UT — AGM Information 2026

May 20, 2026

精技電腦股份有限公司

民國一一五年股東常會

（實體股東會）

各項議案參考資料

時間：中華民國一一五年六月二十三日上午九時正

地點：台北市士林區中山北路四段十六號

（劍潭海外青年活動中心 經國紀念堂二樓 群英堂）

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承認事項

第一案《董事會提》

案 由：一一四年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。

說明：（一）本公司一一四年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表業已編造，其中個體財務報表及合併財務報表經委請安永聯合會計師事務所李育儒、郭紹彬會計師查核簽證並出具查核報告，連同營業報告書送請審計委員會查核完竣，並出具審查報告書在案。

（二）一一四年度營業報告書、審計委員會審查報告書、安永聯合會計師事務所查核報告及上述財務報表，請參閱議事手冊。

（三）敬請 承認。

決議：

第二案《董事會提》

案 由：一一四年度盈餘分派案，敬請 承認。

說明：（一）本公司一一四年度稅後淨利為新台幣512,681,310元，加計期初未分配盈餘新台幣130,807,663元，扣除其他綜合損益(確定福利計畫之精算損益)新台幣383,435元、特別盈餘公積提列新台幣270,293元、(10%)法定公積新台幣51,229,788元後，本年度可供分配盈餘為新台幣591,605,457元，擬提撥新台幣485,207,538元，分配股東現金紅利，每股預計配發現金股利新台幣3.0元，配發至元為止(元以下全捨)，配發不足1元之畸零款合計數，擬請股東常會同意轉入本公司職工福利委員會。

（二）一一四年度盈餘分配表，請參閱議事手冊。

（三）上述股利分派若嗣後本公司因買回公司股份或其他原因，造成流通在外股數發生變動，致配息率發生變動，擬請股東常會授權董事長調整並辦理相關事宜。

（四）股東現金股利，俟一一五年股東常會決議後，由董事長訂定配息基準日及發放日分派之。

（五）敬請 承認。

決議：

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討論議案

第一案《董事會提》

案 由：修訂「公司章程」部分條文，敬請 公決。

說明：(一)依法令規定，擬修訂「公司章程」部分條文。
(二)本公司「公司章程」之修正條文對照表，請參閱議事手冊。
(三)敬請 公決。

決議：

第二案《董事會提》

案 由：解除董事競業禁止之限制，敬請 公決。

說明：(一)依公司法第 209 條規定，「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可」。
(二)為借助本公司董事之專才與相關經驗，在無損及本公司之利益下，爰依法提請本次股東常會同意解除現任董事競業禁止之限制。
(三)擬解除現任董事競業明細如下：

職稱	姓名	目前兼任其他公司職務
董事	陳榮輝	大鵬科技（股）公司董事

(四)敬請 公決。

決議：

臨時動議

散會

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