UNITECH — Board/Management Information 2021

Jul 29, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2367 燿華　公司提供

序號	2	發言日期	110/07/29	發言時間	17:33:33
發言人	吳錦芳	發言人職稱	副總	發言人電話	(02)22685071
主旨	公告本公司改選董事當選結果
符合條款	第	6	款	事實發生日	110/07/29
說明	1.發生變動日期:110/07/29 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事:國領投資股份有限公司代表人張元銘 ； 燿華電子股份有限公司現任董事長 。 董事:台中港倉儲裝卸(股)公司代表人張元輔 ； 燿華電子股份有限公司現任副董事長 。 董事:國領投資股份有限公司代表人陳正雄 ； 燿華電子股份有限公司現任董事 。 董事:柯文生；燿華電子股份有限公司現任董事 。 獨立董事:朱敏賢 ；恆英法律事務所所長、 燿華電子股份有限公司現任獨立董事。 獨立董事:王鳳奎 ；東海大學EMBA專任教授、 燿華電子股份有限公司現任獨立董事。 獨立董事:許文馨 ；國立台灣大學會計學系教授、 燿華電子股份有限公司現任獨立董事。 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事:國領投資股份有限公司代表人張元銘 ； 燿華電子股份有限公司現任董事長 。 董事:國領投資股份有限公司代表人張元輔 ； 燿華電子股份有限公司現任副董事長 。 董事:陳正雄 ；燿華電子股份有限公司現任董事 。 董事:柯文生 ；燿華電子股份有限公司現任董事 。 獨立董事:朱敏賢 ；恆英法律事務所所長、 燿華電子股份有限公司現任獨立董事。 獨立董事:王鳳奎 ；東海大學EMBA專任教授、 燿華電子股份有限公司現任獨立董事。 獨立董事:許文馨 ；國立台灣大學會計學系教授、 燿華電子股份有限公司現任獨立董事。 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 6.異動原因:任期屆滿全面改選 7.新任者選任時持股數: 董事:國領投資股份有限公司代表人張元銘 ；持有股數 :36,950,280 董事:國領投資股份有限公司代表人張元輔 ；持有股數 :36,950,280 董事:陳正雄 ；持有股數 :5,006,465 董事:柯文生 ；持有股數 :2,302,800 獨立董事:朱敏賢 ；持有股數 : 0 獨立董事:王鳳奎 ；持有股數 : 0 獨立董事:許文馨 ；持有股數 : 0 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/12~110/06/11 9.新任生效日期:110/07/29~113/07/28 10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。 11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。 12.同任期監察人變動比率:不適用。 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 14.其他應敘明事項:無。

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