UTour Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Aug 28, 2022

股票代码： 002707 股票简称：众信旅游 公告编号： 2022-075 债券代码： 128022 债券简称：众信转债

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众信旅游集团股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司 章程》”）的有关规定，众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五 届董事会第五次会议于 2022 年 8 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事 长冯滨先生召集，并于 2022 年 8 月 16 日以电子邮件方式通知全体董事、监事及 高级管理人员。本次会议应到会董事 8 人，实际到会董事 8 人。会议由董事长冯 滨先生主持，公司的监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开及表决符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过了《众信旅游集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文及摘 要》；

表决结果：

8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100% 。 公司董事、监事、高级管理人员对《众信旅游集团股份有限公司 2022 年半 年度报告全文及摘要》签署了书面确认意见，公司监事会发表了同意意见。

《众信旅游集团股份有限公司 2022 年半年度报告全文》与本公告同日刊登 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《众信旅游集团股份有限公司 2022 年半年 度报告摘要》与本公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

• 2 、审议通过了《关于补选公司董事会战略委员会委员的议案》；

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股票代码： 002707 股票简称：众信旅游 公告编号： 2022-075 债券代码： 128022 债券简称：众信转债

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鉴于非独立董事、副董事长郭洪斌先生因个人原因辞去公司第五届董事会非 独立董事、副董事长、战略委员会委员的职务，为完善公司治理结构，保证董事 会专门委员会能够顺利高效开展工作，充分发挥其职能，董事会拟补选非独立董 事郭镭先生为公司第五届董事会战略委员会委员，任期与本届董事会任期一致， 自本次董事会审议通过之日起生效。

表决结果：

8 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。

三、备查文件

众信旅游集团股份有限公司第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2022年8月29日

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