UNITECH — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 15, 2026

106103

地址：台北市大安區敦化南路二段98號12樓

電話：(02)2705-1333(公司代號：2367)

燦華電子股份有限公司 股務室

股東會同會通知書簽訂並投利匯證申請書

請勿 斜 間

(諮詢郵照鄉□交書)

國內

郵資已付

台北郵局許可證

台北字第6640號

國內外匯

未會與之接航遺留或者

應按係函交付郵資

股東 台唇

紀念品資訊：

1. 本次股東常會發放紀念品
2. 領取方式請詳內頁※紀念品領取須知※

※股務室營業時間：週一至週五上午9：00至下午5：00

承認

委記書使用須知

表

一、股東就自由席者，不得以另一部分股權委託他人代理，委託書與就自由席通知書均妥善處置者者，視為就自由席；但委託書由股東交付該求人或受託代理人者，視為委託出席。

二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或紙一編號，簽名或選舉欄內簽名或選舉即可。

五、股東接受他人說求委託書前，應請該求人提供說求委託書之書由及簽告內容資料，或參考公司查閱之說求人書由及簽告資料。切實瞭解該求人與做主持或選舉人之背景資料及該求人對股東會各項議案之意見。

六、委託書嘉遞應於開會五日前送達本公司股務室。

七、委託書送達公司後，股東依經由出席股東會或依以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撥銷委託之通知，逾期撥銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號
台	港銀行	004	高雄銀行	016	匯豐(台灣)	081	元大商銀
工地銀行	005	元豐國際商業銀行	017	新興商業銀行	101	东華銀行	807
合作金庫	006	全國農業金庫	018	華泰銀行	102	玉山銀行	808
第一銀行	007	王道商業銀行	048	台華新光商銀行	103	凱威商銀	809
華商銀行	008	台港企業銀行	050	國債銀行	108	韶關(台灣)商銀	810
彰化銀行	009	台港企業銀行	050	銀債商業銀行	118	台新銀行	812
上海銀行	011	港貿商業銀行	052	三債商業銀行	147	安泰商銀	816
台北富邦銀行	012	台中商業銀行	053	三債商業銀行	803	中華商業	822
環泰世界銀行	013	新城商業銀行	054	廣東國際商業銀行	805	西南銀行	700

貴股東依匯款之金融機構未列上述一覽表者，可自行於匯證申請書內填入該金融帳號。

戶名														戶號
注產字號	(本股東如有違反本公司及股東之意見，不得以本公司股權代理人或股東為代理人，不得以本公司股權代理人或股東為代理人，不得以本公司股權代理人或股東為代理人，不得以本公司股權代理人或股東為代理人，不得以本公司股權代理人或股東為代理人)	委登記匯前條號															現金 股利 匯前中途書
		銀行名稱	銀行代號			銀行存款條號(分行別、科目、條號、新查號碼)
股東印號		新代為號	700	為股東代號								條款號	匯報號
		若同意本人每年度應分批現金股利但上列申請書方式排除，並匯銀不允回即匯銀前條號。

承認

出席資料中

54 燦華電子股份有限公司

一一五年股東常會出席簽到中

時間：115年6月16日（星期二）上午九點整
地點：敦化市王城區中山路6號
（燦華電子股份有限公司四廠）

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

承簽到中未經本公司股務室 知名登記單者無效。	就自由席 簽名處置者

委記書

一、部委託者（得由委託人報告填寫，不得以基準方式代替）為本股東代理人，出席本公司115年6月16日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：

☐（一）代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)

☐（二）代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案名列順者，視為對各項議案表示承認或警戒。

1.承認114年度營業報告書及時填報表案：(1)○承認(2)□及時(3)○棄權

2.承認114年度盈餘分組案：(1)○承認(2)□及時(3)○棄權

3.討論「公司章程」修正案：(1)○警戒(2)□及時(3)○棄權

二、本股東未於前項□內有須授權屬屬或同時有須者，視為全權委託，但股務代理機構提供受託代理人，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。

三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。

四、請將出席簽到中等交代理人或執，如因故放期開會，未委託書則屬有效(限此一會期)。

此 致

燦華電子股份有限公司

授權日期 年 月 日

一二

1. 營業報告書：(1)○營業報告書

2. 營業報告書：(2)○營業報告書

3. 營業報告書：(3)○營業報告書

115

---

1

耀華電子股份有限公司115年股東常會委託書徵求場所【徵求股數期1,000股(含)以上】

徵求人：非益金債務商股份有限公司股東代理部（簡稱：非益金債股東代理部、非益金商）
地址：台北市大安區敦化場路二段97號82-4電話：(02)2702-3995及下同代為處理徵求事務場所。(郵箱)
※系徵求場所債務徵求狀況遵守結果徵求

| 全道事務處理股份有限公司部份股息場地表
全台股息點請參照附加www.ocsc.com.tw | | 系處會議顧問股份有限公司部份股息場地表
全台股息點請參照公司附加www.clcc.com.tw與1158方案核載機場“系處會議” | |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址 | 電話 | 地址 | 電話 |
| 台北市中正區武昌街一段8號 | (02)8972-5368 | 台北市中正區博宏路80號B1 | (02)2388-8758 |
| 台北市大同區承德路三段296大2號（共三208基口） | (02)2505-8189 | 台北市大同區承德路三段231號(彩茶行) | (02)2502-6278 |
| 台北市中山區余江街188巷2號1樓 | (02)2506-2926 | 台北市中山區民生東路二段148號7071xx號(松江路口,路身沿旁) | (02)2542-9368 |
| 台北市大安區延安街135大2號7樓（忠孝東路口） | (02)2778-3412 | 台北市松山區東興路5號1樓(統一徐正對面) | 8856-027-999 |
| 台北市大安區敦化南路二段11巷22號（敦南信東路口） | (02)2778-3412 | 台北市松山區東興路5號1樓(統一徐正對面) | 8856-027-999 |
| 台北市信義區尾林街100巷17號1樓 | (02)2753-5992 | 台北市萬華區大理街22號(捷運藍山寺址3號出口對面) | (02)2236-0999 |
| 台北市少林區德行東路92號（福興區內·忠城牛河梅旁） | (02)2826-3907 | 台北市信義區宜吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁) | (02)8787-3802 |
| 桃花市板橋區東門街30大2號1樓大2（南中1號出口） | (02)2956-2919 | 台北市大林區德行東路93號(定加市敦坊影像) | (02)3838-2572 |
| 桃花市五和區理和路273巷31弄11號1樓（霧水元路） | (02)2959-9420 | 桃花市板橋區長安街138巷11號(海山高中附設路、學園精習班旁) | (02)2663-7878 |
| 桃花市三者區文化元路230巷40號1樓（正義元路八方密寶道/三安里地聯） | (02)2982-4608 | 桃花市桃花區中正路187大1號(捷東世界銀行對面) | (02)2613-3488 |
| 桃花市桃花區公園一路70巷2號（內禪地至旁巷） | (02)2982-4608 | 桃花市永和區中和路101號(金鴻興鐘銀行) | (02)2627-9606 |
| 嘉隆市仁宏區宜三路67號4樓大15（仁宏巷總4樓） | (02)2425-7224 | 桃花市三峽區民生街154號B19(民生花坊旁) | 9970-476-988 |
| 桃園市桃園區宜八街15號（梅花同祖區中） | (02)255-705 | 桃花市三者區唐陽路一段118號(泰平中午寒店)地理處正對面 | (02)2082-4286 |
| 桃坊市汶大路305巷8號（捷東世界旁巷） | (03)523-7681 | 宜蘭縣廣東桃林南路111號(因貝巖梅花店南面) | 9926-748-935 |
| 台中市南區正義街133巷2大1號（劉永田） | (04)2387-2637 | 桃坊市東區西大路87巷8號(牛坊梅巷內) | (03)526-8892 |
| 台中市汶區大中路217號（正義池北店） | (04)2201-9314 | 桃園市桃園區國寶一街191號(宜吉區南、宜昌13街國寶一街交叉口) | 9965-055-036 |
| 台中市雙南區雙陽路3號（7-11號面） | (04)2524-2802 | 台中市北區南才路184號1號(雙京區)大梅里坊對面) | (04)2203-9343 |
| 彰化市中正路三段160巷22號（彰安國中旁巷內） | (04)722-4665 | 台中市大林區民生路一段133巷21號(捷東世界銀行內) | (04)2260-2366 |
| 嘉義市忠義街68號（德中街西北紀街中段） | (05)252-3292 | 敦化縣員林市大仁街1號(大同路二段宜吉路對面店坊對面) | (04)834-5546 |
| 台南市中西區友宜東街15號（義竹柳店旁） | (06)238-6026 | 嘉義市西區忠義街122號(元中山路口第三巷) | (05)222-2707 |
| 台南市汶區公園路128號（村興里東店） | (06)231-9015 | 台南市東區大同路一段45巷5號(東門圍環旁) | (06)214-1371 |
| 台南市中西區西門路二段407號1樓（東大寶台對面） | (06)221-8923 | 台南市東區百里路232巷17弄2號 | (06)360-3856 |
| 汶國市安林區景年一路48號（四壇國小正對面） | (07)222-8877 | 汶國市三民區東寶街48號(信義大車坊) | (07)311-8641 |
| 汶國市科興區中正三路98號1樓（雍舟/中正路路） | (07)237-8898 | 汶國市國山區三路路13號(信義中路、錦城局中) | (07)823-0386 |
| 屏東市中正路121號（黑城街路） | (08)765-7277 | 屏東縣屏東市白崙路765號(國民會議對面) | 8886-803-818 |

註：以上資料係屬處理資料。股東如因查個詳細資料須上述基金網址（https://finc.afi.org.tw）查詢。

開會通知書

第一，茲訂於115年6月16日（星期二）上午九時五，股新北市王城區中山路6號(耀華電子股份有限公司四處)，日期115年股東常會，本次會議受理股東開驗報到時間為上午八時三十分，報到處同開會地點，本次股東常會接管體方式日期，會議目集事由：(一)報告事項：1.114年度營業報告案，2.審計委員會審查114年度決算表廠報告，3.114年度員工及董事酬勞分配情形報告，(二)承認事項：1.承認114年度營業報告書及財務報表案，2.承認114年度盈餘分配案，(三)討論事項：1.討論「公司章程」修正案。(四)臨時物議。

二、本公司114年度盈餘分配案，業經董事會決議呆文要內容：(一)現金股利：撕現股新台幣141,250,635元，每股分配新台幣0.2元，本業經股東會決議通過後，經權董事長訂定捨息基準日，股利發放日及呆他相關事宜。(二)銅債如因買回本公司股份，庫藏股轉讓或註銷，現金增資發行新股或呆他原因，放影響送過在外股份數量，股東配息率因此發生變動時，撕讓股東會經權董事長全權處理。

三、本次股東會若有公司決算172條規定之目集事由，呆文要內容，請退至公開資訊聽測站（https://mops.twse.com.tw）點選「第一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料，輸入查詢條件(公司證券代號或簡帳及年度)」/股東會各項議案參考資料或議事手冊及會議補充資料」查詢。

四、依公司決算165條規定，自115年4月18日起至115年6月16日止停止股票過戶。

五、除於公開資訊聽測站公告外，得函奉道，並隨附股東會出需簽到中及委託書各已份，至希查照撥冗出席，貫股東如親自出席時，請於「出席通知書」上簽名或簽章後（無須寄回），於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務室，後經本公司股務室填鑑出席簽到中等交書股東代理人收執，以憑出席股東會。

六、本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求書簽資料彙總於115年5月15日(壬)前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會（證券暨網址：https://free.afi.org.tw），投資人進入該網址後，至「委託書発費查詢系統」輸入查詢條件即可。

七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：115年5月16日至115年6月13日止，請逕發入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明操作。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

八、本公司股東會委託書統計驗證機構為本公司服務室。

九、敬請查照辦理為前。

此致

當股東

耀華電子股份有限公司 董事會

敬致

※紀念品領取須知※

一、股東會紀念品：感應小夜燈（紀念品數量不足時，將提供等值商品代替）。

二、紀念品發放原則：

持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。

三、徵求領取紀念品方式：

當股東如對本次股東會各項議案之意思表示與股產人相同時，欲委託股產人代理出席領取紀念品（隨持股1,000股（壹）以上）可於115年5月15日起至115年6月13日止（星期例假日除外）送帶第四聯委託書簽名或蓋章後，派股產人之全資股產場所辦理，各股產場所得視股產與試銀平時來股產(股產場所地址請停第五聯)。

四、親自出席領取紀念品方式：

當股東如與親自出席股東會，敬請於股東會開會當日(會議結束前)，請帶第三聯出席簽到中至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不須發或動筆。

五、電子投票領取紀念品方式：

發有電子投票其投票成功之股東如欲領取紀念品，請自115年7月1日起至115年7月3日止（星期例假日除外）（早上9:30至下午4:30）送電子投票「議案表決情形」，股東會出席通知書，著分證或呆帳式資證明股東身份之文件影本（如變得手或寫照）等擇一管可，至代發送點；台北市大安區敦化南路二段97號807新正全義證券股份有限公司股務代理部）領取。此期間非以電子方式行使表決權且投票成功之股東，恕不發放紀念品。

本公司股務室與得成電務資股東之個人資料，包含姓名、國民身分證統一編號、出生日期、聯絡方式、地址及結算資料等。本公司股務室將依個人資料得填注或相關注本規定下，提供予本公司，依法追趕於之利息及信息於處理事務之第三人，依法處理。同時，還有當股東個人資料，並依相關注本規定或股內內定進行保存。當股東如欲行使相關股利，須須逕注本公司股務室。

指派書

茲指派

君

擔任本公司之法人代表，出席貴公司一一五年六月十六日股東常會，依法行使一切股東權利。

此致

耀華電子股份有限公司

法人股東(蓋章)：

中華民國115年 月 日