UT — AGM Information 2017

May 12, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2414 精技　公司提供

序號	2	發言日期	106/05/12	發言時間	17:13:56
發言人	李盈芳	發言人職稱	資深副總經理	發言人電話	(02)27958605
主旨	補充公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜 (增加討論事項)
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/05/12
說明	1.董事會決議日期:106/05/12 2.股東會召開日期:106/06/26 3.股東會召開地點:台北市士林區中山北路4段16號 (劍潭海外青年活動中心經國紀念堂 2樓群英堂) 4.召集事由一、報告事項: (一)105年度營業報告。 (二)監察人審查105年度決算表冊報告。 (三)105年度員工及董監事酬勞分派情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (一)105年度營業報告書及財務報表。 (二)105年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (一)修訂「取得或處分資產處理程序」。 (二)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。(新增) 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:106/04/28 11.停止過戶截止日期:106/06/26 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.