Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

UNITECH AGM Information 2024

Jul 1, 2024

52034_rns_2024-07-01_f13440a5-41fa-40ef-a080-32cdfd4d1079.pdf

AGM Information

Open in viewer

Opens in your device viewer

燿華電子股份有限公司一一三年股東常會議事錄

  • 時 間:中華民國一一三年六月二十六日(星期三)上午九時整

  • 地 點:燿華電子股份有限公司(四廠)新北市土城區中山路六號

  • 方 式:以實體會議方式召開

  • 出 席:出席股東及股東代理人所代表之股份計404,049,112 股(含以電子方式 行使表決權股數85,639,799 股),佔本公司已發行股份669,407,175 股

  • (其中無表決權股數 0 股)之60.35%

  • 出席董事:張元銘董事長、張元輔董事、陳正雄董事、柯文生董事、朱敏賢獨立 董事、許文馨獨立董事(審計委員會召集人)、王鳳奎獨立董事,共計 7 席董事出席,已超過董事席次7 席之半數。

  • 列 席:安侯建業聯合會計師事務所洪士剛會計師。

==> picture [48 x 49] intentionally omitted <==

  • 主席:張元銘董事長 紀錄:劉兆敏

  • 一、宣佈開會:報告出席股數已逾法定股數,宣佈開會。

  • 二、主席致詞:(略)。

  • 三、報告事項:

  • (一) 一一二年度營業報告案。(詳附件一)

    • 議事經過:本案無股東提問。
  • (二)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。(詳附件二) 議事經過:本案無股東提問。

  • 四、承認事項:

承認事項第一案 董事會提
  • 案 由:一一二年度營業報告書及財務報表案,提請 承認。

  • 說 明:本公司一一二年度之財務報表(含合併財務報表)業經本公司董事會編 造完竣、會計師查核竣事,連同營業報告書送請審計委員會審查,並 出具審查報告書在案,請參閱附件一至附件三。

- 1 -

議事經過:本案無股東提問。

  • 決 議:經票決結果,贊成權數374,712,174 權(其中以電子方式行使表 決權數56,318,618 權)佔出席總權數92.73%;反對權數44,288 權(其中以電子方式行使表決權數44,288權)佔出席總權數0.01%; 無效權數0 權;棄權/未投票權數29,292,650 權(其中以電子方 式行使表決權數29,276,893 權)佔出席總權數7.24%,贊成權數 超過法定數額,本案照案通過。
承認事項第二案 董事會提
案  由:一一二年度盈虧撥補案,提請 承認。
  • 說 明:一一二年度盈虧撥補表如下:
燿華電子股份有限公司
盈虧撥補表

民國 112 年度

單位:新台幣元
盈虧撥補表
民國112年度
單位:新台幣元

期初未分配盈餘 171,557,921
加:採用權益法認列之關聯企業之變動數 868,497
減:本期稅後虧損 (344,241,146)
本期待彌補虧損 (171,814,728)
彌補項目
法定盈餘公積 171,814,728
期末未分配盈餘 0
註:本年度擬不分配股東紅利。

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

董事長:張元銘  經理人:洪顯青  主辦會計:吳錦芳
議事經過:本案無股東提問。
  • 決 議:經票決結果,贊成權數 375,082,834 (其中以電子方式行使表決權數 56,689,278 權)佔出席總權數 92.83% ;反對權數 65,646 權(其中以 電子方式行使表決權數 65,646 權)佔出席總權數 0.01% ;無效權數 0 權;棄權 / 未投票權數 28,900,632 權(其中以電子方式行使表決權

- 2 -

  • 28,884,875 權)佔出席總權數 7.15% ,贊成權數超過法定數額, 本案照案通過。
五、選舉事項:
選舉事項  董事會提
  • 案 由:選舉第 15 屆董事案。

  • 說 明:

  • 一、本屆董事任期於 113 7 28 日屆滿,配合於本次股東常會辦理全面 改選董事。

  • 二、依本公司章程規定及113 年3 月13 日董事會決議,本屆應選董事七 席(其中含獨立董事三名),任期三年,董事任期自113 年6 月26 日 至116 年6 月25 日止。

  • 三、本次選舉將依本公司『董事選舉辦法』辦理,採候選人提名制及單記 名累積投票法。

  • 四、董事及獨立董事候選人名單業經本公司113 年5 月13 日董事會決議 通過,茲將相關資料載明如下:

候選人姓名 候選人英文姓名 性別 學歷 主要經歷 停止過戶時股東
名冊登記股數
董事
國領投資股份有限
公司
代表人:張元銘
GUO-LING
INVESTMENT CO. LTD
Representative:
Chang, Yuan-Min

美國聖路易市
華盛頓大學電
機碩士
燿華電子股份有限公司
董事長
42,836,450
董事
國領投資股份有限
公司
代表人:張元輔
GUO-LING
INVESTMENT CO. LTD
Representative:
Chang, Yuan-Fu

南加州大學工
業工程碩士
燿華電子股份有限公司
董事
42,836,450
董事 陳正雄 Chen, Cheng-Hsiung
臺灣師範大學化
學系
燿華電子股份有限公司
董事
5,268,050
董事 柯文生 Ko, Wen-Sheng 英國倫敦大學
博士
燿華電子股份有限公司
董事
2,451,509
獨立
董事

王鳳奎
Wang, Feng-Kwei 美國印第安那
大學教學系統
科技所博士
台灣亞太產業分析專業協
進會(APIAA)理事長、
工業技術研究院產業學院
執行長、東海大學教授、燿
華電子股份有限公司獨立
董事
0
獨立
董事

許文馨
Hsu, Wen-Hsin Lancaster
University
會計財務系博士

國立臺灣大學會計學系教
授、燿華電子股份有限公
司獨立董事
0

- 3 -

候選人姓名 候選人英文姓名 性別 學歷 主要經歷 停止過戶時股東
名冊登記股數
獨立
董事

劉坤典
Liu, Kun-Tien 政治大學法學
碩士
兆和國際法律事務所主持
律師、愛地雅工業(股)公
司獨立董事
0

五、提請選舉。

議事經過:本案無股東提問。

選舉結果:

身份別 被 選舉 人 姓 名 當選權數
董事 國領投資股份有限公司 代表人:張元銘 503,520,329
董事 國領投資股份有限公司代表人:張元輔 389,041,451
董事 陳正雄 343,745,479
董事 柯文生 340,757,557
獨立董事 王鳳奎 331,142,839
獨立董事 許文馨 331,073,814
獨立董事 劉坤典 330,940,946

六、其他議案

  • 案 由:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案,提請 公決。

  • 說 明:

  • 一、公司法第209 條規定,董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行 為,應對股東會說明其行為之重要內容,並取得其許可。

  • 二、為借助本公司董事之專長與相關經驗,爰依法提請股東會同意,解除 113 年股東常會選任之新任董事及其代表人競業禁止之限制,其兼任行 為如下表:

為如下表:
董事候選人 兼任公司 擔任職務
國領投資股份有限公
司代表人:張元輔
翊旭材料科技(股)公司
富喬工業股份有限公司
董事長
法人董事代表人
議事經過:本案無股東提問。

- 4 -

  • 決 議:經票決結果,贊成權數364,776,493 權(其中以電子方式行使表決權 數46,382,937 權)佔出席總權數90.28%;反對權數307,986 權(其 中以電子方式行使表決權數307,986 權)佔出席總權數0.07%;無效 權數0 權;棄權/未投票權數38,964,633 權(其中以電子方式行使表 決權數38,948,876 權)佔出席總權數9.64%,贊成權數超過法定數額, 本案照案通過。
七、臨時動議:無
議事經過:無股東提案及提問。
  • 八、散 會:(上午9 時31 分)

- 5 -

����

�����������

������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ��������������������������������������� ����������������������������������������������� ������������������������������������������ ����������������������������������

�������������

�������������������������������������������� ���������������������������������������� ����������������������������������

������������

  • ��������������������������������������� ���������������������������������

  • ������������������������������������ ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������

- 6 -

��������������������������������� ���������

  • ���������������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������

  • ��������������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ����

  • ������������������������������������ ��������������������������������� ��������������������������������� �����

  • ������������������������������������ ��������������������������������� ��������������������������������� �������������������������

  • ����������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������

- 7 -

������������������������������������ ������������������������������������ �������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ��������������������

  • ��������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ��

  • ������������������������������������� ����������

  • ��������������������������������

���������

  • ���������������������

  • ��������

    • ����������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������������ ���������������������������������� ����������������������������������� ���������������������������������� �����������������

- 8 -

�������

����������������������������������������� ���������������������������������� ������������������������������������ ���������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������

��������

���������������������������������� �������������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������������� ����������������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� �������������������������������

  • �������������������������������������� ������������������

���������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������

- 9 -

������������������������������������ ����������������

������������������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ����������

�����������

����������������������������������� ������������������������������������� ��������

������������������������������������ ������������������������������������� ������������������������������������� ��������������������������������������� �������

������������������������������������ ������������������������

������������������������������������

����� �����

==> picture [45 x 46] intentionally omitted <==

�����

==> picture [37 x 37] intentionally omitted <==

��������� ������

- 10 -

���

����������

��

������������������� ( ������ � ) ��������������������������� ���������������������������� ��������������������������� ������

� �

  • �����������

����������

  • ������������

==> picture [103 x 48] intentionally omitted <==

�������������

- 11 -

���

==> picture [200 x 73] intentionally omitted <==

==> picture [200 x 73] intentionally omitted <==

��計����������

�華電�股��限��董����鑒:�

���見

�華電�股��限���������������������資�負�表,���� ������������至������������表���變�表��金�量表,�� �體財���附註���重��計�����,����計������

���計���見,����計����������計�������請�閱���項 ��,�開�體財������重��面���證��行�財����製���製,足���表 達�華電�股��限���������������������財���,������ ����������至��������財���與�金�量�

���見���

��計�����計��託���證財��表規���計���行�������計�� 該�����責����計����體財����責��進��說����計��隸���� ����規�������計�職�道�規�,與�華電�股��限����超���,�� 行該規����責������計����������計������,��計����� �足��適����證�,���表����見���� 關鍵���項

關鍵���項�����計������,��華電�股��限����������體 財��������重要��項�該��項�����體財����體������見�過� �����,��計����該��項��表��見���計�����������通�關 鍵���項��:

�貨�評�

�關�貨��計��請詳�體財���附註�����貨;�貨����計�計��設�� ��,請詳�體財���附註�;�貨������請詳�體財���附註�����

- 12 -

==> picture [49 x 20] intentionally omitted <==

關鍵���項�說�:

�貨����與�變�����衡量���������變��速,�響�華電�股�� 限�������關��������,�致�貨����能超過��變��������陳 ��風險���,�貨�評����計��行�華電�股��限���體財�����重要� 評��項���

�������:

��計���述關鍵���項��要������評��華電�股��限���貨��� �������,評�������貨��評���設��華電�股��限�������際 ��������貨��;���華電�股��限�������訂���進行�貨評�;� 視�貨�齡�表,�����貨�齡變���;�解�華電�股��限����階����� 銷���,�評��貨�變�������;評��華電�股��限���財������� ���適足�;��評��華電�股��限����階�針��關�貨����露����� ���項

���華電�股��限���������資��,部�被�資������計���, 而�����計������,��計���開�體財����表���見�,�關�述非� ��計����部�被�資��財������金額,������計���������� ���������������認���述被�資���������資金額���資�� 額� 4.79% � 5.14% ,���������������至��������認������� �����關聯������額����������� 25.31% � 0.77% �

��階�與������體財����責�

��階��責����證��行�財����製���製��表達��體財���,�� �與�體財����製�關��要�部��,����體財���������舞��錯誤� 重���表達�

��製�體財����,��階��責����評��華電�股��限�������能 ���關�項��露,�������計�����,除非��階������華電�股�� 限�������,�除���������際�行������

  • �華電�股��限����������計����負���財������責��

- 13 -

==> picture [49 x 20] intentionally omitted <==

  • �計����體財����責�

  • ��計����體財������,���體財����體�������舞��錯誤�

  • 重���表達������,�������������高���,����計���行� �������證�能���體財������重���表達���表達�能���舞��錯 誤����表達���金額�������預���響�體財�����者�������, �被認���重���

  • ��計����計�����,運�������������計���行����:

  • 辨認�評��體財������舞��錯誤�重���表達風險;��評��風險設計�� 行適������;���足��適����證�������見�����舞��能�� �謀��造���遺����聲��踰越�部��,�������舞��重���表達� 風險高����錯誤者�

  • �與���關��部�����要��解,�設計�����適������,����非 ��華電�股��限���部������表��見�

  • 評���階�����計���適��,�����計�計與�關�露�����

  • ��������證�,���階��������計���適��,����華電�股� �限�������能��能��重�������������重�����,��� 論���計�若認�該��������重�����,�須�������醒�體財�� ���者���體財�����關�露,��該��露���適�������見���計 ���論���至�����������證��������������能�致�華電 �股��限�����������能��

  • 評��體財�������關附註���體表達������,���體財�������表 達�關������

  • ��������被�資���財�資訊��足��適����證�,���體財���表 ��見���計�負責������������行,�負責���華電�股��限��� ���見�

  • ��計�與�����通��項,���規��������間,��重�������

  • ����過���辨認��部��顯著����

��計�����������計��隸��������規�����遵��計�職� 道�規���關����聲�,�與�����通���能被認���響�計�����關� ����項����關防護��)�

- 14 -

==> picture [49 x 20] intentionally omitted <==

��計��與�����通��項�,����華電�股��限����������體 財������關鍵���項���計���������該��項,除非����許�開� 露���項,����見���,��計�����������通���項,����預� ��通����負面�響����進������

��������聯�����計��������

��計��:

==> picture [54 x 54] intentionally omitted <==

==> picture [108 x 36] intentionally omitted <==

==> picture [56 x 56] intentionally omitted <==

==> picture [108 x 44] intentionally omitted <==

證����關 ���證�號[:] 金�證���[金�證���] 1080303300[1110336423] 號[號] ������������������������

- 15 -

����� ��:
�����
112.12.31
111.12.31
金額
%
金額
%
420,000
2
727,081
4
1,510,572
8
1,638,723
8
1,234,071
7
1,315,816
7
841,216
5
957,125
5
1,853
-
2,752
-
80,374
-
86,315
-
648,120
3
1,028,120
5
8,730
-
47,314
-
4,744,936
25
5,803,246
29
4,021,200
21
3,106,820
15
4,021,200
21
3,106,820
15
171,517
1
171,517
1
163,366
1
228,988
1
141,963
-
194,463
1
4,498,046
23
3,701,788
18
9,242,982
48
9,505,034
47
6,694,072
35
6,694,072
33
3,035,358
16
3,037,149
15
347,938
2
306,606
2
347,938
2
306,606
2
(171,815)
(1)
413,712
2
(171,815)
(1)
413,712
2
176,123
1
720,318
4
(22,349)
-
66,843
-
178,921
1
443,927
2
(238,123)
(1)
(237,946)
(1)
(238,123)
(1)
(237,946)
(1)
(81,551)
-
272,824
1
(81,551)
-
272,824
1
9,824,002
52
10,724,363
53
9,824,002
52
10,724,363
53
19,066,984
100
20,229,397
100
$ $













����


����




���
112.12.31
111.12.31
金額

金額

負����
��負�: $ 246,084
1
398,244
2
2100
�����附註�������
3,724,337
20
3,954,482
20
2170
����
21,604
-
20,375
-
2180
����-關���附註��
30,208
-
36,858
-
2200
�����
637
-
174,499
1
2220
�����-關���附註��
1,474
-
290
-
2280
�賃負�-���附註������
1,931,177
10
2,182,430
11
2322
�����長����附註��������
45,601
-
53,948
-
2399
����負�-��
3,295
-
3,750
-
��負��計
8,706
-
10,702
-
非��負�:
6,013,123
31
6,835,578
34
2540
長����附註��������
2570
遞����負��附註������
339,660
2
561,000
3
2580
�賃負�-非���附註������
5,423,222
29
4,983,877
25
2640
�����負�-非���附註������
6,589,971
35
7,053,833
35
非��負��計
239,948
1
297,216
1
負��計
123,484
1
138,070
1
���附註������:
256,185
1
254,108
1
3110
�通股股�
10,906
-
28,211
-
3200
資���
59,424
-
69,838
-
���餘:
11,061
-
7,666
-
3310
���餘��
13,053,861
69
13,393,819
66
3350
��配�餘
���餘�計 ����: 3410
���運��財��表������額
3420
透過�����������衡量�金融資������
3445
����計��衡量�
�����計 ���計 $
19,066,984
100
20,229,397
100
負�����計
(請詳閱�附�體財���附註) ���:�顯青
�計��:�錦芳
資� ��資�: 1100
�金����金�附註�����
1170
�����額�附註����������
1180
����-關���額�附註��������
1200
�����
1210
�����-關���附註��
1220
�����資�
1310
�貨�附註�����
1410
預��項
1476
��金融資�-��
1479
����資�-��
��資��計 非��資�: 1517
透過�����������衡量�金融資�-非���附註�����
1550
�������資�附註�����
1600
�������設��附註��������������
1755
���資��附註�����
1780
��資��附註�����
1840
遞����資��附註������
1915
預�設���附註��
1920
���證金�附註��
1990
��非��資�-��
非��資��計 資��計 董�長:��銘

- 16 -

������

華電�股��限�� ����表 ������� ��������至� ������

��:�����

4000
�����額�附註��������
5110
銷貨���附註������������������������
����
��費��附註�������������������������������
���:
6100
�銷���費�
6300
����費�
6450
預�����������
��費��計
�������
���������附註�������������������������:
7100
����
7010
����
7020
�������
7050
財���
7070
�����認���������額
���������計
�������
7950
�:�������費��附註������
�������
8300
������:
8310
�重�類至���項�
8311
����計���衡量�
8316
透過�����������衡量������資���評���
8330
�����認��������������額-�重�類至���
項�
�重�類至���項��計
8360
���能重�類至���項�
8361
���運��財��表������額
���能重�類至���項��計
8300
������������額�
�������額
�股�虧���餘(��:������附註������
���股�虧���餘
�釋�股�虧���餘(��
�釋�股�虧���餘
112��
金額

$ 13,930,979
100
13,380,436
96
550,543
4
1,241,658
9
60,502
-
10,402
-
1,312,562
9
(762,019)
(5)
17,139
-
65,817
-
233,240
2
(122,372)
(1)
221,877
2
415,701
3
(346,318)
(2)
(2,077)
-
(344,241)
(2)
(867)
-
(221,340)
(2)
(42,108)
-
(264,315)
(2)
(89,192)
(1)
(89,192)
(1)
(353,507)
(3)
$
(697,748)
(5)
$
(0.51)
$
(0.51)
111��
金額

16,288,942
100
14,514,524
89
1,774,418
11
1,368,391
9
58,062
-
(20,867)
-
1,405,586
9
368,832
2
3,635
-
65,088
-
177,298
1
(98,358)
-
(80,294)
-
67,369
1
436,201
3
22,875
-
413,326
3
(59,674)
-
108,800
-
30,790
-
79,916
-
33,813
-
33,813
-
113,729
-
527,055
3
0.65
0.65

董�長:��銘

==> picture [49 x 48] intentionally omitted <==

( 請詳閱�附�體 財���附註 )

���:�顯青 �計��:�錦芳

==> picture [40 x 40] intentionally omitted <==

- 17 -

����� ��:
�����
���賺� 酬�
���計
(334)
9,493,243
(334)
9,493,243
-
413,326
-
113,729
-
113,729
-
527,055
-
527,055
334
315
-
703,750
-
703,750
-
10,724,363
-
10,724,363
-
(344,241)
-
(353,507)
-
(353,507)
-
(697,748)
-
(697,748)
-
-
-
(200,822)
-
114
-
(1,905)
-
(1,905)
-
9,824,002
-
9,824,002
���� 計��衡 量� (180,238) - (57,708) (57,708) - - (237,946) - (177) (177) - - - - (238,123)













�����������
��
��


������
���� ���運�
透過�����
���餘
�財��表
������衡
�通股
���
��配
�����
量�金融資��
股�
資���
餘��
�餘


����(��)
6,194,072
2,833,418
306,606
386
33,030
306,303
-
-
-
413,326
-
-
-
-
-
-
33,813
137,624
-
-
-
413,326
33,813
137,624
-
(19)
-
-
-
-
500,000
203,750
-
-
-
-
6,694,072
3,037,149
306,606
413,712
66,843
443,927
-
-
-
(344,241)
-
-
-
-
-
-
(89,192)
(264,138)
-
-
-
(344,241)
(89,192)
(264,138)
-
-
41,332
(41,332)
-
-
-
-
-
(200,822)
-
-
-
114
-
-
-
-
-
(1,905)
-
868
-
(868)
6,694,072
3,035,358
347,938
(171,815)
(22,349)
178,921
(請詳閱






��附註)
���:�顯青
�計��:�錦芳
$ $
����������餘額 ���� �������� �������額 �����認��關聯���變�� �金�資 �������������餘額 ���� �������� �������額 �餘����配: �����餘�� �通股�金股� ��資���變�: ��資���變�� �����認��關聯���變�� �������������餘額 董�長:��銘

- 18 -

������

華電�股��限��金�量表 �������� �������至 �������

��:�����

������金�量:
���������
調�項�:
��費�項�
�舊費�
�銷費�
預�����������
��費�
����
股�����酬���
�����認��關聯����������額
處�����������設���
處����非��資���
��項�
��費�項��計
與�����關�資�/負�變��:
����
����-關��
�����
�����-關��
�貨
預��項
����資�
��金融資����
����
����-關��
�����
�����-關��
����負�
�����負�
與�����關�資��負���變��計
調�項��計
�運����金��
�����
�����
����退還����
�������金��
112��

(346,318)
1,152,008
27,779
10,402
122,372
(17,139)
-
(221,877)
407
(200,629)
(15,072)
858,251
219,743
(1,229)
6,650
(94,478)
251,253
8,347
1,996
455
(128,151)
(81,745)
(82,904)
(899)
(38,706)
(53,367)
6,965
865,216
518,898
17,139
(128,003)
(1,184)
406,850
111��
436,201
1,175,294
24,922
(20,867)
98,358
(3,635)
5,500
80,294
3,616
-
868
1,364,350
(350,982)
(16,999)
(5,937)
(173,905)
(532,961)
(6,585)
-
384
(118,461)
342,785
83,694
(5,624)
39,417
(26,904)
(772,078)
592,272
1,028,473
3,635
(97,604)
110
934,614
$

( 請詳閱�附�體財���附註 )

董�長:��銘 ���:�顯青 �計��:�錦芳

==> picture [40 x 40] intentionally omitted <==

- 19 -

華電�股��限��金�量表���

�������� �������至 �������

��:�����

�資����金�量:
���������資
處����非��資�
���������設�
處��������設�
���證金������
����資�
��非��資�������
���股�
�資�����金��
�資����金�量:
������
������
��������
��������
舉�長���
�還長���
���證金��
�賃�金�還
���金股�
�金�資
�資�����金��
���金����金����������
���金����金餘額
���金����金餘額

( 請詳閱�附�體財���附註 )

董�長:��銘

==> picture [49 x 48] intentionally omitted <==

���:�顯青 �計��:�錦芳

==> picture [40 x 40] intentionally omitted <==

- 20 -

������

==> picture [200 x 73] intentionally omitted <==

==> picture [200 x 73] intentionally omitted <==

��計����������

�華電�股��限��董����鑒:�

���見

�華電�股��限�������������華集����������������� ������資�負�表,����������������至������������ ��表�����變�表����金�量表,����財���附註���重��計��� ��,����計������

���計���見,����計����������計�������請�閱���項 ��,�開��財������重��面���證��行�財����製����金融���� ���認��������際財�������際�計���解釋�解釋���製,足��� 表達�華集����������������������財���,��������� �������至����������財�������金�量�

���見���

��計�����計��託���證財��表規���計���行�������計�� 該�����責����計�����財����責��進��說����計��隸���� ����規�������計�職�道�規�,與�華集���超���,��行該規��� �責������計����������計������,��計������足��適� ���證�,���表����見����

關鍵���項

關鍵���項�����計������,��華集����������財����� ���重要��項�該��項������財����體������見�過������, ��計����該��項��表��見���計�����通�������關鍵���項� �:

�貨�評�

�關�貨��計��請詳��財���附註�����貨;�貨����計�計��設�� ��,請詳��財���附註�;�貨������請詳��財���附註�����

- 21 -

==> picture [49 x 20] intentionally omitted <==

關鍵���項�說�:

�貨����與�變�����衡量���������變��速,�響�華集���� ��關��������,�致�貨����能超過��變��������陳��風險�� �,�貨�評����計��行�華集���財�����重要�評��項��� �������:

��計���述關鍵���項��要������評��華集��貨��������� �,評�������貨��評���設��華集������際��������貨��; ���華集������訂���進行�貨評�;�視�貨�齡�表,�����貨�齡變� ��;�解�華集���階�����銷����評��貨�變�������;評��華集 ��財����������適足�;��評��華集���階�針��關�貨����露� ����

���項

����財����������被�資������計���,而�����計�� ����,��計���開��財����表���見�,�關�述非���計����部� 被�資��財������金額,������計������������������� ������認���述被�資���������資金額�����資��額� 4.26% � 4.44% ,���������������至��������認��������關聯�� ����額������������� 25.44% � 0.78% �

�華電�股��限����製���������������體財���,����計 �������見����項�落�������,���考�

��階�與�������財����責�

��階��責����證��行�財����製����金融�������認���� ����際財�������際�計���解釋�解釋���製��表達���財���,� ��與��財����製�關��要�部��,�����財���������舞��錯誤 �重���表達�

��製��財����,��階��責����評��華集������能���關�項 ��露,�������計�����,除非��階������華集������,�除� ��������際�行������

�華集���������計����負���財������責��

- 22 -

==> picture [49 x 20] intentionally omitted <==

  • �計�����財����責�

��計�����財������,����財����體�������舞��錯誤� 重���表達������,�������������高���,����計���行� �������證�能����財������重���表達���表達�能���舞��錯 誤����表達���金額�������預���響��財��表��者�������, �被認���重���

  • ��計����計�����,運�������������計���行����:

  • 辨認�評���財������舞��錯誤�重���表達風險;��評��風險設計�� 行適������;���足��適����證�������見�����舞��能�� �謀��造���遺����聲��踰越�部��,�������舞��重���表達� 風險高����錯誤者�

  • �與���關��部�����要��解,�設計�����適������,����非 ��華集��部������表��見�

  • 評���階�����計���適��,�����計�計與�關�露�����

  • ��������證�,���階��������計���適��,����華集��� ���能��能��重�������������重�����,���論���計�若 認�該��������重�����,�須�������醒��財�����者��� �財�����關�露,��該��露���適�������見���計���論��� 至�����������證��������������能�致�華集������� ���能��

  • 評���財�������關附註���體表達������,����財�������表 達�關������

  • ��集�����體�財�資訊��足��適����證�,����財���表��見� ��計�負責集�������������行,�負責��集�����見�

  • ��計�與�����通��項,���規��������間,��重�������

  • ����過���辨認��部��顯著����

  • ��計�����������計��隸��������規�����遵��計�職�

  • 道�規���關����聲�,�與�����通���能被認���響�計�����關� ����項����關防護��)�

- 23 -

==> picture [49 x 20] intentionally omitted <==

��計��與�����通��項�,����華集����������財����� �關鍵���項���計���������該��項,除非����許�開�露���項, ����見���,��計�����������通���項,����預���通��� �負面�響����進������

��������聯�����計��������

��計��:

==> picture [54 x 54] intentionally omitted <==

==> picture [108 x 36] intentionally omitted <==

==> picture [56 x 56] intentionally omitted <==

==> picture [109 x 44] intentionally omitted <==

證����關 ���證�號[:] 金�證���[金�證���] 1080303300[1110336423] 號[號] �����������������������

- 24 -

����� ��:
�����
112.12.31
111.12.31
金額

金額
2,013,190
9
1,627,615
7
2,141,794
10
2,426,512
11
1,019,775
5
1,151,096
5
-
-
805
-
80,374
-
86,315
-
1,812,496
8
2,414,093
10
41,472
-
77,843
-
7,109,101
32
7,784,279
33
4,021,200
19
4,291,133
18
4,021,200
19
4,291,133
18
171,517
1
171,517
1
171,517
1
171,517
1
163,366
1
228,988
1
141,963
1
194,463
1
4,498,046
22
4,886,101
21
11,607,147
54
12,670,380
54
6,694,072
31
6,694,072
29
6,694,072
31
6,694,072
29
3,035,358
14
3,037,149
13
347,938
2
306,606
1
(171,815)
(1)
413,712
2
(171,815)
(1)
413,712
2
176,123
1
720,318
3
(22,349)
-
66,843
-
178,921
1
443,927
2
(238,123)
(1)
(237,946)
(1)
(238,123)
(1)
(237,946)
(1)
(81,551)
-
272,824
1
(81,551)
-
272,824
1
9,824,002
46
10,724,363
46
9,824,002
46
10,724,363
46
21,431,149
100
23,394,743
100
$ $
�華










��






����


����




���
112.12.31
111.12.31
金額

金額

負����
��負�: $ 866,459
4
744,162
3
2100
�����附註��������
20,481
-
103,462
1
2170
����
11,815
-
11,289
-
2200
������附註������
4,023,205
19
4,335,927
19
2230
�����負�
68,533
1
66,629
-
2280
�賃負�-���附註������
637
-
675
-
2322
�����長����附註��������
2,347,852
11
2,720,289
12
2399
����負�-��
89,521
-
95,406
-
��負��計
3,404
-
3,750
-
非��負�:
9,284
-
11,747
-
2540
長����附註��������
7,441,191
35
8,093,336
35
2570
遞����負��附註������
2580
�賃負�-非���附註������
435,752
2
670,766
3
2640
�����負�-非���附註������
912,683
4
1,039,704
4
非��負��計
11,710,642
55
12,545,734
54
負��計
369,179
2
431,614
2
�����������附註������:
123,484
1
138,070
1
3110
�通股股�
302,660
1
303,376
1
3200
資���
10,906
-
28,211
-
���餘:
60,682
-
70,910
-
3310
���餘��
63,970
-
73,022
-
3350
��配�餘
13,989,958
65
15,301,407
65
���餘�計
����: 3410
���運��財��表������額
3420
透過�����������衡量�金融資������
3445
����計��衡量�
�����計 ���計 $
21,431,149
100
23,394,743
100
負�����計
(請詳�附��財���附註) ���:�顯青
�計��:�錦芳
資� ��資�: 1100
�金����金�附註�����
1110
透過�������衡量�金融資�-���附註�����
1150
�����額�附註����������
1170
�����額�附註����������
1200
�����
1210
�����-關���附註��
1310
�貨�附註�����
1410
預��項
1476
��金融資�-��
1479
����資�-��
��資��計 非��資�: 1517
透過�����������衡量�金融資�-非���附註�����
1550
�������資�附註�������
1600
�������設��附註��������������
1755
���資��附註�������
1780
��資��附註�����
1840
遞����資��附註������
1915
預�設���附註��
1920
���證金�附註��
1990
��非��資�-��
非��資��計 資��計 董�長:��銘

- 25 -

==> picture [145 x 27] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

�華電 �股��限���� ��
������表
----- End of picture text -----

������

������� ��������至� ������

��������

4000
�����額�附註������
5110
銷貨���附註����������������������
����
��費��附註�������������������������������
���:
6100
�銷���費�
6300
����費�
6450
預�����������
��費��計
�������
���������附註���������������������������:
7100
����
7010
����
7020
�������
7050
財���
7060
�����認��關聯������額
���������計
�������
7950
�:�������費��附註������
�������
8300
������:
8310
�重�類至���項�
8311
����計���衡量�
8316
透過�����������衡量������資���評���
8320
�����認��關聯�����������額-�重�類至���項�
�重�類至���項��計
8360
���能重�類至���項�
8361
���運��財��表������額
���能重�類至���項��計
8300
������������額�
�������額
����������:
�����
�����額���:
�����
�股�虧���餘(��:������附註������
���股�虧���餘
�釋�股�虧���餘
112��
金額

$ 14,960,822
100
13,606,823
91
1,353,999
9
1,588,553
10
140,028
1
13,005
-
1,741,586
11
(387,587)
(2)
15,247
-
89,443
1
251,239
2
(225,242)
(2)
(87,664)
(1)
43,023
-
(344,564)
(2)
(323)
-
(344,241)
(2)
(867)
-
(235,014)
(2)
(28,434)
-
(264,315)
(2)
(89,192)
(1)
(89,192)
(1)
(353,507)
(3)
$
(697,748)
(5)
$ (344,241)
(2)
$
(344,241)
(2)
$ (697,748)
(5)
$
(697,748)
(5)
$
(0.51)
$
(0.51)
111��
金額

17,423,501
100
15,240,742
87
2,182,759
13
1,753,137
10
142,140
1
(19,458)
-
1,875,819
11
306,940
2
4,140
-
105,122
1
191,564
1
(176,054)
(1)
3,379
-
128,151
1
435,091
3
21,765
-
413,326
3
(57,708)
(1)
137,624
1
-
-
79,916
-
33,813
-
33,813
-
113,729
-
527,055
3
413,326
3
413,326
3
527,055
3
527,055
3
0.65
0.65

董�長:��銘

==> picture [49 x 47] intentionally omitted <==

( 請詳  �附� �財���附)

���:�顯青

�計��:�錦芳

==> picture [40 x 40] intentionally omitted <==

- 26 -

�華電









��







�����������
��
��


������
��:
�����
����
���運�
透過����
���餘
�財��表
�������
����
����
�通股
股�
資���
���
餘��
��配
�餘
�����


衡量�����
�資����
計��衡
量�
���賺�
酬�
����
���計
���計
����������餘額
$ 6,194,072
2,833,418
306,606
386
33,030
306,303
(180,238)
(334)
9,493,243
9,493,243
����
-
-
-
413,326
-
-
-
-
413,326
413,326
��������
-
-
-
-
33,813
137,624
(57,708)
-
113,729
113,729
�������額
-
-
-
413,326
33,813
137,624
(57,708)
-
527,055
527,055
�����認��關聯���變��
-
(19)
-
-
-
-
-
334
315
315
�金�資
500,000
203,750
-
-
-
-
-
-
703,750
703,750
�������������餘額
6,694,072
3,037,149
306,606
413,712
66,843
443,927
(237,946)
-
10,724,363
10,724,363
����
-
-
-
(344,241)
-
-
-
-
(344,241)
(344,241)
��������
-
-
-
-
(89,192)
(264,138)
(177)
-
(353,507)
(353,507)
�������額
-
-
-
(344,241)
(89,192)
(264,138)
(177)
-
(697,748)
(697,748)
�餘����配:
�����餘��
-
-
41,332
(41,332)
-
-
-
-
-
-
�通股�金股�
-
-
-
(200,822)
-
-
-
-
(200,822)
(200,822)
��資���變�:
��資���變��
-
114
-
-
-
-
-
-
114
114
�����認��關聯���變��
-
(1,905)
-
868
-
(868)
-
-
(1,905)
(1,905)
�������������餘額
$
6,694,072
3,035,358
347,938
(171,815)
(22,349)
178,921
(238,123)
-
9,824,002
9,824,002
�����
9,493,243 413,326
113,729
527,055 315
703,750
10,724,363 (344,241)
(353,507)
(697,748) -
(200,822)
114
(1,905)
9,824,002

==> picture [41 x 40] intentionally omitted <==

==> picture [48 x 49] intentionally omitted <==

- 27 -

������

�華電 �股��限��� ��� ���金�量表

�������� �������至 �������

��������

������金�量:
���������
調�項�:
��費�項�
�舊費�
�銷費�
預�����������
��費�
����
股���
股�����酬���
�����認��關聯����������額
處�����������設���
處����非��資���
透過�������衡量�金融資����
��項�
��費�項��計
與�����關�資�/負�變��:
����
����
�����
�����-關��
�貨
預��項
��金融資�-��
����資�
����
�����
����負�
�����負�
與�����關�資��負���變��計
調�項��計
112��

(344,564)
1,548,665
70,212
13,005
225,242
(15,247)
(6,898)
-
87,664
5,984
(200,629)
(437)
(44)
1,727,517
(526)
299,717
(1,904)
38
372,437
5,885
346
2,463
(284,718)
(191,676)
(37,771)
(53,367)
110,924
1,838,441
111��
435,091
1,526,606
59,398
(19,458)
176,054
(4,140)
(5,837)
5,500
(3,379)
7,934
-
(1,926)
868
1,741,620
(5,779)
(209,749)
6,163
(81)
(342,040)
(10,271)
384
(227)
(345,222)
(33,176)
47,979
(26,903)
(918,922)
822,698
$

董�長:��銘

==> picture [49 x 48] intentionally omitted <==

���:�顯青 �計��:�錦芳

==> picture [40 x 40] intentionally omitted <==

- 28 -

==> picture [177 x 33] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

�華電 �股��限��� ���
� ��金�量表�� �
----- End of picture text -----

�������� ������� 至 �������

��������

�運����金��
�����
���股�
�����
������
�������金��
�資����金�量:
��透過�������衡量�金融資�
處�透過�������衡量�金融資�
處����非��資�
���������設�
處��������設�
���證金������
����資�
��非��資���
���股�
�資�����金��
�資����金�量:
������
������
��������
��������
舉�長���
�還長���
���證金��
�賃�金�還
���金股�
�金�資
�資�����金��
��變���金����金��響
���金����金���
���金����金餘額
���金����金餘額

( 請詳  �附�� 財���附註 )

董�長:��銘 ���:�顯青 �計��:�錦芳

==> picture [40 x 40] intentionally omitted <==

- 29 -