UNITECH — Board/Management Information 2018

Jun 12, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2367 燿華　公司提供

序號	2	發言日期	107/06/12	發言時間	15:48:05
發言人	吳錦芳	發言人職稱	副總	發言人電話	(02)22685071
主旨	公告本公司改選董事當選結果
符合條款	第	6	款	事實發生日	107/06/12
說明	1.發生變動日期:107/06/12 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事、自然人監察人 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事:國領投資股份有限公司代表人:張元銘;燿華電子股份有限公司現任董事長 董事:台中港倉儲裝卸股份有限公司代表人:張元輔;燿華電子股份有限公司現任董事 董事:國領投資股份有限公司代表人:陳正雄;燿華電子股份有限公司現任董事 董事:柯文生;燿華電子股份有限公司現任董事 董事:趙健;燿華電子股份有限公司現任董事 獨立董事:朱敏賢;國立政治大學法學博士，板橋地院前法官 獨立董事:袁建中;國立交通大學科技管理研究所教授 監察人:魏和堅;燿華電子股份有限公司現任監察人 監察人:聯昇投資股份有限公司代表人:陳碧娥;燿華電子股份有限公司現任監察人 監察人:聯昇投資股份有限公司代表人:黃旭昇;燿華電子股份有限公司現任監察人 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事:國領投資股份有限公司代表人:張元銘;燿華電子股份有限公司現任董事長 董事:台中港倉儲裝卸股份有限公司代表人:張元輔;燿華電子股份有限公司現任董事 董事:國領投資股份有限公司代表人:陳正雄;燿華電子股份有限公司現任董事 董事:柯文生;燿華電子股份有限公司現任董事 獨立董事:朱敏賢;國立政治大學法學博士，板橋地院前法官 獨立董事:王鳳奎;亞太產業分析專業協進會理事長、工業技術研究院產業學院執行長 獨立董事:許文馨;國立台灣大學會計學系教授 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 6.異動原因:任期屆滿全面改選 7.新任者選任時持股數: 董事:國領投資股份有限公司代表人:張元銘;持有股數:36,225,765 董事:台中港倉儲裝卸股份有限公司代表人:張元輔;持有股數:1,225,003 董事:國領投資股份有限公司代表人:陳正雄;持有股數:36,225,765 董事:柯文生;持有股數:2,257,648 獨立董事:朱敏賢;持有股數:0 獨立董事:王鳳奎;持有股數:0 獨立董事:許文馨;持有股數:0 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/26至107/06/25 9.新任生效日期:107/06/12至110/06/11 10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用 11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 14.其他應敘明事項:無

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