UTour Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Mar 22, 2022

股票代码： 002707 股票简称：众信旅游 公告编号： 2022-033 债券代码： 128022 债券简称：众信转债

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众信旅游集团股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司 章程》”）的有关规定，众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五 届董事会第二次会议于 2022 年 3 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事 长冯滨先生召集，并于 2022 年 3 月 18 日以电子邮件方式通知全体董事、监事及 高级管理人员。本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人。会议由董事长冯 滨先生主持，公司的监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开及表决符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过了《关于减持公司已回购股份的议案》；

公司于 2020 年 2 月 5 日至 2020 年 3 月 23 日通过回购专用证券账户以集中 竞价交易方式累计回购股份数量 22,008,826 股，占公司最新股本总额 906,371,073 股（截至 2022 年 3 月 21 日）的 2.4282%。公司已于 2021 年 9 月 16 日至 2022 年 3 月 15 日以集中竞价方式累计减持已回购股份数量为 5,500,000 股，占公司最 新股本总额的 0.6068%。为满足公司业务发展的资金需求，公司计划通过集中竞 价方式减持公司已回购股份，实施期限为自发布减持计划公告之日起十五个交易 日后的六个月内，减持数量为不超过 16,508,826 股，即不超过公司最新股本总额 的 2%。

表决结果：

9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100%。

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股票代码： 002707 股票简称：众信旅游 公告编号： 2022-033 债券代码： 128022 债券简称：众信转债

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三、备查文件

众信旅游集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2022 年 3 月 23 日

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