UTour Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Oct 30, 2022

股票代码： 002707 股票简称：众信旅游 公告编号： 2022-083 债券代码： 128022 债券简称：众信转债

==> picture [71 x 25] intentionally omitted <==

众信旅游集团股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司 章程》”）的有关规定，众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五 届董事会第六次会议于 2022 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议由董 事长冯滨先生召集，并于 2022 年 10 月 25 日以电子邮件方式通知全体董事、监 事及高级管理人员。本次会议应到会董事 8 人，实际到会董事 8 人。会议由董事 长冯滨先生主持，公司的监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开及表决 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

• 1 、审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》；

表决结果：

8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100% 。 公司董事、监事、高级管理人员对《公司 2022 年第三季度报告》签署了书 面确认意见。

《众信旅游集团股份有限公司 2022 年第三季度报告》与本公告同日刊登于 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2 、审议通过了《关于减持公司已回购股份的议案》。

为满足公司业务发展的资金需求，公司计划通过集中竞价方式减持公司已回 购股份，实施期限为自发布减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内，减

1

股票代码： 002707 股票简称：众信旅游 公告编号： 2022-083 债券代码： 128022 债券简称：众信转债

==> picture [71 x 25] intentionally omitted <==

持数量为不超过 2,008,826 股，即不超过公司最新股本总额 906,416,362 股（截至

2022 年 10 月 27 日）的 2%。

表决结果：

8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100% 。

三、备查文件

众信旅游集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 31 日

2