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UTour Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2023
Apr 28, 2023
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Board/Management Information
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众信旅游集团股份有限公司 独立董事 2022 年度述职报告 （丁小亮）
各位股东及股东代表：
大家好！
本人作为众信旅游集团股份有限公司的独立董事，在 2022 年度的工作中严 格遵照《公司法》《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件，以及《公 司章程》《独立董事制度》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽 责地履行权利和义务，积极出席公司相关会议，对各项议案认真审议，对公司重 大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，维护全体 股东特别是广大中小股东的合法权益。
报告期内，公司董事会进行了换届选举，本人因任职期满自 2022 年 2 月 17 日起不再担任公司独立董事，现将本人 2022 年度任期内的履职情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会的次数和投票情况
2022 年度任期内，本人积极参加了公司召开的董事会。对于董事会审议的 各项议案，进行了充分、细致的审议，对于公司的重要事项，审慎发表独立意见， 提出合理建议，积极促进了公司董事会的科学决策，不存在无故缺席的情形。 任期内公司共召开董事会 2 次，本人亲自出席 2 次。本人认为公司董事会的 召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项的审议符合法定程序，合法有效。 本人对本年度公司董事会各项议案在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议 的事项，亦无反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
任期内，本人恪尽职守，积极了解公司情况，与公司其他独立董事就相关事 项共同发表独立意见如下：
| 披露日期 | 董事会届次 | 董事会届次 | 事项 | 事项 | 意见类型 | 意见类型 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1、《关于选举公司第五届董事 | 会非独立董事的 | ||||||
| 2022 年1 | 第四届董事 | 议案》的独立意见； | 意 | ||||
| 月21日 | 会第四十次会议 | 2、《关于选举公司第五届董事 | 会独立董事的议 | 同 | |||
| 案》的独立意见。 | |||||||
本人认为公司董事会审议的重大事项均已按照《公司法》《证券法》等有关 法律、法规和《公司章程》的规定履行了审议程序并及时履行了信息披露义务， 公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是 中小股东利益的情形。
三、董事会专门委员会的履职情况
本人为第四届董事会薪酬与考核委员会委员及召集人、第四届董事会提名委 员会委员及召集人、第四届董事会战略委员会委员。
任期内，作为第四届董事会提名委员会委员及召集人，本人召集和主持了 1 次董事会提名委员会会议，与其他委员一起对新一届董事会成员的选任提出合理 化建议。
四、对公司现场调查的情况
任期内，本人积极履行独立董事的职责与义务，利用自身多年从事旅游行业 管理的专业能力及经验积极为公司的战略规划、业务管理、内部控制献计献策， 主动了解公司旅游板块以外的其他板块业务，特别是酒店运营、目的地资源运营 等业务，从专业角度提出合理化的建议与意见；利用参加董事会和公司活动的时 间，对公司进行现场考察，与公司管理层及相关工作人员交流，深入了解公司的 管理经营状况，听取相关专项工作报告，充分了解公司的经营情况、财务状况、 业务运营情况及未来发展规划。
此外，本人通过电话、微信与公司董事长、其他董事、高级管理人员保持密 切沟通，关注公司所处政策环境、旅游市场的变化、媒体网络报道，及时获悉公 司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，勤勉、忠实地履行了独立董事 各类职责。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，监督公司严格按照《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管 理制度；监督公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准 确、完整、及时和公平。
2、本人作为公司独立董事，严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营 情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按 时出席公司董事会会议，认真审核公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、 公正、客观的判断，审慎的行使表决权。
3、本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是规范 公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公 司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护中小股东权益的思想意识。
六、其他工作情况
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1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
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2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
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3、未发生独立董事提议聘请外部审计机构或咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责地履行权利 和义务，积极出席公司相关会议，对各项议案认真审议，对公司重大事项发表独 立意见，充分发挥独立董事的作用，为推动公司进一步规范运作、维护全体股东 权益做出努力。
2022 年 2 月 17 日，公司已经顺利完成董事会换届工作，本人不再担任公司 的独立董事以及董事会专门委员会职务，衷心感谢公司各位股东、董事、管理层 及有关工作人员对本人 2022 年度工作的积极配合与全力支持，希望公司在 2023 年里继续稳健经营、规范运作，以良好的业绩回报广大投资者。
七、本人联系方式：
（以下无正文，为签字页）
（本页无正文，为《众信旅游集团股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》 的签字页）
独立董事：
丁小亮：
日期：2023 年 4 月 28 日