UNITECH — AGM Information 2024

Jun 26, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2367 燿華　公司提供

序號	1	發言日期	113/06/26	發言時間	15:50:43
發言人	吳錦芳	發言人職稱	副總	發言人電話	(02)22685071
主旨	公告本公司113年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	113/06/26
說明	1.股東常會日期:113/06/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認112年度盈虧撥補案(不分配股東紅利)。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認112年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案，當選名單如下： 董事： 國領投資股份有限公司代表人：張元銘 國領投資股份有限公司代表人：張元輔 陳正雄 柯文生 獨立董事： 王鳳奎 許文馨 劉坤典。 6.重要決議事項五、其他事項: 通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.