UTour Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Jan 28, 2022

股票代码： 002707 股票简称：众信旅游 公告编号： 2022-016 债券代码： 128022 债券简称：众信转债

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众信旅游集团股份有限公司

第四届董事会第四十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司 章程》”）的有关规定，公司第四届董事会第四十七次会议于 2022 年 1 月 25 日以电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并于 2022 年 1 月 28 日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长冯滨先生召集，应到会董事 9 人， 实际到会董事 9 人。会议由董事长冯滨先生主持，公司的监事、高级管理人员列 席了本次会议。会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过《关于向银行类金融机构继续申请贷款的议案》

鉴于公司经营需要且公司部分贷款将陆续到期，公司拟向银行类金 融机构申请继续贷款，金额不超过原借款协议约定的原贷款金额，方式 包括但不限于展期及借新还旧等，具体以相关合同约定为准。因继续贷 款金额在公司股东大会审议通过的 2021 年度授信额度范围内、且董事会 授权董事长办理贷款相关事宜仍在有效期内，无需再提交公司股东大会 审议。

表决结果：

9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。 具体内容详见公司与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于向银行类金融机构继续申请贷款的公告》。

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股票代码： 002707 股票简称：众信旅游 公告编号： 2022-016 债券代码： 128022 债券简称：众信转债

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2 、审议通过《关于调整公司及子公司申请银行综合授信的议案》

公司于 2021 年 4 月 28 日召开第四届董事会第三十八次会议和第四届监事会 第二十八次会议，并于 2021 年 5 月 20 日召开公司 2020 年度股东大会审议通过 了《关于公司及子公司申请银行综合授信的议案》，为满足公司及子公司正常生 产经营的需要，现公司拟将原议案中的“授信协议的有效期不超过 12 个月，在 授信协议项下单笔业务的有效期最长不超过 12 个月，单笔业务的有效期长于授 信协议的有效期的，应遵守相关授信协议的规定”调整为“授信协议的有效期不 超过 36 个月，授信协议项下单笔业务的有效期不超过 36 个月（授信银行、授信 额度及授信期限将以最终银行实际审批为准）”。

除上述内容外，其余事项不变。

表决结果：

9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

3 、审议通过《关于调整公司及子公司互保相关事项的议案》

公司于 2021 年 4 月 28 日召开第四届董事会第三十八次会议和第四届监事会 第二十八次会议，并于 2021 年 5 月 20 日召开公司 2020 年度股东大会审议通过 了《关于确定公司及子公司互保额度的议案》，为满足公司及子公司正常生产经 营的需要，现公司拟将原议案中的“境内担保协议/担保函的有效期自签订之日 起不超过 12 个月。”调整为“境内担保协议/担保函的有效期自签订之日起不超 过 36 个月（担保期限以最终担保合同的约定为准）”。

除上述内容外，其余事项不变。

表决结果：

9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100%。

该议案尚需提交公司股东大会审议。本议案为特别决议议案须经出席会议股 东所持有效表决权股份的 2/3 以上赞成方可通过。

三、备查文件

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股票代码： 002707 股票简称：众信旅游 公告编号： 2022-016 债券代码： 128022 债券简称：众信转债

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众信旅游集团股份有限公司第四届董事会第四十七次会议决议。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2022年1月29日

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