UNITECH — AGM Information 2018

Jun 12, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2367 燿華　公司提供

序號	1	發言日期	107/06/12	發言時間	15:47:39
發言人	吳錦芳	發言人職稱	副總	發言人電話	(02)22685071
主旨	公告本公司107年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	107/06/12
說明	1.股東常會日期:107/06/12 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司106年度盈餘分配案(每股現金股利0.3元、股票股利0.2元)。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司106年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案，當選名單如下： 董事：國領投資股份有限公司代表人:張元銘 台中港倉儲裝卸股份有限公司代表人:張元輔 國領投資股份有限公司代表人:陳正雄 柯文生 獨立董事：朱敏賢、王鳳奎、許文馨。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過盈餘轉增資發行新股案。 (2)通過「取得或處分資產處理程序」修訂案 (3)通過「資金貸與他人作業程序」修訂案 (4)通過「背書保證作業程序」修訂案 (5)通過「董事及監察人選舉辦法」修訂案 (6)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.