UNITECH — AGM Information 2014

Jul 21, 2014

燿華電子股份有限公司一 O 三年股東常會各項議案參考資料

股東會開會時間：中華民國一 O 三年六月二十七日（星期五）上午九時整 股東會開會地點：新北市土城區中央路四段283 號之1 二樓(新北市土城區祖田里活 動中心)

承 認 事 項

承認事項第一案 董事會提

• 案 由：一 O 二年度營業報告書及財務報表，提請 承認。

• 說 明：本公司一 O 二年度之財務報表(含合併財務報表)業經本公司董事會編造 完竣、會計師查核竣事，連同營業報告書送請監察人審查竣事，並出具審 查報告書在案，請參閱議事手冊，敬請 承認。

決 議：

承認事項第二案 董事會提

案 由：一 O 二年度虧損撥補案，提請 承認。

• 說 明：

• 1.因 102 年採用國際財務報告準則(IFRS)，茲將調整後期初未分配盈餘說明如下： 期初未分配盈餘 (ROC GAAP) 為 0 元，減去轉換日首次採用 IFRS 影響數 (256,993,547)元，加計 101 年度 ROC GAAP 本期淨利調整為 IFRS 本期淨利之差異 數 31,064,108 元，減去 101 年度精算損益變動數(7,943,000)元後，計算出期初未分 配盈餘(IFRS)為(233,872,439)元。再將期初未分配盈餘(IFRS)減去 102 年度精算損 益本期變動數(20,710,655)元，計算後得出調整後之期初未分配盈餘為(254,583,094) 元。

1. 本公司 102 年度稅後淨利為 248,669,428 元，加計調整後期初未分配餘額 (254,583,094)元，待彌補虧損金額為(5,913,666)元。擬以法定盈餘公積 5,913,666 元 彌補虧損，彌補虧損後之期末未分配盈餘金額為 0 元。

• 一

• 1. O 二年度虧損撥補表如下：

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燿華電子股份有限公司 虧損撥補表

民國 102 年度

單位：新台幣元

	單位：新台幣元
期初未分配盈餘(ROC GAAP)	0
減:轉換日首次採用IFRS影響數	(256,993,547)
加: 101年度ROC GAAP本期淨利調整為IFRS 本期淨利之差異數	31,064,108
減: 101年度精算損益變動數	(7,943,000)
期初未分配盈餘(IFRS)	(233,872,439)
減:102年度精算損益本期變動數	(20,710,655)
調整後期初未分配盈餘	(254,583,094)
加:本期稅後淨利	248,669,428
待彌補虧損	(5,913,666)
加:法定盈餘公積彌補虧損	5,913,666
期末未分配盈餘	0

董事長：張元銘 經理人：許正弘 主辦會計：吳錦芳

決 議：

討 論 事 項

討論事項第一案 董事會提

• 案 由：本公司擬以資本公積發放現金股利案，提請 公決。

• 說 明：

  • 1.本公司依公司法第 241 條之規定，擬將超過票面金額發行股票所得溢額之資本公 積中提撥新台幣 226,527,360 元，按配發現金股利基準日股東名簿記載之持有股 數，每股配發現金 0.4 元。

  • 2.資本公積現金分派至元為止(元以下捨去)，現金股利俟股東常會通過後，授權董 事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。

  • 3.本次分派案如經主管機關修正，或因買回本公司股份、庫藏股轉讓員工或註銷 等，致影響流通在外股份數量，致配息率發生變動時，擬提請股東會授權董事長 按配息基準日實際流通在外股數，調整股東配息率。

決 議：

3

討論事項第二案 董事會提

• 案 由：修訂本公司「公司章 程」 案，提請 公決。

• 說 明：依 據 金 融 監 督 管理 委 員會 102 年 12 月 31 日金管 證 發 字 第 1020053112 號 令 修訂「公司章程 」 ，修訂 前 /後條 文對照 表，請參閱議事手冊。

決 議：

討論事項第三案 董事會提

• 案 由：修訂本公司「董事及監察人 選舉 辦法 」 案，提請 公決。

• 說 明：為配合電子 投 票 制 度之實 施 ，本公司董事及監察人之 選任 採 候選 人提名 制 ，修訂「董事及監察人 選舉 辦法 」 ，修訂 前 /後條 文對照 表，請參閱議 事手冊。

• 決 議：

討論事項第四案 董事會提

• 案 由：修訂本公司「 取 得或 處 分資 產處 理 程序」 案，提請 公決。

• 說 明：依 據 金 融 監 督 管理 委 員會 102 年 12 月 30 日金管 證 發 字 第 1020053073 號 令 修訂「 取 得或 處 分資 產處 理 程序」 ，修訂 前 /後條 文對照 表請參閱議事手 冊。

• 決 議：

其他議案及臨時動議：

散 會

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