UNITECH — AGM Information 2025

May 6, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2367 燿華　公司提供

序號	2	發言日期	114/05/06	發言時間	16:36:33
發言人	吳錦芳	發言人職稱	副總	發言人電話	(02)22685071
主旨	公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增報告案)
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/05/06
說明	1.董事會決議日期：114/05/06 2.股東會召開日期：114/06/17 3.股東會召開地點：燿華電子股份有限公司四廠(新北市土城區中山路6號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 　1：113年度營業報告案 　2：審計委員會審查113年度決算表冊報告 　3：本公司113年度員工及董事酬勞分配情形報告 　4：本公司買回公司股份董事會決議及執行情形報告 6.召集事由二：承認事項 　1：承認113年度營業報告書及財務報表案 　2：承認113年度盈餘分配案 7.召集事由三：討論事項 　1：討論「公司章程」修訂案 8.召集事由、臨時動議： 9.停止過戶起始日期：114/04/19 10.停止過戶截止日期：114/06/17 11.其他應敘明事項：1.新增報告事項序號4。 2.本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.