UTour Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Jan 21, 2022

股票代码： 002707 股票简称：众信旅游 公告编号： 2022-011 债券代码： 128022 债券简称：众信转债

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众信旅游集团股份有限公司

第四届监事会第三十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章 程》”）的有关规定，公司第四届监事会第三十四次会议于 2022 年 1 月 21 日在 北京市朝阳区朝阳公园路 8 号（朝阳公园西 2 门）众信旅游大厦二层大会议室召 开。本次会议由监事长苏杰先生召集并主持，并于 2022 年 1 月 18 日以电子邮件 方式通知全体监事。本次会议以通讯表决的方式召开，应到会监事 3 人，实际到 会监事 3 人。会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1 、审议通过了《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》；

公司第四届监事会原任期于 2021 年 5 月 22 日届满，鉴于新一届监事会非职 工代表监事候选人的提名工作尚未完成，公司监事会的换届选举工作延期至今。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会同意提名苏杰先生和杜 庆伟先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

根据《公司章程》的规定，股东大会选举二名以上董事或监事时，应当实行 累积投票制度。上述非职工代表监事候选人经股东大会累积投票制选举后将与公 司依法通过职工大会民主选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第五届监 事会。公司第五届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日的次日起计算。 表决结果： （1）苏杰

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股票代码： 002707 股票简称：众信旅游 公告编号： 2022-011 债券代码： 128022 债券简称：众信转债

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3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100%。

（2）杜庆伟

3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100%。

本议案尚须提交公司股东大会审议，股东大会需采取累积投票制对非职工代 表监事候选人进行表决。

上述非职工代表监事候选人最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人

员；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案内容详见《关于监事会换届选举的公告》，该公告与本公告同日刊登 于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

众信旅游集团股份有限公司第四届监事会第三十四次会议决议。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司监事会

2022 年 1 月 22 日

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