UTour Group Co., Ltd. — Audit Report / Information 2022

Apr 28, 2023

众信旅游集团股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告

目 录

一、内部控制审计报告 1-2 二、附件

1、营业执照

• 2、会计师事务所执业证书

• 3、项目合伙人及注册会计师执业证书

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中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） · 中国 北京

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众信旅游集团股份有限公司

2022 年度内部控制评价报告

内部控制审计报告

中证天通（ 2023 ）证专审 21100001 号

众信旅游集团股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了众信旅游集团股份有限公司（以下简称众信旅游） 2022 年 12 月 31 日的财务报 告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的 责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，众信旅游按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面 保持了有效的财务报告内部控制。

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众信旅游集团股份有限公司

2022 年度内部控制评价报告

（此页无正文,为《众信旅游集团股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告》之 签章页）

中证天通会计师事务所 中国注册会计师：肖 缨

（特殊普通合伙） （项目合伙人） 中国注册会计师：孙太宏

· 中国 北京

2023 年 4 月 28 日

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