UTour Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Apr 29, 2024

股票代码： 002707 股票简称：众信旅游 公告编号： 2024-018

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众信旅游集团股份有限公司

关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 29 日召开 了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会 委员的议案》。现将相关事宜公告如下：

为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门 委员会在公司治理中的作用，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独 立董事管理办法》第五条“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人 员的董事”的规定，公司拟对第五届董事会审计委员会部分委员进行调整，董事、 副总经理张一满女士不再担任第五届董事会审计委员会委员职务，增补张磊先生 为审计委员会委员，与独立董事张志顺先生（召集人）、黄振中先生共同组成公 司第五届董事会审计委员会，任期自第五届董事会第十二次会议审议通过之日起 至第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2024年4月30日

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