UNITECH — AGM Information 2015

Jul 7, 2015

燿華電子股份有限公司一 O 四年股東常會各項議案參考資料

股東會開會時間：中華民國一 O 四年六月二十六日（星期五）上午九時整 股東會開會地點：新北市土城區中央路四段283 號之1 二樓（新北市土城區祖田里活

動中心）

承 認 事 項

承認事項第一案 董事會提

• 案 由：一 O 三年度營業報告書及財務報表，提請 承認。

• 說 明：本公司一 O 三年度之財務報表(含合併財務報表)業經本公司董事會編造 完竣、會計師查核竣事，連同營業報告書送請監察人審查竣事，並出具審 查報告書在案，請參閱議事手冊，敬請 承認。

承認事項第二案 董事會提

案 由：一 O 三年度盈餘分配案，提請 承認。

• 說 明：一○三年度盈餘分配表如下：

燿華電子股份有限公司

盈餘分配表

民國103 年度

單位：新台幣元

	單位：新台幣元
項目	金 額
期初未分配盈餘	0
減:精算損益本期變動數	(23,906,810)
調整後期初未分配盈餘	(23,906,810)
加：本期稅後淨利	512,356,226
減：提列10%法定盈餘公積	(48,844,942)
可供分配盈餘	439,604,474
分配項目:
股東紅利【現金0.7元／股】	396,422,879
期末未分配盈餘	43,181,595
附註: 配發員工紅利 13,188,134 元 配發董監事酬勞10,990,112 元

1

• 註：1.依目前流通在外股數 566,318,399 股計算，擬訂每股分配現金股利新 台幣 0.7 元，計算至元為止 ， 元以下捨去，如有畸零款合計數計入本 公司之其他收入，本案俟股東常會通過後，授權董事長另訂除息基準 日、發放日及其他相關事宜。

• 2.本次分配案嗣後如因庫藏股買回、轉讓或註銷、現金增資發行新股、 可轉換公司債轉換股份或因員工認股權之行使等因素，造成流通在 外股數發生變動，致配息率發生變動時，擬請股東會授權董事長調 整之。

董事長：張元銘 經理人：許正弘 主辦會計：吳錦芳

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選 舉 事 項

選舉事項 董事會提

• 案 由：選舉第 12 屆董事及監察人案

• 說 明：一、本屆董事及監察人任期原於 104 年 6 月 18 日屆滿，配合於本次股東 常會辦理全面改選董事及監察人。

• 二、依本公司章程規定應選董事七席(其中含獨立董事二名)及監察人三 席，任期均為三年，董監事任期自 104 年 6 月 26 日至 107 年 6 月 25 日止。

• 三、本次選舉將依本公司『董事及監察人選舉辦法』辦理，採候選人提名 制及單記名累積投票法。

• 四、董事、獨立董事及監察人候選人名單業經本公司 104 年 5 月 7 日董事 會審查通過，茲將相關資料載明如下：

類別	戶號/身分證字號	候選人姓名	學歷	經歷	持有股數 (單位：股)
董事	36	國領投資股份有限公司 代表人：張元銘	美國聖路易市華盛 頓大學電機碩士	燿華電子股份有限公 司董事長	36,225,765
董事	337	台中港倉儲裝卸股份有限 公司 代表人：張元輔	南加州大學工業工 程碩士	燿華電子股份有限公 司董事	2,408,003
董事	36	國領投資股份有限公司代 表人：陳正雄	師範大學化學系	燿華電子股份有限公 司董事	36,225,765
董事	341	柯文生	英國倫敦大學博士	燿華電子股份有限公 司董事	2,257,648
董事	40	趙健	西太平洋大學工商 管理碩士	燿華電子股份有限公 司董事	1,804,738
獨立 董事	K12035****	朱敏賢	國立政治大學法學 博士	司法官特考及格、律 師高考及格、公務人 員法制科高考及格	0
獨立 董事	B10116****	袁建中	美國紐約州立大學 水牛城電機工程博 士	國立交通大學科技管 理研究所教授	0
監察人	9	魏和堅	僑光商專銀行保險 科系	燿華電子股份有限公 司監察人	1,507,698
監察人	30744	聯昇投資股份有限公司代 表人：黃旭昇	淡江大學金融所	燿華電子股份有限公 司監察人	868,597
監察人	30744	聯昇投資股份有限公司代 表人：陳碧娥	中興大學農化系	燿華電子股份有限公 司監察人	868,597

五、提請選舉。

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其 他 議 案

第一案 董事會提

• 案 由：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 公決。

• 說 明：一、公司法第 209 條規範董事競業之限制，董事為自己或他人為屬於公司 營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許 可。

• 二、為借助本公司董事之專長與相關經驗，爰依法提請股東會同意，解除104 年股東常會選任之新任董事及其代表人競業禁止之限制。

• 三、提請同意解除董事侯選人：台中港倉儲裝卸股份有限公司代表人張元輔 先生兼任富喬工業(股)公司董事、實密科技(股)公司董事長；國領投資 股份有限公司代表人陳正雄先生兼任富喬工業(股)公司董事、實密科技 (股)公司董事之競業禁止限制案。

臨時動議：

散 會

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