UT — AGM Information 2016

Jul 25, 2016

精技電腦股份有限公司

民國一○五年股東常會各項議案參考資料

討論事項一

第一案《董事會提》

• 案 由：修訂「公司章程」，敬請 公決。

• 說 明：(一)配合公司法修正及本公司實際業務需要，擬修訂「公司章程」 部份條文。

• (二)本公司「公司章程」之修正條文對照表，請參閱議事手冊。

• (三)敬請 公決。

決  議：

承認事項

第一案《董事會提》

• 案 由：一○四年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。

• 說 明：(一)本公司一○四年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報 表業已編造，其中個體財務報表及合併財務報表經委請安永聯 合會計師事務所郭紹彬、王彥鈞會計師查核簽證並出具查核 報告，連同營業報告書送請監察人查核完竣，並出具審查報 告書在案。

• (二)一○四年度營業報告書、監察人審查報告書、安永聯合會計師 事務所查核報告及上述財務報表，請參閱議事手冊。

• (三)敬請 承認。

決  議：

第二案《董事會提》

• 案 由：一○四年度盈餘分派案，敬請 承認。

• 說 明：(一)本公司一○四年度稅後淨利為新台幣223,777,907 元，扣除 其他綜合損益(確定福利計畫之再衡量數)新台幣260,342 元 、提列(10%)法定公積新台幣22,377,791 元，再加上年度未分 配盈餘新台幣34,428,830 元後，可分配盈餘為新台幣

  • 235,568,604 元，擬提撥新台幣202,169,808 元，分配股東現 金紅利，每股預計配發現金股利1.25 元，配發至元為止(元 以下全捨)，配發不足1 元之畸零款合計數，擬請股東常會轉 入本公司職工福利委員會。

• (二)一○四年度盈餘分配表，請參閱議事手冊。

• (三)上述股利分派若嗣後本公司因買回公司股份或將庫藏股轉讓 註銷，造成流通在外股數發生變動，致配息率發生變動，擬 請股東常會授權董事長調整並辦理相關事宜。

• (四)股東現金股利，俟一○五年股東常會決議後，由董事長訂定 配息基準日及發放日分派之。

• (五)敬請 承認。

決  議：

討論事項二

第一案《董事會提》

• 案 由：修訂「資金貸與他人作業程序」，敬請 公決。

• 說 明：(一)配合本公司實際需要，擬修訂「資金貸與他人作業程序」部份 條文。

• (二)本公司「資金貸與他人作業程序」之修正條文對照表，請參 閱議事手冊。

• (三)敬請 公決。

決  議：

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第二案《董事會提》

• 案 由：修訂「背書保證作業程序」，敬請 公決。

• 說 明：(一)配合本公司實際需要，擬修訂「背書保證作業程序」部份條文 。

• (二)本公司「背書保證作業程序」之修正條文對照表，請參閱議事 手冊。

• (三)敬請 公決。

決  議：

臨時動議

散會

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