UNITECH — AGM Information 2021

Mar 30, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2367 燿華　公司提供

序號	3	發言日期	110/03/30	發言時間	17:31:21
發言人	吳錦芳	發言人職稱	副總	發言人電話	(02)22685071
主旨	公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜。
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/30
說明	1.董事會決議日期:110/03/30 2.股東會召開日期:110/06/23 3.股東會召開地點:燿華電子股份有限公司四廠 (新北市土城區中山路6號) 4.召集事由一、報告事項: (1)109年度營業報告案。 (2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。 (3)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認109年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認109年度盈虧撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (1)討論「董事選舉辦法」修訂案。 (2)討論「股東會議事規則」修訂案。 7.召集事由四、選舉事項: (1)選舉第14屆董事案。 8.召集事由五、其他議案: (1)討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/04/25 11.停止過戶截止日期:110/06/23 12.其他應敘明事項: 1.本次股東會得採電子方式行使表決權， 其行使方法依公司法第177條之1規定，將載明於股東會 召集通知，並依相關法令規定辦理。 2.凡持有本公司股票而未辦理過戶之股東，因最後過戶日 110年4月24日適逢星期例假日，故現場過戶提前至110/04/23 (星期五)下午17時前親臨本公司股務室辦理過戶手續，郵寄過 戶者以110/04/24郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所 股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務室將依其送交 之資料逕行辦理過戶手續。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.