UNITECH — AGM Information 2016

Jun 21, 2016

燿華電子股份有限公司一 O 五年股東常會各項議案參考資料

股東會開會時間：中華民國一 O 五年六月二十一日（星期二）上午九時整 股東會開會地點：新北市土城區中央路四段283 號之1 二樓（新北市土城區祖田里活 動中心）

討 論 事 項

討論事項第一案 董事會提

• 案 由：修訂本公司「公司章程」案，提請 公決。

• 說 明：依據經濟部 104.05.25 經商字第 10400600940 號函，增訂公司法第 235 條 之 1 並修正第 235 條有關員工酬勞、董監酬勞及盈餘分派之規定，擬修訂 本公司「公司章程」部份條文，修訂前/後條文對照表如下：

「公司章程」修訂前/後條文對照表

	條次	修訂前條文	修訂後條文	修訂理由
第三十條		本公司年度決算如有盈餘，	本公司年度如有獲利，應先	依104年5月20
		於依法繳納一切稅捐及彌補	經董事會決議提撥百分之一	日華總一義字
		以前年度虧損後，先提百分	至百分之五為員工酬勞、最	第10400058161
		之十為法定盈餘公積，再依	高百分之三為董監酬勞，但	號令及經濟部
		證券交易法提列或迴轉特別	如有以前年度累積虧損時，	104年5月25日
		盈餘公積後，若有盈餘依下	應預先保留彌補數額，再依	經商字第10400
		列比率分配之。	上述比率提撥。	600940 號函規
		一、董事、監察人酬勞百分	本公司年度決算如有盈餘，	定辦理。
		之一至百分之三。	於依法繳納一切稅捐及彌補
		二、員工紅利百分之一至百	以前年度虧損後，先提百分
		分之五。	之十為法定盈餘公積，再依
		三、其餘為股東股利。	相關法令或主管機關規定提
		但必要時，前項股東可分配	列或迴轉特別盈餘公積後，
		股利得經股東會決議酌予保	連同以前年度累積未分配盈
		留部份盈餘後，再行分配。	餘，由董事會擬具盈餘分配
			案，提請股東會決議分派股
			東紅利。
第三十三		本章訂立民國七十三年十二	本章訂立民國七十三年十二	增列修訂日期
條		月十三日…第二十七次修正	月十三日…第二十八次修正
		於民國一百零三年六月二十	於民國一百零五年六月二十
		七日。	一日。

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承 認 事 項

承認事項第一案 董事會提

• 案 由：一 O 四年度營業報告書及財務報表，提請 承認。

• 說 明：本公司一 O 四年度之財務報表(含合併財務報表)業經本公司董事會編造 完竣、會計師查核竣事，連同營業報告書送請監察人審查竣事，並出具審 查報告書在案，請參閱議事手冊，敬請 承認。

承認事項第二案 董事會提

案 由：一 O 四年度盈餘分配案，提請 承認。

• 說 明：一 O 四年度盈餘分配表如下：

燿華電子股份有限公司 盈餘分配表

民國104 年度

單位：新台幣元

	單位：新台幣元
項目	金 額
期初未分配盈餘	43,181,595
加:會計原則變動累積影響數	60,016,389
調整後期初未分配盈餘	103,197,984
加：本期稅後淨利	546,105,358
減：提列10%法定盈餘公積	(54,610,536)
可供分配盈餘	594,692,806
分配項目:
股東紅利【現金0.7 元／股】	389,175,779
期末未分配盈餘	205,517,027

• 註：1.依目前流通在外股數 555,965,399 股計算，擬訂每股分配現金股利新 台幣 0.7 元，計算至元為止 ， 元以下捨去，如有畸零款合計數計入本 公司之其他收入，本案俟股東常會通過後，授權董事長另訂除息基準 日、發放日及其他相關事宜。

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• 2.本次分配案嗣後如因庫藏股買回、轉讓或註銷、現金增資發行新股、 可轉換公司債轉換股份或因員工認股權之行使等因素，造成流通在 外股數發生變動，致配息率發生變動時，擬請股東會授權董事長調 整之。

董事長：張元銘 經理人：許正弘 主辦會計：吳錦芳

臨時動議：

散 會

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