Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

UNITECH AGM Information 2025

Jun 24, 2025

52034_rns_2025-06-24_1dedb3e8-5cc1-4c17-9f1d-a42e9d752e5f.pdf

AGM Information

Open in viewer

Opens in your device viewer

燿華電子股份有限公司一一四年股東常會議事錄

  • 時 間:中華民國一一四年六月十七日(星期二)上午九時整

  • 地 點:燿華電子股份有限公司(四廠)新北市土城區中山路六號

  • 方 式:以實體會議方式召開

  • 出 席:出席股東及股東代理人所代表之股份計423,855,208 股(含以電子方式 行使表決權股數156,968,013 股),佔本公司已發行股份709,207,175

  • 股(不包括無表決權股數 200,000 股)之59.76%

  • 出席董事:張元銘董事長、張元輔董事、陳正雄董事、王鳳奎獨立董事、許文馨 獨立董事(審計委員會召集人)、劉坤典獨立董事,共計6 席董事出 席,已超過董事席次7 席之半數。

  • 列 席:安侯建業聯合會計師事務所許明芳會計師。

  • 主席:張元銘董事長 紀錄:劉兆敏

  • 一、宣佈開會:報告出席股數已逾法定股數,宣佈開會。

==> picture [48 x 48] intentionally omitted <==

  • 二、主席致詞:(略)。

  • 三、報告事項:

  • (一) 一一三年度營業報告案。(詳附件一)

    • 議事經過:本案無股東提問。
  • (二)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。(詳附件二) 議事經過:本案無股東提問。

  • (三)本公司一一三年度員工及董事酬勞分配情形報告。 議事經過:本案無股東提問。

  • (四)本公司買回公司股份董事會決議及執行情形報告。 議事經過:本案無股東提問。

- 1 -

四、承認事項:
承認事項第一案 董事會提
  • 案 由:一一三年度營業報告書及財務報表,提請 承認。

  • 說 明:本公司一一三年度之財務報表(含合併財務報表)業經本公司董事會編 造完竣、會計師查核竣事,連同營業報告書送請審計委員會審查,並 出具審查報告書在案,請參閱附件一至附件三,提請 承認。

  • 議事經過:本案無股東提問。

  • 決 議:經票決結果,贊成權數402,708,274 權(其中以電子方式行使表 決權數136,750,920 權)佔出席股東表決權數95.01%;反對權數 223,107 權(其中以電子方式行使表決權數223,107 權)佔出席股 東表決權數0.05%;無效權數0 權;棄權/未投票權數20,923,827 權(其中以電子方式行使表決權數19,993,986 權)佔出席股東表

  • 決權數4.93%,贊成權數超過法定數額,本案照案通過。

承認事項第二案 董事會提
  • 案 由:一一三年度盈餘分配案,提請 承認。

  • 說 明:一一三年度盈餘分配表如下:

燿華電子股份有限公司

盈餘分配表

民國 113 年度

單位:新台幣元
盈餘分配表
民國113年度
單位:新台幣元

期初未分配盈餘 0
加:本期稅後淨利 1,587,789,762
減:提列10%法定盈餘公積 (158,778,976)
可供分配盈餘 1,429,010,786
分配項目
股東紅利【現金0.7 元/股】 496,585,023
期末未分配盈餘 932,425,763
註:
  • 1、依114 年3 月31 日流通在外股數709,407,175 股計算,擬訂每股分配現金股利

- 2 -

新台幣0.7 元,計算至元為止,元以下捨去,如有畸零款合計數計入本公司之其
他收入,本案俟股東常會通過後,授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相
關事宜。
  • 2、嗣後如因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、現金增資發行新股或其他原因, 致影響流通在外股份數量,股東配息率因此發生變動時,擬請股東會授權董事長 全權處理。

==> picture [37 x 38] intentionally omitted <==

董事長:張元銘  經理人:洪顯青  主辦會計:吳錦芳
議事經過:本案無股東提問。
  • 決 議:經票決結果,贊成權數403,021,854(其中以電子方式行使表決權 數137,064,500 權)佔出席股東表決權數95.08%;反對權數239,807 權(其中以電子方式行使表決權數239,807 權)佔出席股東表決權 數0.05%;無效權數0 權;棄權/未投票權數20,593,547 權(其中 以電子方式行使表決權數19,663,706 權)佔出席股東表決權數 4.85 % ,贊成權數超過法定數額,本案照案通過。
五、討論事項:
討論事項  董事會提
  • 案 由:討論「公司章程」修訂案,提請 公決。

  • 說 明: 一、配合公司營運需要,擬提高額定資本額至新台幣 100 億元整。

  • 二、為遵循上市上櫃公司治理實務守則及配合主管機關公司治理評鑑之指 引,擬於章程中增訂第廿一條之二。

  • 三、因證券交易法第十四條增訂第六項,配合修訂公司章程第三十條,明 訂員工酬勞須分配予基層員工之比例範圍。

  • 四、為使股利政策具體明確,修訂公司章程第三十條之一。

  • 五、修訂條文對照表請參閱附件四。

議事經過:本案無股東提問。
  • 決 議:經票決結果,贊成權數403,047,994 權(其中以電子方式行使表決權 數137,090,641 權)佔出席股東表決權數95.09%;反對權數206,107

- 3 -

  • 權(其中以電子方式行使表決權數206,106 權)佔出席股東表決權數
0.04%;無效權數0 權;棄權/未投票權數20,601,107 權(其中以電
子方式行使表決權數19,671,266 權)佔出席股東表決權數4.86%,贊
成權數超過法定數額,本案照案通過。
六、臨時動議:無
議事經過:無股東提案及提問。
七、散   會:(上午9 時36 分)

- 4 -

����

�����������

������������������������������������������ ���������������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ������������������������������������� ��������������������������������������� �������������

�������������

�������������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������

������������

  • ��������������������������������������� ������������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ �������������������

  • ������������������������������������� ������������������������������������ �������������������������������� ��

  • ������������������������������������������ ����������������������������������

- 5 -

������������������������������������ �����

  • ���������������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������������ �������������������

  • ������������������������������������������� ������������������������������

  • ������������������������������������� ������������������������������������� �����������������������������

  • ������������������������������������� ������������������������������������ �������������

  • �������������������

    • ����������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������ �������������������������
  • �����������

    • ����������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������� ����������������

- 6 -

  • �����������

  • ����������������������������������� ��������������

  • ����������

    • ��������������������������������� ����������������������������������� �����������������������

���������

  • ��������������������������������� ����������������������������������� ��������������������������������� ����������

��������

  • ������������������������������������ �������������������������������

���������

  • ������������������

  • �����������������������

    • ����������������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������������ ���������������������������������� �������

- 7 -

  • �������������������������

    • ����������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������� ��������������������������
  • ��������������������������������������

    • �������������������������������������� ����������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������������ �������������������������
  • �������������

  • ���������������������

    • ����������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������������� ����
  • �����������������

    • ��������������������������������� ��������������������������������� �����������������������������
  • �����������

  • ������������������������������������ �������������������������������������

- 8 -

  • ���������������

  • ����������������������������������� ��������������������������������� ��

  • ���������������

  • ��������������������������������� ��������������������������������

������������������������������������ �������������������������������������� ����������������

������������������������������������

����� �����

�����

==> picture [45 x 47] intentionally omitted <==

���������

������

==> picture [37 x 37] intentionally omitted <==

- 9 -

���

����������

��

�������������������������� ���������������������������� ���������������������������� ����������������������������

� �

�����������

�����������

  • �������������

==> picture [103 x 48] intentionally omitted <==

�������������

- 10 -

�����������

���

������������������������������ ��������������������������������� �������������

��������

�����������

�����������

�������������

==> picture [103 x 48] intentionally omitted <==

������������

- 11 -

���

==> picture [193 x 71] intentionally omitted <==

==> picture [193 x 71] intentionally omitted <==

==> picture [33 x 71] intentionally omitted <==

��計����������

�華電�股��限��董����鑒:�

���見

�華電�股��限���������������������資�負�表,���� ������������至������������表���變�表��金�量表,�� �體財���附註���重��計�����,����計������

���計���見,����計����������計�������請�閱���項 ��,�開�體財������重��面���證��行�財����製���製,足���表 達�華電�股��限���������������������財���,������ ����������至��������財���與�金�量�

���見���

��計�����計��託���證財��表規���計���行�������計�� 該�����責����計����體財����責��進��說����計��隸���� ����規�������計�職�道�規�,與�華電�股��限����超���,�� 行該規����責������計����������計������,��計����� �足��適����證�,���表����見���� 關鍵���項

關鍵���項�����計������,��華電�股��限����������體 財��������重要��項�該��項�����體財����體������見�過� �����,��計����該��項��表��見���計�����������通�關 鍵���項��:

�貨�評�

�關�貨��計��請詳�體財���附註�����貨;�貨����計�計��設�� ��,請詳�體財���附註�;�貨������請詳�體財���附註�����

- 12 -

==> picture [47 x 19] intentionally omitted <==

關鍵���項�說�:

�貨����與�變�����衡量���������變��速,�響�華電�股�� 限�������關��������,�致�貨����能超過��變��������陳 ��風險���,�貨�評����計��行�華電�股��限���體財�����重要� 評��項���

�������:

��計���述關鍵���項��要������評��華電�股��限���貨��� �������,評�������貨��評���設��華電�股��限�������際 ��������貨��;���華電�股��限�������訂���進行�貨評�;� 視�貨�齡�表,�����貨�齡變���;�解�華電�股��限����階����� 銷���,�評��貨�變�������;評��華電�股��限���財������� ���適足�;��評��華電�股��限����階�針��關�貨����露����� ���項

���華電�股��限���������資��,部�被�資������計���, 而�����計������,��計���開�體財����表���見�,�關�述非� ��計����部�被�資��財������金額,������計���������� ���������������認���述被�資���������資金額���資�� 額� 4.48% � 4.79% ,���������������至��������認������� �����關聯������額����������� 0.31% � 25.31% �

��階�與������體財����責�

��階��責����證��行�財����製���製��表達��體財���,�� �與�體財����製�關��要�部��,����體財���������舞��錯誤� 重���表達�

��製�體財����,��階��責����評��華電�股��限�������能 ���關�項��露,�������計�����,除非��階������華電�股�� 限�������,�除���������際�行������

  • �華電�股��限����������計����負���財������責��

- 13 -

==> picture [47 x 19] intentionally omitted <==

  • �計����體財����責�

  • ��計����體財������,���體財����體�������舞��錯誤�

  • 重���表達������,�������������高���,����計���行� �������證�能���體財������重���表達���表達�能���舞��錯 誤����表達���金額�������預���響�體財�����者�������, �被認���重���

  • ��計����計�����,運�������������計���行����:

  • 辨認�評��體財������舞��錯誤�重���表達風險;��評��風險設計�� 行適������;���足��適����證�������見�����舞��能�� �謀��造���遺����聲��踰越�部��,�������舞��重���表達� 風險高����錯誤者�

  • �與���關��部�����要��解,�設計�����適������,����非 ��華電�股��限���部������表��見�

  • 評���階�����計���適��,�����計�計與�關�露�����

  • ��������證�,���階��������計���適��,����華電�股� �限�������能��能��重�������������重�����,��� 論���計�若認�該��������重�����,�須�������醒�體財�� ���者���體財�����關�露,��該��露���適�������見���計 ���論���至�����������證��������������能�致�華電 �股��限�����������能��

  • 評��體財�������關附註���體表達������,���體財�������表 達�關������

  • ��������被�資���財�資訊��足��適����證�,���體財���表 ��見���計�負責������������行,�負責���華電�股��限��� ���見�

  • ��計�與�����通��項,���規��������間,��重�������

  • ����過���辨認��部��顯著����

��計�����������計��隸��������規�����遵��計�職� 道�規���關����聲�,�與�����通���能被認���響�計�����關� ����項����關防護��)�

- 14 -

==> picture [47 x 19] intentionally omitted <==

��計��與�����通��項�,����華電�股��限����������體 財������關鍵���項���計���������該��項,除非����許�開� 露���項,����見���,��計�����������通���項,����預� ��通����負面�響����進������

��������聯�����計��������

��計��:

==> picture [52 x 53] intentionally omitted <==

==> picture [122 x 43] intentionally omitted <==

==> picture [55 x 54] intentionally omitted <==

==> picture [129 x 44] intentionally omitted <==

證����關 ���證�號[:] 金�證���[金�證���] 1080303300[1110336423] 號[號] ������������������������

- 15 -

�����

==> picture [161 x 38] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

�華電�股��限��
資�負�表
���� ���������� � ���
----- End of picture text -----

資�
��資�:
1100
�金����金�附註�����
1170
�����額�附註����������
1180
����-關���額�附註��������
1200
�����
1210
�����-關���附註��
1220
�����資�
1310
�貨�附註�����
1410
預��項
1476
��金融資�-��
1479
����資�-��
��資��計
非��資�:
1517
透過�����������衡量�金融資�-非���附註�����
��
1550
�������資�附註�����
1600
�������設��附註������������
1755
���資��附註�����
1780
��資��附註�����
1840
遞����資��附註������
1915
預�設��
1920
���證金�附註��
1990
��非��資�-��
非��資��計
資��計
����


���





���
113.12.31
112.12.31
金額

金額

$ 855,566
4
246,084
1
4,400,611
21
3,724,337
20
9,793
-
21,604
-
29,687
-
30,208
-
663
-
637
-
3,005
-
1,474
-
2,064,540
10
1,931,177
10
53,419
-
45,601
-
4,789
-
3,295
-
10,909
-
8,706
-
7,432,982
35
6,013,123
31
295,830
2
339,660
2
6,400,848
30
5,423,222
29
6,584,218
31
6,589,971
35
72,450
-
239,948
1
102,833
1
123,484
1
226,787
1
256,185
1
17,886
-
10,906
-
36,514
-
59,424
-
8,865
-
11,061
-
13,746,231
65
13,053,861
69
$
21,179,213
100
19,066,984
100
負����
��負�:
2100
�����附註�������
2170
����
2180
����-關���附註��
2200
�����
2220
�����-關���附註��
2280
�賃負�-���附註������
2322
�����長����附註��������
2399
����負�-���附註��
��負��計
非��負�:
2540
長����附註��������
2570
遞����負��附註������
2580
�賃負�-非���附註������
2640
�����負�-非���附註������
非��負��計
負��計
���附註������:
3110
�通股股�
3200
資���
���餘:
3310
���餘��
3350
��配�餘
���餘�計
����:
3410
���運��財��表������額
3420
透過�����������衡量�金融資������
3445
����計��衡量�
�����計
���計
負�����計
��:
�����
113.12.31
112.12.31
金額
%
金額
%
$ -
-
420,000
2
1,655,644
8
1,510,572
8
1,231,857
6
1,234,071
7
1,094,472
5
841,216
5
1,550
-
1,853
-
42,060
-
80,374
-
960,184
4
648,120
3
8,451
-
8,730
-
4,994,218
23
4,744,936
25
3,135,029
15
4,021,200
21
179,193
1
171,517
1
33,408
-
163,366
1
157,808
1
141,963
-
3,505,438
17
4,498,046
23
8,499,656
40
9,242,982
48
7,094,072
33
6,694,072
35
3,718,317
18
3,035,358
16
176,123
1
347,938
2
1,587,790
7
(171,815)
(1)
1,763,913
8
176,123
1
248,050
1
(22,349)
-
120,192
1
178,921
1
(264,987)
(1)
(238,123)
(1)
103,255
1
(81,551)
-
12,679,557
60
9,824,002
52
$
21,179,213
100
19,066,984
100
��:
�����
113.12.31
112.12.31
金額
%
金額
%
$ -
-
420,000
2
1,655,644
8
1,510,572
8
1,231,857
6
1,234,071
7
1,094,472
5
841,216
5
1,550
-
1,853
-
42,060
-
80,374
-
960,184
4
648,120
3
8,451
-
8,730
-
4,994,218
23
4,744,936
25
3,135,029
15
4,021,200
21
179,193
1
171,517
1
33,408
-
163,366
1
157,808
1
141,963
-
3,505,438
17
4,498,046
23
8,499,656
40
9,242,982
48
7,094,072
33
6,694,072
35
3,718,317
18
3,035,358
16
176,123
1
347,938
2
1,587,790
7
(171,815)
(1)
1,763,913
8
176,123
1
248,050
1
(22,349)
-
120,192
1
178,921
1
(264,987)
(1)
(238,123)
(1)
103,255
1
(81,551)
-
12,679,557
60
9,824,002
52
$
21,179,213
100
19,066,984
100
金額
$ 855,566
4,400,611
9,793
29,687
663
3,005
2,064,540
53,419
4,789
10,909
7,432,982
295,830
6,400,848
6,584,218
72,450
102,833
226,787
17,886
36,514
8,865
13,746,231
$
21,179,213
金額
%
420,000
2
1,510,572
8
1,234,071
7
841,216
5
1,853
-
80,374
-
648,120
3
8,730
-
4,744,936
25
4,021,200
21
171,517
1
163,366
1
141,963
-
4,498,046
23
9,242,982
48
6,694,072
35
3,035,358
16
347,938
2
(171,815)
(1)
176,123
1
(22,349)
-
178,921
1
(238,123)
(1)
(81,551)
-
9,824,002
52
19,066,984
100

( 請詳閱�附�體財���附註 )

董�長:��銘

==> picture [47 x 46] intentionally omitted <==

�計��:�錦芳

==> picture [39 x 39] intentionally omitted <==

���:�顯青 - 16 -

������

==> picture [237 x 87] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

�華電�股��限� �
����表
������� ��������至 �������
----- End of picture text -----

��:�����

113��
金額

4000
�����額�附註��������
$ 17,562,300
100
5110
銷貨���附註������������������������
14,742,562
84
����
2,819,738
16
��費��附註��������������������������������
��:
6100
�銷���費�
1,491,387
9
6300
����費�
61,167
-
6450
預�������
11,596
-
��費��計
1,564,150
9
�������
1,255,588
7
���������附註���������������������:
7100
����
18,580
-
7010
����
71,052
-
7020
�������
132,481
1
7050
財���
(137,387)
(1)
7070
�����認���������額
284,550
2
���������計
369,276
2
�������
1,624,864
9
7950
�:���費������附註������
37,074
-
�������
1,587,790
9
8300
������:
8310
�重�類至���項�
8311
����計���衡量��附註������
(27,209)
-
8316
透過�����������衡量������資���評���
(63,663)
-
8330
�����認��������������額-�重�類至���
項�
5,279
-
�重�類至���項��計
(85,593)
-
8360
���能重�類至���項�
8361
���運��財��表������額
270,399
1
���能重�類至���項��計
270,399
1
8300
������������額�
184,806
1
�������額
$
1,772,596
10
�股�餘�虧��(��:������附註������
���股�餘�虧��
$
2.36
�釋�股�餘�虧��(��
�釋�股�餘�虧��
$
2.36
董�長:��銘
(請詳閱�附�





)
���:�顯青
�計��:�錦芳
112��
金額

13,930,979
100
13,380,436
96
550,543
4
1,241,658
9
60,502
-
10,402
-
1,312,562
9
(762,019)
(5)
17,139
-
65,817
-
233,240
2
(122,372)
(1)
221,877
2
415,701
3
(346,318)
(2)
(2,077)
-
(344,241)
(2)
(867)
-
(221,340)
(2)
(42,108)
-
(264,315)
(2)
(89,192)
(1)
(89,192)
(1)
(353,507)
(3)
(697,748)
(5)
(0.51)
(0.51)

- 17 -

������

華電�股��限�� ��變�表 ������� ��������至 � ������

��:�����

����
���運� 透過�����
���餘 �財��表 ������衡 ����
�通股 ��� ��配 ����� 量������ 計��衡
股� 資�� 餘�� �餘
資���� 量� ���計
����������餘額 $ 6,694,072 3,037,149 306,606 413,712 66,843 443,927 (237,946) 10,724,363
���� - - - (344,241) - - - (344,241)
�������� - - - - (89,192) (264,138) (177) (353,507)
�������額 - - - (344,241) (89,192) (264,138) (177) (697,748)
�餘����配:
�����餘�� - - 41,332 (41,332) - - - -
�通股�金股� - - - (200,822) - - - (200,822)
��資���變�:
��資���變�� - 114 - - - - - 114
�����認��關聯���變�� - (1,905) - 868 - (868) - (1,905)
�������������餘額 6,694,072 3,035,358 347,938 (171,815) (22,349) 178,921 (238,123) 9,824,002
���� - - - 1,587,790 - - - 1,587,790
�������� - - - - 270,399 (58,729) (26,864) 184,806
�������額 - - - 1,587,790 270,399 (58,729) (26,864) 1,772,596
�餘����配:
���餘���補虧� - - (171,815) 171,815 - - - -
��資���變�:
��資���變�� - 169 - - - - - 169
�金�資 400,000 637,400 - - - - - 1,037,400
�����認��關聯���變�� - 25,590 - - - - - 25,590
股������� - 19,800 - - - - - 19,800
�������������餘額 $ 7,094,072 3,718,317 176,123 1,587,790 248,050 120,192 (264,987) 12,679,557

董�長:��銘

==> picture [47 x 46] intentionally omitted <==

( 請詳 閱�附�體財 ���附註 )

==> picture [50 x 51] intentionally omitted <==

���:�顯青

�計��:�錦芳

==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==

- 18 -

������

華電�股��限��金�量表 ������� � ������� 至�������

��:�����

������金�量:
���������
調�項�:
��費�項�
�舊費�
�銷費�
預�������
��費�
����
股�����酬���
�����認���������額
處�����������設���
處����非��資���
��項�
��費�項��計
與�����關�資�/負�變��:
����
����-關��
�����
�����-關��
�貨
預��項
����資�
��金融資����
����
����-關��
�����
�����-關��
����負�
�����負�
與�����關�資��負���變��計
調�項��計
�運����金��
�����
�����
������
�������金��
113��

1,624,864
1,040,047
28,218
11,596
137,387
(18,580)
19,800
(284,550)
7,094
-
(4)
941,008
(687,870)
11,811
576
(26)
(133,363)
(8,196)
(2,203)
(1,494)
145,072
(2,214)
313,253
(303)
(279)
(11,364)
(376,600)
564,408
2,189,272
18,525
(140,592)
(1,531)
2,065,674
112��
(346,318)
1,152,008
27,779
10,402
122,372
(17,139)
-
(221,877)
407
(200,629)
(15,072)
858,251
219,743
(1,229)
6,650
(94,478)
251,253
8,347
1,996
455
(128,151)
(81,745)
(82,904)
(899)
(38,706)
(53,367)
6,965
865,216
518,898
17,139
(128,003)
(1,184)
406,850
$

( 請詳閱�附�體財���附註 )

董�長:��銘 ���:�顯青 �計��:�錦芳

==> picture [39 x 39] intentionally omitted <==

- 19 -

�華電�股��限��

�金�量表���

���������������至�������

��:�����

�資����金�量:
��透過�����������衡量�金融資�
���������資
處����非��資�
���������設�
處��������設�
���證金��
����資�
��非��資�������
�資�����金��
�資����金�量:
������
������
��������
��������
舉�長���
�還長���
���證金��
�賃�金�還
���金股�
�金�資
�資�����金��
���金����金����������
���金����金餘額
���金����金餘額

( 請詳閱�附�體財���附註 )

董�長:��銘

==> picture [47 x 47] intentionally omitted <==

���:�顯青 �計��:�錦芳

==> picture [39 x 39] intentionally omitted <==

- 20 -

==> picture [193 x 71] intentionally omitted <==

==> picture [193 x 71] intentionally omitted <==

������

��計����������

�華電�股��限��董����鑒:�

���見

�華電�股��限�������������華集����������������� ������資�負�表,����������������至������������ ��表�����變�表����金�量表,����財���附註���重��計��� ��,����計������

���計���見,����計����������計�������請�閱���項 ��,�開��財������重��面���證��行�財����製����金融���� ���認��������際財�������際�計���解釋�解釋���製,足��� 表達�華集����������������������財���,��������� �������至����������財�������金�量�

���見���

��計�����計��託���證財��表規���計���行�������計�� 該�����責����計�����財����責��進��說����計��隸���� ����規�������計�職�道�規�,與�華集���超���,��行該規��� �責������計����������計������,��計������足��適� ���證�,���表����見����

關鍵���項

關鍵���項�����計������,��華集����������財����� ���重要��項�該��項������財����體������見�過������, ��計����該��項��表��見���計�����通�������關鍵���項� �:

�貨�評�

�關�貨��計��請詳��財���附註�����貨;�貨����計�計��設�� ��,請詳��財���附註�;�貨������請詳��財���附註�����

- 21 -

==> picture [47 x 19] intentionally omitted <==

關鍵���項�說�:

�貨����與�變�����衡量���������變��速,�響�華集���� ��關��������,�致�貨����能超過��變��������陳��風險�� �,�貨�評����計��行�華集���財�����重要�評��項��� �������:

��計���述關鍵���項��要������評��華集��貨��������� �,評�������貨��評���設��華集������際��������貨��; ���華集������訂���進行�貨評�;�視�貨�齡�表,�����貨�齡變� ��;�解�華集���階�����銷����評��貨�變�������;評��華集 ��財����������適足�;��評��華集���階�針��關�貨����露� ����

���項

����財����������被�資������計���,而�����計�� ����,��計���開��財����表���見�,�關�述非���計����部� 被�資��財������金額,������計������������������� ������認���述被�資���������資金額�����資��額� 4.06% � 4.26% ,���������������至��������認��������關聯�� ����額������������� 0.31% � 25.44% �

�華電�股��限����製���������������體財���,����計 �������見����項�落�������,���考�

  • ��階�與�������財����責�

��階��責����證��行�財����製����金融�������認���� ����際財�������際�計���解釋�解釋���製��表達���財���,� ��與��財����製�關��要�部��,�����財���������舞��錯誤 �重���表達�

��製��財����,��階��責����評��華集������能���關�項 ��露,�������計�����,除非��階������華集������,�除� ��������際�行������

�華集���������計����負���財������責��

- 22 -

==> picture [47 x 19] intentionally omitted <==

  • �計�����財����責�

��計�����財������,����財����體�������舞��錯誤� 重���表達������,�������������高���,����計���行� �������證�能����財������重���表達���表達�能���舞��錯 誤����表達���金額�������預���響��財��表��者�������, �被認���重���

  • ��計����計�����,運�������������計���行����:

  • 辨認�評���財������舞��錯誤�重���表達風險;��評��風險設計�� 行適������;���足��適����證�������見�����舞��能�� �謀��造���遺����聲��踰越�部��,�������舞��重���表達� 風險高����錯誤者�

  • �與���關��部�����要��解,�設計�����適������,����非 ��華集��部������表��見�

  • 評���階�����計���適��,�����計�計與�關�露�����

  • ��������證�,���階��������計���適��,����華集��� ���能��能��重�������������重�����,���論���計�若 認�該��������重�����,�須�������醒��財�����者��� �財�����關�露,��該��露���適�������見���計���論��� 至�����������證��������������能�致�華集������� ���能��

  • 評���財�������關附註���體表達������,����財�������表 達�關������

  • ��集�����體�財�資訊��足��適����證�,����財���表��見� ��計�負責集�������������行,�負責��集�����見�

  • ��計�與�����通��項,���規��������間,��重�������

  • ����過���辨認��部��顯著����

  • ��計�����������計��隸��������規�����遵��計�職�

  • 道�規���關����聲�,�與�����通���能被認���響�計�����關� ����項����關防護��)�

- 23 -

==> picture [47 x 19] intentionally omitted <==

��計��與�����通��項�,����華集����������財����� �關鍵���項���計���������該��項,除非����許�開�露���項, ����見���,��計�����������通���項,����預���通��� �負面�響����進������

��������聯�����計��������

��計��:

==> picture [52 x 53] intentionally omitted <==

==> picture [122 x 44] intentionally omitted <==

==> picture [55 x 54] intentionally omitted <==

==> picture [123 x 44] intentionally omitted <==

證����關 ���證�號[:] 金�證���[金�證���] 1080303300[1110336423] 號[號] �����������������������

- 24 -

資�
��資�:
1100
�金����金�附註�����
1110
透過�������衡量�金融資�-��
�附註����������
1150
�����額�附註����������
1170
�����額�附註����������
1200
�����
1210
�����-關���附註��
1310
�貨�附註�����
1410
預��項
1476
��金融資�-��
1479
����資�-��
��資��計
非��資�:
1517
透過�����������衡量�金融資�-非��
�附註�������
1550
�������資�附註�������
1600
�������設��附註������������
1755
���資��附註�������
1780
��資��附註�����
1840
遞����資��附註������
1915
預�設��
1920
���證金�附註��
1990
��非��資�-��
非��資��計
資��計
�華










��







����


���




����
113.12.31
112.12.31
金額

金額

$ 1,089,232
5
866,459
4
22,759
-
20,481
-
25,804
-
11,815
-
4,768,227
21
4,023,205
19
119,703
1
68,533
1
663
-
637
-
2,553,674
11
2,347,852
11
101,556
-
89,521
-
4,789
-
3,404
-
11,777
-
9,284
-
8,698,184
38
7,441,191
35
405,612
2
435,752
2
947,830
4
912,683
4
12,582,042
54
11,710,642
55
205,351
1
369,179
2
102,833
-
123,484
1
275,226
1
302,660
1
17,886
-
10,906
-
37,670
-
60,682
-
63,572
-
63,970
-
14,638,022
62
13,989,958
65
$
23,336,206
100
21,431,149
100
負����
��負�:
2100
�����附註��������
2170
����
2200
������附註������
2280
�賃負�-���附註������
2322
�����長����附註��������
2399
����負�-��
��負��計
非��負�:
2540
長����附註��������
2570
遞����負��附註������
2580
�賃負�-非���附註������
2640
�����負�-非���附註������
非��負��計
負��計
�����������附註������:
3110
�通股股�
3200
資���
���餘:
3310
���餘��
3350
��配�餘
���餘�計
����:
3410
���運��財��表������額
3420
透過�����������衡量�金融資������
3445
����計��衡量�
�����計
���計
負�����計
��:
�����
113.12.31
112.12.31
金額

金額

$ 2,260,065
10
2,013,190
9
2,425,289
10
2,141,794
10
1,426,569
6
1,019,775
5
42,060
-
80,374
-
960,184
4
1,812,496
8
37,044
-
41,472
-
7,151,211
30
7,109,101
32
3,135,029
13
4,021,200
19
179,193
1
171,517
1
33,408
-
163,366
1
157,808
1
141,963
1
3,505,438
15
4,498,046
22
10,656,649
45
11,607,147
54
7,094,072
30
6,694,072
31
3,718,317
16
3,035,358
14
176,123
1
347,938
2
1,587,790
7
(171,815)
(1)
1,763,913
8
176,123
1
248,050
1
(22,349)
-
120,192
1
178,921
1
(264,987)
(1)
(238,123)
(1)
103,255
1
(81,551)
-
12,679,557
55
9,824,002
46
$
23,336,206
100
21,431,149
100
�����
��:
�����
113.12.31
112.12.31
金額

金額

$ 2,260,065
10
2,013,190
9
2,425,289
10
2,141,794
10
1,426,569
6
1,019,775
5
42,060
-
80,374
-
960,184
4
1,812,496
8
37,044
-
41,472
-
7,151,211
30
7,109,101
32
3,135,029
13
4,021,200
19
179,193
1
171,517
1
33,408
-
163,366
1
157,808
1
141,963
1
3,505,438
15
4,498,046
22
10,656,649
45
11,607,147
54
7,094,072
30
6,694,072
31
3,718,317
16
3,035,358
14
176,123
1
347,938
2
1,587,790
7
(171,815)
(1)
1,763,913
8
176,123
1
248,050
1
(22,349)
-
120,192
1
178,921
1
(264,987)
(1)
(238,123)
(1)
103,255
1
(81,551)
-
12,679,557
55
9,824,002
46
$
23,336,206
100
21,431,149
100
�����
金額
$ 1,089,232
22,759
25,804
4,768,227
119,703
663
2,553,674
101,556
4,789
11,777
8,698,184
405,612
947,830
12,582,042
205,351
102,833
275,226
17,886
37,670
63,572
14,638,022
$
23,336,206
金額

2,013,190
9
2,141,794
10
1,019,775
5
80,374
-
1,812,496
8
41,472
-
7,109,101
32
4,021,200
19
171,517
1
163,366
1
141,963
1
4,498,046
22
11,607,147
54
6,694,072
31
3,035,358
14
347,938
2
(171,815)
(1)
176,123
1
(22,349)
-
178,921
1
(238,123)
(1)
(81,551)
-
9,824,002
46
21,431,149
100

董�長:��銘

==> picture [47 x 46] intentionally omitted <==

( 請詳  �附� �財���附註 ) ���:�顯青

�計��:�錦芳

==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==

- 25 -

�華 電�股��限���� �� ������表 ������� ��������至 �������

������

��������

113��
金額

4000
�����額�附註������
$ 18,531,998
100
5110
銷貨���附註����������������������
14,950,360
81
����
3,581,638
19
��費��附註��������������������������������
��:
6100
�銷���費�
1,853,710
10
6300
����費�
156,717
1
6450
預�������
12,532
-
��費��計
2,022,959
11
�������
1,558,679
8
���������附註���������������������������:
7100
����
35,041
-
7010
����
129,196
1
7020
�������
128,156
1
7050
財���
(230,075)
(1)
7060
�����認��關聯����������額
5,070
-
���������計
67,388
1
�������
1,626,067
9
7950
�:���費������附註������
38,277
-
�������
1,587,790
9
8300
������:
8310
�重�類至���項�
8311
����計���衡量��附註������
(27,209)
-
8316
透過�����������衡量������資���評���
(49,973)
-
8320
�����認��關聯�����������額-�重�類至���項�
(8,411)
-
�重�類至���項��計
(85,593)
-
8360
���能重�類至���項�
8361
���運��財��表������額
270,399
1
���能重�類至���項��計
270,399
1
8300
������������額�
184,806
1
�������額
$
1,772,596
10
����������:
�����
$ 1,587,790
9
$
1,587,790
9
�����額���:
�����
$ 1,772,596
10
$
1,772,596
10
�股�餘�虧��(��:������附註������
���股�餘�虧��
$
2.36
�釋�股�餘�虧��
$
2.36
董�長:��銘
(請詳�附�





)
���:�顯青
�計��:�錦芳
112��
金額

14,960,822
100
13,606,823
91
1,353,999
9
1,588,553
10
140,028
1
13,005
-
1,741,586
11
(387,587)
(2)
15,247
-
89,443
1
251,239
2
(225,242)
(2)
(87,664)
(1)
43,023
-
(344,564)
(2)
(323)
-
(344,241)
(2)
(867)
-
(235,014)
(2)
(28,434)
-
(264,315)
(2)
(89,192)
(1)
(89,192)
(1)
(353,507)
(3)
(697,748)
(5)
(344,241)
(2)
(344,241)
(2)
(697,748)
(5)
(697,748)
(5)
(0.51)
(0.51)

- 26 -

������

�華電 �股��限���� �� ����變�表 ������� ��������至 � ������

��:�����

����������餘額 ����� ��������� �������額 �餘����配: ������餘�� ��通股�金股� ��資���變�: ���資���變�� �����認��關聯���變�� �������������餘額 ����� ��������� �������額 �餘����配: ����餘���補虧� ��資���變�: ���資���變�� �金�資 �����認��關聯���變�� 股������� �������������餘額

==> picture [47 x 46] intentionally omitted <==

董�長:��銘

�通股
股�
$ 6,694,072
-
-
-
-
-
-
-
6,694,072
-
-
-
-
-
400,000
-
-
$
7,094,072
資���
3,037,149
-
-
-
-
-
114
(1,905)
3,035,358
-
-
-
-
169
637,400
25,590
19,800
3,718,317
���餘
���
餘��
��配
�餘
306,606
413,712
-
(344,241)
-
-
-
(344,241)
41,332
(41,332)
-
(200,822)
-
-
-
868
347,938
(171,815)
-
1,587,790
-
-
-
1,587,790
(171,815)
171,815
-
-
-
-
-
-
-
-
176,123
1,587,790
���� ����
計��衡
量�
(237,946)
-
(177)
(177)
-
-
-
-
(238,123)
-
(26,864)
(26,864)
-
-
-
-
-
(264,987)
����
����
���計
10,724,363
(344,241)
(353,507)
(697,748)
-
(200,822)
114
(1,905)
9,824,002
1,587,790
184,806
1,772,596
-
169
1,037,400
25,590
19,800
12,679,557
���計
���運�
�財��表
�����


66,843
-
(89,192)
(89,192)
-
-
-
-
(22,349)
-
270,399
270,399
-
-
-
-
-
248,050
透過����
�������
衡量�����
�資����
443,927
-
(264,138)
(264,138)
-
-
-
(868)
178,921
-
(58,729)
(58,729)
-
-
-
-
-
120,192
���
餘��
306,606
-
-
-
41,332
-
-
-
347,938
-
-
-
(171,815)
-
-
-
-
176,123
10,724,363
(344,241)
(353,507)
(697,748)
-
(200,822)
114
(1,905)
9,824,002
1,587,790
184,806
1,772,596
-
169
1,037,400
25,590
19,800
12,679,557

==> picture [142 x 58] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

( 請詳  �附��財� ��附註 )

----- End of picture text -----

==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==

���:�顯 青

==> picture [83 x 10] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

�計��:�錦芳
----- End of picture text -----

- 27 -

������

�華電 �股��限��� ��� ���金�量表 �������� ������� 至�������

��������

������金�量:
���������
調�項�:
��費�項�
�舊費�
�銷費�
預�������
��費�
����
股���
股�����酬���
�����認��關聯����������額
處�����������設���
處����非��資���
透過�������衡量�金融資����
��項�
��費�項��計
與�����關�資�/負�變��:
����
����
�����
�����-關��
�貨
預��項
��金融資�-��
����資�
����
�����
����負�
�����負�
與�����關�資��負���變��計
調�項��計
113��

1,626,067
1,466,525
63,151
12,532
229,567
(35,041)
(7,959)
19,800
(5,070)
23,105
-
(278)
(4)
1,766,328
(13,989)
(757,554)
(49,584)
(26)
(205,822)
(12,413)
(1,385)
(2,493)
283,495
296,746
(7,633)
(11,364)
(482,022)
1,284,306
112��
(344,564)
1,548,665
70,212
13,005
225,242
(15,247)
(6,898)
-
87,664
5,984
(200,629)
(437)
(44)
1,727,517
(526)
299,717
(1,904)
38
372,437
5,885
346
2,463
(284,718)
(191,676)
(37,771)
(53,367)
110,924
1,838,441
$

董�長:��銘

==> picture [48 x 47] intentionally omitted <==

���:�顯青 �計��:�錦芳

==> picture [39 x 39] intentionally omitted <==

- 28 -

�華電 �股��限��� ��� ���金�量表��

������� �������� 至�������

��������

�運����金��
�����
���股�
�����
������
�������金��
�資����金�量:
��透過�����������衡量�金融資�
��透過�������衡量�金融資�
處�透過�������衡量�金融資�
處����非��資�
���������設�
處��������設�
���證金��
����資�
��非��資���
���股�
�資�����金��
�資����金�量:
������
������
��������
��������
舉�長���
�還長���
���證金��
�賃�金�還
���金股�
�金�資
�資�����金��
��變���金����金��響
���金����金���
���金����金餘額
���金����金餘額

( 請詳  �附��財���附註 )

董�長:��銘

==> picture [47 x 47] intentionally omitted <==

���:�顯青 �計��:�錦芳

==> picture [39 x 39] intentionally omitted <==

- 29 -

����

�������������

������ �������
�� ����� ����� ����
��� �������������
�����������
�����
�������������
�����������
�����
������
������
������
���
����
��
�������������
��������������
������
�������
�������
������
������
������
������
������
������
�����
������
������
������
������
�����
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
�����
������
������
�����
������
��

- 30 -

�� ����� ����� ����� ����
���� ��������������
�������������
��������������
�������������
��������������
�������������
��������������
�������
�����
��������������
�������������
��������������
��������������
�������������
�����������
�����
������
������
������
�����
��
����
��
��������������
��������������
��������������
��������������
�������������
��������������
��������������
������������
���������
�����������
��������������
�������
��������������
��������������
��������������
��������������
��������������
�������������
�������������
��������������
��������������
�������
��������������
��������������
��������������
��������������
�������������
��������������
��������������
������������
���������
�����������
��������������
�������
��������������
��������������
��������������
��������������
��������������
������
�������������
��������������
��������������
��������������
��������
�������
������
������
����
�������
�����
����
������������
�������������
��������
������������ ������
�����

- 31 -