UNITECH — Board/Management Information 2024

Jun 26, 2024

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本資料由　 (上市公司) 2367 燿華　公司提供

序號	2	發言日期	113/06/26	發言時間	15:54:02
發言人	吳錦芳	發言人職稱	副總	發言人電話	(02)22685071
主旨	公告本公司113年股東常會改選董事當選名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	113/06/26
說明	1.發生變動日期:113/06/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事:國領投資股份有限公司代表人張元銘 董事:國領投資股份有限公司代表人張元輔 董事:陳正雄 董事:柯文生 獨立董事:朱敏賢 獨立董事:王鳳奎 獨立董事:許文馨 4.舊任者簡歷: 董事:國領投資股份有限公司代表人張元銘/燿華電子股份有限公司董事長 董事:國領投資股份有限公司代表人張元輔/燿華電子股份有限公司董事 董事:陳正雄/燿華電子股份有限公司董事 董事:柯文生/燿華電子股份有限公司董事 獨立董事:朱敏賢/恆英法律事務所所長 獨立董事:王鳳奎/東海大學EMBA專任教授 獨立董事:許文馨/國立台灣大學會計學系教授 5.新任者職稱及姓名: 董事:國領投資股份有限公司代表人張元銘 董事:國領投資股份有限公司代表人張元輔 董事:陳正雄 董事:柯文生 獨立董事:王鳳奎 獨立董事:許文馨 獨立董事:劉坤典 6.新任者簡歷: 董事:國領投資股份有限公司代表人張元銘/燿華電子股份有限公司董事長 董事:國領投資股份有限公司代表人張元輔/燿華電子股份有限公司董事 董事:陳正雄/燿華電子股份有限公司董事 董事:柯文生/燿華電子股份有限公司董事 獨立董事:王鳳奎/東海大學EMBA專任教授 獨立董事:許文馨/國立台灣大學會計學系教授 獨立董事:劉坤典/兆和國際法律事務所主持律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事:國領投資股份有限公司代表人張元銘/42,836,450股 董事:國領投資股份有限公司代表人張元輔/42,836,450股 董事:陳正雄/5,268,050股 董事:柯文生/2,451,509股 獨立董事:王鳳奎/0股 獨立董事:許文馨/0股 獨立董事:劉坤典/0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/29~113/07/28 11.新任生效日期:113/06/26 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

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