AI assistant
UNITECH — AGM Information 2024
Jul 1, 2024
52034_rns_2024-07-01_f13440a5-41fa-40ef-a080-32cdfd4d1079.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
燿華電子股份有限公司一一三年股東常會議事錄
-
時 間:中華民國一一三年六月二十六日(星期三)上午九時整 -
地 點:燿華電子股份有限公司(四廠)新北市土城區中山路六號 -
方 式:以實體會議方式召開 -
出 席:出席股東及股東代理人所代表之股份計404,049,112 股(含以電子方式 行使表決權股數85,639,799 股),佔本公司已發行股份669,407,175 股。 -
(其中無表決權股數 0 股)之60.35% -
出席董事:張元銘董事長、張元輔董事、陳正雄董事、柯文生董事、朱敏賢獨立 董事、許文馨獨立董事(審計委員會召集人)、王鳳奎獨立董事,共計 7 席董事出席,已超過董事席次7 席之半數。 -
列 席:安侯建業聯合會計師事務所洪士剛會計師。
==> picture [48 x 49] intentionally omitted <==
-
主席:張元銘董事長 紀錄:劉兆敏 -
一、宣佈開會:報告出席股數已逾法定股數,宣佈開會。 -
二、主席致詞:(略)。 -
三、報告事項: -
(一) 一一二年度營業報告案。(詳附件一)議事經過:本案無股東提問。
-
(二)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。(詳附件二) 議事經過:本案無股東提問。 -
四、承認事項:
承認事項第一案 董事會提
-
案 由:一一二年度營業報告書及財務報表案,提請 承認。 -
說 明:本公司一一二年度之財務報表(含合併財務報表)業經本公司董事會編 造完竣、會計師查核竣事,連同營業報告書送請審計委員會審查,並 出具審查報告書在案,請參閱附件一至附件三。
- 1 -
議事經過:本案無股東提問。
決 議:經票決結果,贊成權數374,712,174 權(其中以電子方式行使表 決權數56,318,618 權)佔出席總權數92.73%;反對權數44,288 權(其中以電子方式行使表決權數44,288權)佔出席總權數0.01%; 無效權數0 權;棄權/未投票權數29,292,650 權(其中以電子方 式行使表決權數29,276,893 權)佔出席總權數7.24%,贊成權數 超過法定數額,本案照案通過。
承認事項第二案 董事會提
案 由:一一二年度盈虧撥補案,提請 承認。
說 明:一一二年度盈虧撥補表如下:
燿華電子股份有限公司
盈虧撥補表
民國 112 年度
單位:新台幣元
盈虧撥補表民國112年度 |
單位:新台幣元 |
|---|---|
項目 |
金 額 |
期初未分配盈餘 |
171,557,921 |
加:採用權益法認列之關聯企業之變動數 |
868,497 |
減:本期稅後虧損 |
(344,241,146) |
本期待彌補虧損 |
(171,814,728) |
彌補項目 |
|
法定盈餘公積 |
171,814,728 |
期末未分配盈餘 |
0 |
註:本年度擬不分配股東紅利。
==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==
董事長:張元銘 經理人:洪顯青 主辦會計:吳錦芳
議事經過:本案無股東提問。
決 議:經票決結果,贊成權數375,082,834(其中以電子方式行使表決權數56,689,278權)佔出席總權數92.83%;反對權數65,646權(其中以 電子方式行使表決權數65,646權)佔出席總權數0.01%;無效權數0權;棄權/未投票權數28,900,632權(其中以電子方式行使表決權
- 2 -
數28,884,875權)佔出席總權數7.15%,贊成權數超過法定數額, 本案照案通過。
五、選舉事項:
選舉事項 董事會提
-
案 由:選舉第15屆董事案。 -
說 明: -
一、本屆董事任期於113年7月28日屆滿,配合於本次股東常會辦理全面 改選董事。 -
二、依本公司章程規定及113 年3 月13 日董事會決議,本屆應選董事七 席(其中含獨立董事三名),任期三年,董事任期自113 年6 月26 日 至116 年6 月25 日止。 -
三、本次選舉將依本公司『董事選舉辦法』辦理,採候選人提名制及單記 名累積投票法。 -
四、董事及獨立董事候選人名單業經本公司113 年5 月13 日董事會決議 通過,茲將相關資料載明如下:
候選人姓名 |
候選人英文姓名 |
性別 |
學歷 |
主要經歷 |
停止過戶時股東名冊登記股數 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
董事 |
國領投資股份有限公司代表人:張元銘 |
GUO-LINGINVESTMENT CO. LTDRepresentative:Chang, Yuan-Min |
男 |
美國聖路易市華盛頓大學電機碩士 |
燿華電子股份有限公司董事長 |
42,836,450 |
董事 |
國領投資股份有限公司代表人:張元輔 |
GUO-LINGINVESTMENT CO. LTDRepresentative:Chang, Yuan-Fu |
男 |
南加州大學工業工程碩士 |
燿華電子股份有限公司董事 |
42,836,450 |
董事 |
陳正雄 |
Chen, Cheng-Hsiung |
男 |
臺灣師範大學化學系 |
燿華電子股份有限公司董事 |
5,268,050 |
董事 |
柯文生 |
Ko, Wen-Sheng |
男 |
英國倫敦大學博士 |
燿華電子股份有限公司董事 |
2,451,509 |
獨立董事 |
王鳳奎 |
Wang, Feng-Kwei |
男 |
美國印第安那大學教學系統科技所博士 |
台灣亞太產業分析專業協進會(APIAA)理事長、工業技術研究院產業學院執行長、東海大學教授、燿華電子股份有限公司獨立董事 |
0 |
獨立董事 |
許文馨 |
Hsu, Wen-Hsin |
女 |
LancasterUniversity會計財務系博士 |
國立臺灣大學會計學系教授、燿華電子股份有限公司獨立董事 |
0 |
- 3 -
候選人姓名 |
候選人英文姓名 |
性別 |
學歷 |
主要經歷 |
停止過戶時股東名冊登記股數 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
獨立董事 |
劉坤典 |
Liu, Kun-Tien |
男 |
政治大學法學碩士 |
兆和國際法律事務所主持律師、愛地雅工業(股)公司獨立董事 |
0 |
五、提請選舉。
議事經過:本案無股東提問。
選舉結果:
身份別 |
被 選舉 人 姓 名 |
當選權數 |
|---|---|---|
董事 |
國領投資股份有限公司 代表人:張元銘 |
503,520,329 |
董事 |
國領投資股份有限公司代表人:張元輔 |
389,041,451 |
董事 |
陳正雄 |
343,745,479 |
董事 |
柯文生 |
340,757,557 |
獨立董事 |
王鳳奎 |
331,142,839 |
獨立董事 |
許文馨 |
331,073,814 |
獨立董事 |
劉坤典 |
330,940,946 |
六、其他議案
-
案 由:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案,提請 公決。 -
說 明: -
一、公司法第209 條規定,董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行 為,應對股東會說明其行為之重要內容,並取得其許可。 -
二、為借助本公司董事之專長與相關經驗,爰依法提請股東會同意,解除 113 年股東常會選任之新任董事及其代表人競業禁止之限制,其兼任行 為如下表:
為如下表: |
||
|---|---|---|
董事候選人 |
兼任公司 |
擔任職務 |
國領投資股份有限公司代表人:張元輔 |
翊旭材料科技(股)公司富喬工業股份有限公司 |
董事長 |
法人董事代表人 |
議事經過:本案無股東提問。
- 4 -
決 議:經票決結果,贊成權數364,776,493 權(其中以電子方式行使表決權 數46,382,937 權)佔出席總權數90.28%;反對權數307,986 權(其 中以電子方式行使表決權數307,986 權)佔出席總權數0.07%;無效 權數0 權;棄權/未投票權數38,964,633 權(其中以電子方式行使表 決權數38,948,876 權)佔出席總權數9.64%,贊成權數超過法定數額, 本案照案通過。
七、臨時動議:無
議事經過:無股東提案及提問。
八、散 會:(上午9 時31 分)
- 5 -
����
�����������
������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ��������������������������������������� ����������������������������������������������� ������������������������������������������ ����������������������������������
�������������
�������������������������������������������� ���������������������������������������� ����������������������������������
������������
-
��������������������������������������� ���������������������������������
-
������������������������������������ ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������
- 6 -
��������������������������������� ���������
-
���������������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������
-
��������������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ����
-
������������������������������������ ��������������������������������� ��������������������������������� �����
-
������������������������������������ ��������������������������������� ��������������������������������� �������������������������
-
����������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������
- 7 -
������������������������������������ ������������������������������������ �������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ��������������������
-
��������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ��
-
������������������������������������� ����������
-
��������������������������������
���������
-
���������������������
-
��������
- ����������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������������ ���������������������������������� ����������������������������������� ���������������������������������� �����������������
- 8 -
�������
����������������������������������������� ���������������������������������� ������������������������������������ ���������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������
��������
���������������������������������� �������������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������������� ����������������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� �������������������������������
- �������������������������������������� ������������������
���������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������
- 9 -
������������������������������������ ����������������
������������������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ����������
�����������
����������������������������������� ������������������������������������� ��������
������������������������������������ ������������������������������������� ������������������������������������� ��������������������������������������� �������
������������������������������������ ������������������������
������������������������������������
����� �����
==> picture [45 x 46] intentionally omitted <==
�����
==> picture [37 x 37] intentionally omitted <==
��������� ������
- 10 -
���
����������
��
������������������� ( ������ � ) ��������������������������� ���������������������������� ��������������������������� ������
� �
- �����������
����������
- ������������
==> picture [103 x 48] intentionally omitted <==
�������������
- 11 -
���
==> picture [200 x 73] intentionally omitted <==
==> picture [200 x 73] intentionally omitted <==
��計����������
�華電�股��限��董����鑒:�
���見
�華電�股��限���������������������資�負�表,���� ������������至������������表���變�表��金�量表,�� �體財���附註���重��計�����,����計������
���計���見,����計����������計�������請�閱���項 ��,�開�體財������重��面���證��行�財����製���製,足���表 達�華電�股��限���������������������財���,������ ����������至��������財���與�金�量�
���見���
��計�����計��託���證財��表規���計���行�������計�� 該�����責����計����體財����責��進��說����計��隸���� ����規�������計�職�道�規�,與�華電�股��限����超���,�� 行該規����責������計����������計������,��計����� �足��適����證�,���表����見���� 關鍵���項
關鍵���項�����計������,��華電�股��限����������體 財��������重要��項�該��項�����體財����體������見�過� �����,��計����該��項��表��見���計�����������通�關 鍵���項��:
�貨�評�
�關�貨��計��請詳�體財���附註�����貨;�貨����計�計��設�� ��,請詳�體財���附註�;�貨������請詳�體財���附註�����
- 12 -
==> picture [49 x 20] intentionally omitted <==
關鍵���項�說�:
�貨����與�變�����衡量���������變��速,�響�華電�股�� 限�������關��������,�致�貨����能超過��變��������陳 ��風險���,�貨�評����計��行�華電�股��限���體財�����重要� 評��項���
�������:
��計���述關鍵���項��要������評��華電�股��限���貨��� �������,評�������貨��評���設��華電�股��限�������際 ��������貨��;���華電�股��限�������訂���進行�貨評�;� 視�貨�齡�表,�����貨�齡變���;�解�華電�股��限����階����� 銷���,�評��貨�變�������;評��華電�股��限���財������� ���適足�;��評��華電�股��限����階�針��關�貨����露����� ���項
���華電�股��限���������資��,部�被�資������計���, 而�����計������,��計���開�體財����表���見�,�關�述非� ��計����部�被�資��財������金額,������計���������� ���������������認���述被�資���������資金額���資�� 額� 4.79% � 5.14% ,���������������至��������認������� �����關聯������額����������� 25.31% � 0.77% �
��階�與������體財����責�
��階��責����證��行�財����製���製��表達��體財���,�� �與�體財����製�關��要�部��,����體財���������舞��錯誤� 重���表達�
��製�體財����,��階��責����評��華電�股��限�������能 ���關�項��露,�������計�����,除非��階������華電�股�� 限�������,�除���������際�行������
- �華電�股��限����������計����負���財������責��
- 13 -
==> picture [49 x 20] intentionally omitted <==
-
�計����體財����責�
-
��計����體財������,���體財����體�������舞��錯誤�
-
重���表達������,�������������高���,����計���行� �������證�能���體財������重���表達���表達�能���舞��錯 誤����表達���金額�������預���響�體財�����者�������, �被認���重���
-
��計����計�����,運�������������計���行����:
-
辨認�評��體財������舞��錯誤�重���表達風險;��評��風險設計�� 行適������;���足��適����證�������見�����舞��能�� �謀��造���遺����聲��踰越�部��,�������舞��重���表達� 風險高����錯誤者�
-
�與���關��部�����要��解,�設計�����適������,����非 ��華電�股��限���部������表��見�
-
評���階�����計���適��,�����計�計與�關�露�����
-
��������證�,���階��������計���適��,����華電�股� �限�������能��能��重�������������重�����,��� 論���計�若認�該��������重�����,�須�������醒�體財�� ���者���體財�����關�露,��該��露���適�������見���計 ���論���至�����������證��������������能�致�華電 �股��限�����������能��
-
評��體財�������關附註���體表達������,���體財�������表 達�關������
-
��������被�資���財�資訊��足��適����證�,���體財���表 ��見���計�負責������������行,�負責���華電�股��限��� ���見�
-
��計�與�����通��項,���規��������間,��重�������
-
����過���辨認��部��顯著����
��計�����������計��隸��������規�����遵��計�職� 道�規���關����聲�,�與�����通���能被認���響�計�����關� ����項����關防護��)�
- 14 -
==> picture [49 x 20] intentionally omitted <==
��計��與�����通��項�,����華電�股��限����������體 財������關鍵���項���計���������該��項,除非����許�開� 露���項,����見���,��計�����������通���項,����預� ��通����負面�響����進������
��������聯�����計��������
��計��:
==> picture [54 x 54] intentionally omitted <==
==> picture [108 x 36] intentionally omitted <==
==> picture [56 x 56] intentionally omitted <==
==> picture [108 x 44] intentionally omitted <==
證����關 ���證�號[:] 金�證���[金�證���] 1080303300[1110336423] 號[號] ������������������������
- 15 -
| ����� | ��: ����� |
112.12.31 111.12.31 |
金額 % 金額 % |
420,000 2 727,081 4 |
1,510,572 8 1,638,723 8 |
1,234,071 7 1,315,816 7 |
841,216 5 957,125 5 |
1,853 - 2,752 - |
80,374 - 86,315 - |
648,120 3 1,028,120 5 |
8,730 - 47,314 - |
4,744,936 25 5,803,246 29 |
4,021,200 21 3,106,820 15 |
4,021,200 21 3,106,820 15 |
171,517 1 171,517 1 |
163,366 1 228,988 1 |
141,963 - 194,463 1 |
4,498,046 23 3,701,788 18 |
9,242,982 48 9,505,034 47 |
6,694,072 35 6,694,072 33 |
3,035,358 16 3,037,149 15 |
347,938 2 306,606 2 |
347,938 2 306,606 2 |
(171,815) (1) 413,712 2 |
(171,815) (1) 413,712 2 |
176,123 1 720,318 4 |
(22,349) - 66,843 - |
178,921 1 443,927 2 |
(238,123) (1) (237,946) (1) |
(238,123) (1) (237,946) (1) |
(81,551) - 272,824 1 |
(81,551) - 272,824 1 |
9,824,002 52 10,724,363 53 |
9,824,002 52 10,724,363 53 |
19,066,984 100 20,229,397 100 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| � 華 電 � 股 � � 限 � � |
資 � 負 � 表 |
����� � � ���� � � � � ��� |
112.12.31 111.12.31 |
金額 % 金額 % 負���� |
��負�: | $ 246,084 1 398,244 2 2100 �����附註������� |
3,724,337 20 3,954,482 20 2170 ���� |
21,604 - 20,375 - 2180 ����-關���附註�� |
30,208 - 36,858 - 2200 ����� |
637 - 174,499 1 2220 �����-關���附註�� |
1,474 - 290 - 2280 �賃負�-���附註������ |
1,931,177 10 2,182,430 11 2322 �����長����附註�������� |
45,601 - 53,948 - 2399 ����負�-�� |
3,295 - 3,750 - ��負��計 |
8,706 - 10,702 - 非��負�: |
6,013,123 31 6,835,578 34 2540 長����附註�������� |
2570 遞����負��附註������ |
339,660 2 561,000 3 2580 �賃負�-非���附註������ |
5,423,222 29 4,983,877 25 2640 �����負�-非���附註������ |
6,589,971 35 7,053,833 35 非��負��計 |
239,948 1 297,216 1 負��計 |
123,484 1 138,070 1 ���附註������: |
256,185 1 254,108 1 3110 �通股股� |
10,906 - 28,211 - 3200 資��� |
59,424 - 69,838 - ���餘: |
11,061 - 7,666 - 3310 ���餘�� |
13,053,861 69 13,393,819 66 3350 ��配�餘 |
���餘�計 | ����: | 3410 ���運��財��表������額 |
3420 透過�����������衡量�金融資������ |
3445 ����計��衡量� |
�����計 | ���計 | $ 19,066,984 100 20,229,397 100 負�����計 |
(請詳閱�附�體財���附註) | ���:�顯青 �計��:�錦芳 |
||||||||||||||
| 資� | ��資�: | 1100 �金����金�附註����� |
1170 �����額�附註���������� |
1180 ����-關���額�附註�������� |
1200 ����� |
1210 �����-關���附註�� |
1220 �����資� |
1310 �貨�附註����� |
1410 預��項 |
1476 ��金融資�-�� |
1479 ����資�-�� |
��資��計 | 非��資�: | 1517 透過�����������衡量�金融資�-非���附註����� |
1550 �������資�附註����� |
1600 �������設��附註�������������� |
1755 ���資��附註����� |
1780 ��資��附註����� |
1840 遞����資��附註������ |
1915 預�設���附註�� |
1920 ���證金�附註�� |
1990 ��非��資�-�� |
非��資��計 | 資��計 | 董�長:��銘 |
- 16 -
������
� 華電�股��限�� ����表 ������� ��������至� ������
��:�����
| 4000 �����額�附註�������� 5110 銷貨���附註������������������������ ���� ��費��附註������������������������������� ���: 6100 �銷���費� 6300 ����費� 6450 預����������� ��費��計 ������� ���������附註�������������������������: 7100 ���� 7010 ���� 7020 ������� 7050 財��� 7070 �����認���������額 ���������計 ������� 7950 �:�������費��附註������ ������� 8300 ������: 8310 �重�類至���項� 8311 ����計���衡量� 8316 透過�����������衡量������資���評��� 8330 �����認��������������額-�重�類至��� 項� �重�類至���項��計 8360 ���能重�類至���項� 8361 ���運��財��表������額 ���能重�類至���項��計 8300 ������������額� �������額 �股�虧���餘(��:������附註������ ���股�虧���餘 �釋�股�虧���餘(�� �釋�股�虧���餘 |
112�� 金額 % $ 13,930,979 100 13,380,436 96 550,543 4 1,241,658 9 60,502 - 10,402 - 1,312,562 9 (762,019) (5) 17,139 - 65,817 - 233,240 2 (122,372) (1) 221,877 2 415,701 3 (346,318) (2) (2,077) - (344,241) (2) (867) - (221,340) (2) (42,108) - (264,315) (2) (89,192) (1) (89,192) (1) (353,507) (3) $ (697,748) (5) $ (0.51) $ (0.51) |
111�� |
|---|---|---|
| 金額 % 16,288,942 100 14,514,524 89 1,774,418 11 1,368,391 9 58,062 - (20,867) - 1,405,586 9 368,832 2 3,635 - 65,088 - 177,298 1 (98,358) - (80,294) - 67,369 1 436,201 3 22,875 - 413,326 3 (59,674) - 108,800 - 30,790 - 79,916 - 33,813 - 33,813 - 113,729 - 527,055 3 0.65 0.65 |
董�長:��銘
==> picture [49 x 48] intentionally omitted <==
( 請詳閱�附�體 財���附註 )
���:�顯青 �計��:�錦芳
==> picture [40 x 40] intentionally omitted <==
- 17 -
| ����� | ��: ����� |
���賺� | 酬� ���計 |
(334) 9,493,243 |
(334) 9,493,243 |
- 413,326 |
- 113,729 |
- 113,729 |
- 527,055 |
- 527,055 |
334 315 |
- 703,750 |
- 703,750 |
- 10,724,363 |
- 10,724,363 |
- (344,241) |
- (353,507) |
- (353,507) |
- (697,748) |
- (697,748) |
- - |
- (200,822) |
- 114 |
- (1,905) |
- (1,905) |
- 9,824,002 |
- 9,824,002 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ���� | 計��衡 | 量� | (180,238) | - | (57,708) | (57,708) | - | - | (237,946) | - | (177) | (177) | - | - | - | - | (238,123) | ||||||||||||||||||||
| � 華 電 � 股 � � 限 � � |
� � 變 � 表 |
����������� �� �� 至 � ������ |
���� | ���運� 透過����� |
���餘 �財��表 ������衡 |
�通股 ��� ��配 ����� 量�金融資�� |
股� 資��� 餘�� �餘 � 額 ����(��) |
6,194,072 2,833,418 306,606 386 33,030 306,303 |
- - - 413,326 - - |
- - - - 33,813 137,624 |
- - - 413,326 33,813 137,624 |
- (19) - - - - |
500,000 203,750 - - - - |
6,694,072 3,037,149 306,606 413,712 66,843 443,927 |
- - - (344,241) - - |
- - - - (89,192) (264,138) |
- - - (344,241) (89,192) (264,138) |
- - 41,332 (41,332) - - |
- - - (200,822) - - |
- 114 - - - - |
- (1,905) - 868 - (868) |
6,694,072 3,035,358 347,938 (171,815) (22,349) 178,921 |
(請詳閱 � 附 � 體 財 � ��附註) |
���:�顯青 �計��:�錦芳 |
|||||||||||||
| $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ����������餘額 | ���� | �������� | �������額 | �����認��關聯���變�� | �金�資 | �������������餘額 | ���� | �������� | �������額 | �餘����配: | �����餘�� | �通股�金股� | ��資���變�: | ��資���變�� | �����認��關聯���變�� | �������������餘額 | 董�長:��銘 |
- 18 -
������
� 華電�股��限� � �金�量表 �������� �������至 �������
��:�����
| ������金�量: ��������� 調�項�: ��費�項� �舊費� �銷費� 預����������� ��費� ���� 股�����酬��� �����認��關聯����������額 處�����������設��� 處����非��資��� ��項� ��費�項��計 與�����關�資�/負�變��: ���� ����-關�� ����� �����-關�� �貨 預��項 ����資� ��金融資���� ���� ����-關�� ����� �����-關�� ����負� �����負� 與�����關�資��負���變��計 調�項��計 �運����金�� ����� ����� ����退還���� �������金�� |
112�� (346,318) 1,152,008 27,779 10,402 122,372 (17,139) - (221,877) 407 (200,629) (15,072) 858,251 219,743 (1,229) 6,650 (94,478) 251,253 8,347 1,996 455 (128,151) (81,745) (82,904) (899) (38,706) (53,367) 6,965 865,216 518,898 17,139 (128,003) (1,184) 406,850 |
111�� 436,201 1,175,294 24,922 (20,867) 98,358 (3,635) 5,500 80,294 3,616 - 868 1,364,350 (350,982) (16,999) (5,937) (173,905) (532,961) (6,585) - 384 (118,461) 342,785 83,694 (5,624) 39,417 (26,904) (772,078) 592,272 1,028,473 3,635 (97,604) 110 934,614 |
|
|---|---|---|---|
| $ |
( 請詳閱�附�體財���附註 )
董�長:��銘 ���:�顯青 �計��:�錦芳
==> picture [40 x 40] intentionally omitted <==
- 19 -
� 華電�股��限� � �金�量表���
�������� �������至 �������
��:�����
| �資����金�量: ���������資 處����非��資� ���������設� 處��������設� ���證金������ ����資� ��非��資������� ���股� �資�����金�� �資����金�量: ������ ������ �������� �������� 舉�長��� �還長��� ���證金�� �賃�金�還 ���金股� �金�資 �資�����金�� ���金����金���������� ���金����金餘額 ���金����金餘額 |
|
|---|---|
( 請詳閱�附�體財���附註 )
董�長:��銘
==> picture [49 x 48] intentionally omitted <==
���:�顯青 �計��:�錦芳
==> picture [40 x 40] intentionally omitted <==
- 20 -
������
==> picture [200 x 73] intentionally omitted <==
==> picture [200 x 73] intentionally omitted <==
��計����������
�華電�股��限��董����鑒:�
���見
�華電�股��限�������������華集����������������� ������資�負�表,����������������至������������ ��表�����變�表����金�量表,����財���附註���重��計��� ��,����計������
���計���見,����計����������計�������請�閱���項 ��,�開��財������重��面���證��行�財����製����金融���� ���認��������際財�������際�計���解釋�解釋���製,足��� 表達�華集����������������������財���,��������� �������至����������財�������金�量�
���見���
��計�����計��託���證財��表規���計���行�������計�� 該�����責����計�����財����責��進��說����計��隸���� ����規�������計�職�道�規�,與�華集���超���,��行該規��� �責������計����������計������,��計������足��適� ���證�,���表����見����
關鍵���項
關鍵���項�����計������,��華集����������財����� ���重要��項�該��項������財����體������見�過������, ��計����該��項��表��見���計�����通�������關鍵���項� �:
�貨�評�
�關�貨��計��請詳��財���附註�����貨;�貨����計�計��設�� ��,請詳��財���附註�;�貨������請詳��財���附註�����
- 21 -
==> picture [49 x 20] intentionally omitted <==
關鍵���項�說�:
�貨����與�變�����衡量���������變��速,�響�華集���� ��關��������,�致�貨����能超過��變��������陳��風險�� �,�貨�評����計��行�華集���財�����重要�評��項��� �������:
��計���述關鍵���項��要������評��華集��貨��������� �,評�������貨��評���設��華集������際��������貨��; ���華集������訂���進行�貨評�;�視�貨�齡�表,�����貨�齡變� ��;�解�華集���階�����銷����評��貨�變�������;評��華集 ��財����������適足�;��評��華集���階�針��關�貨����露� ����
���項
����財����������被�資������計���,而�����計�� ����,��計���開��財����表���見�,�關�述非���計����部� 被�資��財������金額,������計������������������� ������認���述被�資���������資金額�����資��額� 4.26% � 4.44% ,���������������至��������認��������關聯�� ����額������������� 25.44% � 0.78% �
�華電�股��限����製���������������體財���,����計 �������見����項�落�������,���考�
��階�與�������財����責�
��階��責����證��行�財����製����金融�������認���� ����際財�������際�計���解釋�解釋���製��表達���財���,� ��與��財����製�關��要�部��,�����財���������舞��錯誤 �重���表達�
��製��財����,��階��責����評��華集������能���關�項 ��露,�������計�����,除非��階������華集������,�除� ��������際�行������
�華集���������計����負���財������責��
- 22 -
==> picture [49 x 20] intentionally omitted <==
- �計�����財����責�
��計�����財������,����財����體�������舞��錯誤� 重���表達������,�������������高���,����計���行� �������證�能����財������重���表達���表達�能���舞��錯 誤����表達���金額�������預���響��財��表��者�������, �被認���重���
-
��計����計�����,運�������������計���行����:
-
辨認�評���財������舞��錯誤�重���表達風險;��評��風險設計�� 行適������;���足��適����證�������見�����舞��能�� �謀��造���遺����聲��踰越�部��,�������舞��重���表達� 風險高����錯誤者�
-
�與���關��部�����要��解,�設計�����適������,����非 ��華集��部������表��見�
-
評���階�����計���適��,�����計�計與�關�露�����
-
��������證�,���階��������計���適��,����華集��� ���能��能��重�������������重�����,���論���計�若 認�該��������重�����,�須�������醒��財�����者��� �財�����關�露,��該��露���適�������見���計���論��� 至�����������證��������������能�致�華集������� ���能��
-
評���財�������關附註���體表達������,����財�������表 達�關������
-
��集�����體�財�資訊��足��適����證�,����財���表��見� ��計�負責集�������������行,�負責��集�����見�
-
��計�與�����通��項,���規��������間,��重�������
-
����過���辨認��部��顯著����
-
��計�����������計��隸��������規�����遵��計�職�
-
道�規���關����聲�,�與�����通���能被認���響�計�����關� ����項����關防護��)�
- 23 -
==> picture [49 x 20] intentionally omitted <==
��計��與�����通��項�,����華集����������財����� �關鍵���項���計���������該��項,除非����許�開�露���項, ����見���,��計�����������通���項,����預���通��� �負面�響����進������
��������聯�����計��������
��計��:
==> picture [54 x 54] intentionally omitted <==
==> picture [108 x 36] intentionally omitted <==
==> picture [56 x 56] intentionally omitted <==
==> picture [109 x 44] intentionally omitted <==
證����關 ���證�號[:] 金�證���[金�證���] 1080303300[1110336423] 號[號] �����������������������
- 24 -
| ����� | ��: ����� |
112.12.31 111.12.31 |
金額 % 金額 % |
2,013,190 9 1,627,615 7 |
2,141,794 10 2,426,512 11 |
1,019,775 5 1,151,096 5 |
- - 805 - |
80,374 - 86,315 - |
1,812,496 8 2,414,093 10 |
41,472 - 77,843 - |
7,109,101 32 7,784,279 33 |
4,021,200 19 4,291,133 18 |
4,021,200 19 4,291,133 18 |
171,517 1 171,517 1 |
171,517 1 171,517 1 |
163,366 1 228,988 1 |
141,963 1 194,463 1 |
4,498,046 22 4,886,101 21 |
11,607,147 54 12,670,380 54 |
6,694,072 31 6,694,072 29 |
6,694,072 31 6,694,072 29 |
3,035,358 14 3,037,149 13 |
347,938 2 306,606 1 |
(171,815) (1) 413,712 2 |
(171,815) (1) 413,712 2 |
176,123 1 720,318 3 |
(22,349) - 66,843 - |
178,921 1 443,927 2 |
(238,123) (1) (237,946) (1) |
(238,123) (1) (237,946) (1) |
(81,551) - 272,824 1 |
(81,551) - 272,824 1 |
9,824,002 46 10,724,363 46 |
9,824,002 46 10,724,363 46 |
21,431,149 100 23,394,743 100 |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �華 電 � 股 � � 限 � � � � �� |
� � 資 � 負 � 表 |
����� � � ���� � � � � ��� |
112.12.31 111.12.31 |
金額 % 金額 % 負���� |
��負�: | $ 866,459 4 744,162 3 2100 �����附註�������� |
20,481 - 103,462 1 2170 ���� |
11,815 - 11,289 - 2200 ������附註������ |
4,023,205 19 4,335,927 19 2230 �����負� |
68,533 1 66,629 - 2280 �賃負�-���附註������ |
637 - 675 - 2322 �����長����附註�������� |
2,347,852 11 2,720,289 12 2399 ����負�-�� |
89,521 - 95,406 - ��負��計 |
3,404 - 3,750 - 非��負�: |
9,284 - 11,747 - 2540 長����附註�������� |
7,441,191 35 8,093,336 35 2570 遞����負��附註������ |
2580 �賃負�-非���附註������ |
435,752 2 670,766 3 2640 �����負�-非���附註������ |
912,683 4 1,039,704 4 非��負��計 |
11,710,642 55 12,545,734 54 負��計 |
369,179 2 431,614 2 �����������附註������: |
123,484 1 138,070 1 3110 �通股股� |
302,660 1 303,376 1 3200 資��� |
10,906 - 28,211 - ���餘: |
60,682 - 70,910 - 3310 ���餘�� |
63,970 - 73,022 - 3350 ��配�餘 |
13,989,958 65 15,301,407 65 ���餘�計 |
����: | 3410 ���運��財��表������額 |
3420 透過�����������衡量�金融資������ |
3445 ����計��衡量� |
�����計 | ���計 | $ 21,431,149 100 23,394,743 100 負�����計 |
(請詳�附��財���附註) | ���:�顯青 �計��:�錦芳 |
||||||||||||||
| 資� | ��資�: | 1100 �金����金�附註����� |
1110 透過�������衡量�金融資�-���附註����� |
1150 �����額�附註���������� |
1170 �����額�附註���������� |
1200 ����� |
1210 �����-關���附註�� |
1310 �貨�附註����� |
1410 預��項 |
1476 ��金融資�-�� |
1479 ����資�-�� |
��資��計 | 非��資�: | 1517 透過�����������衡量�金融資�-非���附註����� |
1550 �������資�附註������� |
1600 �������設��附註�������������� |
1755 ���資��附註������� |
1780 ��資��附註����� |
1840 遞����資��附註������ |
1915 預�設���附註�� |
1920 ���證金�附註�� |
1990 ��非��資�-�� |
非��資��計 | 資��計 | 董�長:��銘 |
- 25 -
==> picture [145 x 27] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
�華電 �股��限���� ��
������表
----- End of picture text -----
������
������� ��������至� ������
��������
| 4000 �����額�附註������ 5110 銷貨���附註���������������������� ���� ��費��附註������������������������������� ���: 6100 �銷���費� 6300 ����費� 6450 預����������� ��費��計 ������� ���������附註���������������������������: 7100 ���� 7010 ���� 7020 ������� 7050 財��� 7060 �����認��關聯������額 ���������計 ������� 7950 �:�������費��附註������ ������� 8300 ������: 8310 �重�類至���項� 8311 ����計���衡量� 8316 透過�����������衡量������資���評��� 8320 �����認��關聯�����������額-�重�類至���項� �重�類至���項��計 8360 ���能重�類至���項� 8361 ���運��財��表������額 ���能重�類至���項��計 8300 ������������額� �������額 ����������: ����� �����額���: ����� �股�虧���餘(��:������附註������ ���股�虧���餘 �釋�股�虧���餘 |
112�� 金額 % $ 14,960,822 100 13,606,823 91 1,353,999 9 1,588,553 10 140,028 1 13,005 - 1,741,586 11 (387,587) (2) 15,247 - 89,443 1 251,239 2 (225,242) (2) (87,664) (1) 43,023 - (344,564) (2) (323) - (344,241) (2) (867) - (235,014) (2) (28,434) - (264,315) (2) (89,192) (1) (89,192) (1) (353,507) (3) $ (697,748) (5) $ (344,241) (2) $ (344,241) (2) $ (697,748) (5) $ (697,748) (5) $ (0.51) $ (0.51) |
111�� 金額 % 17,423,501 100 15,240,742 87 2,182,759 13 1,753,137 10 142,140 1 (19,458) - 1,875,819 11 306,940 2 4,140 - 105,122 1 191,564 1 (176,054) (1) 3,379 - 128,151 1 435,091 3 21,765 - 413,326 3 (57,708) (1) 137,624 1 - - 79,916 - 33,813 - 33,813 - 113,729 - 527,055 3 413,326 3 413,326 3 527,055 3 527,055 3 0.65 0.65 |
|---|---|---|
董�長:��銘
==> picture [49 x 47] intentionally omitted <==
( 請詳 �附� �財���附 註 )
���:�顯青
�計��:�錦芳
==> picture [40 x 40] intentionally omitted <==
- 26 -
| �華電 � 股 � � 限 � � � � �� � � � � 變 � 表 ����������� �� �� 至 � ������ ��: ����� ���� ���運� 透過���� ���餘 �財��表 ������� ���� ���� �通股 股� 資��� ��� 餘�� ��配 �餘 ����� � 額 衡量����� �資���� 計��衡 量� ���賺� 酬� ���� ���計 ���計 ����������餘額 $ 6,194,072 2,833,418 306,606 386 33,030 306,303 (180,238) (334) 9,493,243 9,493,243 ���� - - - 413,326 - - - - 413,326 413,326 �������� - - - - 33,813 137,624 (57,708) - 113,729 113,729 �������額 - - - 413,326 33,813 137,624 (57,708) - 527,055 527,055 �����認��關聯���變�� - (19) - - - - - 334 315 315 �金�資 500,000 203,750 - - - - - - 703,750 703,750 �������������餘額 6,694,072 3,037,149 306,606 413,712 66,843 443,927 (237,946) - 10,724,363 10,724,363 ���� - - - (344,241) - - - - (344,241) (344,241) �������� - - - - (89,192) (264,138) (177) - (353,507) (353,507) �������額 - - - (344,241) (89,192) (264,138) (177) - (697,748) (697,748) �餘����配: �����餘�� - - 41,332 (41,332) - - - - - - �通股�金股� - - - (200,822) - - - - (200,822) (200,822) ��資���變�: ��資���變�� - 114 - - - - - - 114 114 �����認��關聯���變�� - (1,905) - 868 - (868) - - (1,905) (1,905) �������������餘額 $ 6,694,072 3,035,358 347,938 (171,815) (22,349) 178,921 (238,123) - 9,824,002 9,824,002 ����� |
9,493,243 | 413,326 113,729 |
527,055 | 315 703,750 |
10,724,363 | (344,241) (353,507) |
(697,748) | - (200,822) 114 (1,905) |
9,824,002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
==> picture [41 x 40] intentionally omitted <==
==> picture [48 x 49] intentionally omitted <==
- 27 -
������
�華電 �股��限��� ��� ���金�量表
�������� �������至 �������
��������
| ������金�量: ��������� 調�項�: ��費�項� �舊費� �銷費� 預����������� ��費� ���� 股��� 股�����酬��� �����認��關聯����������額 處�����������設��� 處����非��資��� 透過�������衡量�金融資���� ��項� ��費�項��計 與�����關�資�/負�變��: ���� ���� ����� �����-關�� �貨 預��項 ��金融資�-�� ����資� ���� ����� ����負� �����負� 與�����關�資��負���變��計 調�項��計 |
112�� (344,564) 1,548,665 70,212 13,005 225,242 (15,247) (6,898) - 87,664 5,984 (200,629) (437) (44) 1,727,517 (526) 299,717 (1,904) 38 372,437 5,885 346 2,463 (284,718) (191,676) (37,771) (53,367) 110,924 1,838,441 |
111�� 435,091 1,526,606 59,398 (19,458) 176,054 (4,140) (5,837) 5,500 (3,379) 7,934 - (1,926) 868 1,741,620 (5,779) (209,749) 6,163 (81) (342,040) (10,271) 384 (227) (345,222) (33,176) 47,979 (26,903) (918,922) 822,698 |
|
|---|---|---|---|
| $ |
董�長:��銘
==> picture [49 x 48] intentionally omitted <==
���:�顯青 �計��:�錦芳
==> picture [40 x 40] intentionally omitted <==
- 28 -
==> picture [177 x 33] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
�華電 �股��限��� ���
� ��金�量表�� �
----- End of picture text -----
�������� ������� 至 �������
��������
| �運����金�� ����� ���股� ����� ������ �������金�� �資����金�量: ��透過�������衡量�金融資� 處�透過�������衡量�金融資� 處����非��資� ���������設� 處��������設� ���證金������ ����資� ��非��資��� ���股� �資�����金�� �資����金�量: ������ ������ �������� �������� 舉�長��� �還長��� ���證金�� �賃�金�還 ���金股� �金�資 �資�����金�� ��變���金����金��響 ���金����金��� ���金����金餘額 ���金����金餘額 |
|
|---|---|
( 請詳 �附�� 財���附註 )
董�長:��銘 ���:�顯青 �計��:�錦芳
==> picture [40 x 40] intentionally omitted <==
- 29 -