董事会

  • 5、会议主持人：董事长冯滨先生

• 6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司

• 股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《北京众信国际旅行社股份有 限公司章程》的规定

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共 12 人，代表股份 30,911,009 股，占公司有表决权股份总数的 53.03%。公司董事、监事出席了本次会议，高 级管理人员列席了本次会议，北京市金杜律师事务所律师对本次股东大会进行了 见证，并出具了法律意见书。

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三、议案审议及表决情况

本次会议采取现场表决的方式召开，审议并通过以下议案：

特别决议事项：

1、审议并通过《关于扩大公司经营范围并相应修改公司章程的议案》。 表决结果: 30,911,009 赞成票股，占出席会议股东和股东代表所持有表决权 股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

四、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所周宁律师、范玲莉律师出席见证了本次股东大会，并 出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、 行政法规、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定；出席会议人员的资格、 召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法 有效。

五、备查文件

• 1、《北京众信国际旅行社股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议》； 2、《北京市金杜律师事务所关于北京众信国际旅行社股份有限公司 2014 年

• 第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京众信国际旅行社股份有限公司董事会

2014 年 3 月 13 日

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