UT — AGM Information 2016

Mar 29, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2414 精技　公司提供

序號	4	發言日期	105/03/29	發言時間	19:05:15
發言人	李盈芳	發言人職稱	資深副總經理	發言人電話	(02)27958605
主旨	公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/29
說明	1.董事會決議日期:105/03/29 2.股東會召開日期:105/06/24 3.股東會召開地點:台北市中山北路4段16號 (劍潭海外青年活動中心經國紀念堂 2樓群英堂) 4.召集事由: 一、討論事項(一)： 修訂「公司章程」。 二、報告事項： 1.104年度營業報告。 2.監察人審查104年度決算表冊報告。 3.104年度員工及董監事酬勞分配情形報告。 三、承認事項： 1.104年度營業報告書及財務報表。 2.104年度盈餘分派案。 四、討論事項(二)： 1.修訂「資金貸與他人作業程序」。 2.修訂「背書保證作業程序」。 五、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/04/26 6.停止過戶截止日期:105/06/24 7.其他應敘明事項: 本次股東常會受理股東提案期間：105年4月18日起至105年4月27日止。 受理處所：精技電腦股份有限公司 財務部(地址：台北市內湖區新湖二路236號3樓)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.