UNITECH — Board/Management Information 2015

Jun 26, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2367 燿華　公司提供

序號	1	發言日期	104/06/26	發言時間	17:18:33
發言人	李麗君	發言人職稱	副總	發言人電話	(02)22685071
主旨	公告本公司改選董事及監察人當選結果
符合條款	第	6	款	事實發生日	104/06/26
說明	1.發生變動日期:104/06/26 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:國領投資股份有限公司代表人:張元銘;燿華電子股份有限公司現任董事長 董事:台中港倉儲裝卸股份有限公司代表人:張元輔;燿華電子股份有限公司現任副董事長 董事:許正弘;燿華電子股份有限公司現任董事兼總經理 董事:國領投資股份有限公司代表人:陳正雄;燿華電子股份有限公司現任董事 董事:柯文生;燿華電子股份有限公司現任董事 董事:趙健;燿華電子股份有限公司現任董事 董事:台中港倉儲裝卸股份有限公司代表人:宋重和;燿華電子股份有限公司現任董事 監察人:魏和堅;燿華電子股份有限公司現任監察人 監察人:聯昇投資股份有限公司代表人:陳碧娥;燿華電子股份有限公司現任監察人 監察人:聯昇投資股份有限公司代表人:黃旭昇;燿華電子股份有限公司現任監察人 3.新任者姓名及簡歷: 董事:國領投資股份有限公司代表人:張元銘;燿華電子股份有限公司現任董事 董事:台中港倉儲裝卸股份有限公司代表人:張元輔;燿華電子股份有限公司現任董事 董事:國領投資股份有限公司代表人:陳正雄;燿華電子股份有限公司現任董事 董事:柯文生;燿華電子股份有限公司現任董事 董事:趙健;燿華電子股份有限公司現任董事 獨立董事:朱敏賢;司法官特考及格、律師高考及格、公務人員法制科高考及格 獨立董事:袁建中;國立交通大學科技管理研究所教授 監察人:魏和堅;燿華電子股份有限公司現任監察人 監察人:聯昇投資股份有限公司代表人:黃旭昇;燿華電子股份有限公司現任監察人 監察人:聯昇投資股份有限公司代表人:陳碧娥;燿華電子股份有限公司現任監察人 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿全面改選 6.新任董事選任時持股數: 董事:國領投資股份有限公司代表人:張元銘;持有股數:36,225,765 董事:台中港倉儲裝卸股份有限公司代表人:張元輔;持有股數:2,408,003 董事:國領投資股份有限公司代表人:陳正雄;持有股數:36,225,765 董事:柯文生;持有股數:2,257,648 董事:趙健;持有股數:1,804,738 獨立董事:朱敏賢;持有股數:0 獨立董事:袁建中;持有股數:0 監察人:魏和堅;持有股數:1,507,698 監察人:聯昇投資股份有限公司代表人:黃旭昇;持有股數:868,597 監察人:聯昇投資股份有限公司代表人:陳碧娥;持有股數:868,597 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/19至104/06/18 8.新任生效日期:104/06/26至107/06/25 9.同任期董事變動比率:不適用(董監事任期屆滿全面改選) 10.其他應敘明事項:無

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