UT — AGM Information 2017

Jul 21, 2017

精技電腦股份有限公司

民國一○六年股東常會各項議案參考資料

承認事項

第一案《董事會提》

• 案 由：一○五年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。

• 說 明：(一)本公司一○五年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表 業已編造，其中個體財務報表及合併財務報表經委請安永聯合 會計師事務所邱琬茹、王彥鈞會計師查核簽證並出具查核報告 ，連同營業報告書送請監察人查核完竣，並出具審查報告書在 案。

• (二)一○五年度營業報告書、監察人審查報告書、安永聯合會計師 事務所查核報告及上述財務報表，請參閱議事手冊。

• (三)敬請 承認。

決  議：

第二案《董事會提》

• 案 由：一○五年度盈餘分派案，敬請 承認。

• 說 明：(一)本公司一○五年度稅後淨利為新台幣233,540,423 元，扣除其 他綜合損益(確定福利計畫之精算損益)新台幣2,009,568 元、 提列(10%)法定公積新台幣23,354,042 元、提列特別盈餘公積 (國外營運機構換算兌換差額)新台幣1,939,585 元，再加上年 度未分配盈餘新台幣33,398,796 元後，可分配盈餘為新台幣 239,636,024 元，擬提撥新台幣210,256,600 元，分配股東現 金紅利，每股預計配發現金股利1.3 元，配發至元為止(元以 下全捨)，配發不足1 元之畸零款合計數，擬請股東常會同意 轉入本公司職工福利委員會。

• (二)一○五年度盈餘分配表，請參閱議事手冊。

• (三)上述股利分派若嗣後本公司因買回公司股份，造成流通在外股 數發生變動，致配息率發生變動，擬請股東常會授權董事長調 整並辦理相關事宜。

• (四)股東現金股利，俟一○六年股東常會決議後，由董事長訂定配 息基準日及發放日分派之。

• (五)敬請 承認。

決  議：

討論事項

第一案《董事會提》

• 案 由：修訂「取得或處分資產處理程序」，敬請 公決。

• 說 明：(一)配合法令修訂及本公司實際需要，擬修訂「取得或處分資產處 理程序」部份條文。

• (二)本公司「取得或處分資產處理程序」之修正條文對照表，請參 閱議事手冊。

• (三)敬請 公決。

決  議：

第二案《董事會提》

• 案 由：解除董事及其代表人競業禁止之限制案，敬請 公決。

• 說 明：(一)依公司法第209 條規定，「董事為自己或他人為屬於公司營業範 圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許 可。」

• (二)本公司原任董事及其代表人兼任其他事業 與 本公司營業範圍相 關之業務行為，在 無 損及公司利益 前 提下，擬提請股東常會同 意解除其競業禁止之限制。

(三)董事及其代表人兼任 情形如 下：

董事	兼任與競業禁止相關之職務
富榮國際投資(股)公司 代表人：葉國筌	達碩智慧科技(股)公司 法人董事長
陳榮輝	達碩智慧科技(股)公司 法人董事

(四)敬請 公決。

決  議：

臨時動議

散會

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