UTour Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

May 8, 2022

股票代码： 002707 股票简称：众信旅游 公告编号： 2022-056 债券代码： 128022 债券简称：众信转债

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众信旅游集团股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司 章程》”）的有关规定，众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五 届董事会第四次会议于 2022 年 5 月 8 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事 长冯滨先生召集，并于 2022 年 5 月 6 日以电子邮件方式通知全体董事、监事及 高级管理人员。本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人。会议由董事长冯 滨先生主持，公司的监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开及表决符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格 的议案》；

鉴于公司A股股票已经出现任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的 收盘价低于“众信转债”（转债代码：128022）转股价格的90%（即7.128元/股） 的情形，“众信转债”已满足《众信旅游集团股份有限公司公开发行可转换公司 债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中规定的转股价格向下修正 的条件，董事会提议向下修正“众信转债”转股价格并提交股东大会审议表决。

修正后的转股价格应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司A 股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价。如审议该议案的股东大 会召开时，上述任一指标高于调整前“众信转债”的转股价格（7.92元/股），则 “众信转债”转股价格无需调整。

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股票代码： 002707 股票简称：众信旅游 公告编号： 2022-056 债券代码： 128022 债券简称：众信转债

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表决结果：

9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。 该议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会以特别决议议案审 议。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东 应当回避。

以上议案内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn）的《众信旅游：关于董事会提议向下修正可转换 公司债券转股价格的公告》

• 2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可

• 转换公司债券转股价格相关事宜的议案》；

提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》的规定全权办理本次 向下修正可转换公司债券转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定 本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关 手续。授权有效期自股东大会审议通过之日起至完成本次修正相关工作 之日止。

表决结果：

9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。 该议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会以特别决议议案审 议。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东 应当回避。

• 3、审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》；

决议公司于 2022 年 5 月 24 日（星期二）下午 2:00 在北京市朝阳区 朝阳公园路 8 号（朝阳公园西 2 门）众信旅游大厦二层大会议室召开 2022 年第三次临时股东大会。

表决结果：

• 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100% 。 以上议案内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网

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股票代码： 002707 股票简称：众信旅游 公告编号： 2022-056 债券代码： 128022 债券简称：众信转债

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（ www.cninfo.com.cn）的《众信旅游：关于召开 2022 年第三次临时股东 大会的通知》。

三、备查文件

众信旅游集团股份有限公司第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2022年5月9日

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