UNITECH — Board/Management Information 2025

Aug 12, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2367 燿華　公司提供

序號	3	發言日期	114/08/12	發言時間	15:21:18
發言人	吳錦芳	發言人職稱	副總	發言人電話	(02)22685071
主旨	本公司董事會決議設置永續發展暨風險管理委員會及 委任委員會成員
符合條款	第	6	款	事實發生日	114/08/12
說明	1.發生變動日期:114/08/12 2.功能性委員會名稱:永續發展暨風險管理委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名: (1)張元輔 (2)王鳳奎 (3)許文馨 (4)劉坤典 6.新任者簡歷: (1)張元輔/本公司董事 (2)王鳳奎/本公司獨立董事 (3)許文馨/本公司獨立董事 (4)劉坤典/本公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:新設置 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 10.新任生效日期:114/08/12 11.其他應敘明事項:任期自委任日起至本屆董事會任期屆滿為止(114/08/12~116/06/25)

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