AI assistant
UNITECH — AGM Information 2013
Jul 16, 2013
Preview isn't available for this file type.
Download source file燿華電子股份有限公司一O二年股東常會各項議案參考資料
股東會開會時間：中華民國一O二年六月二十四日（星期一）上午九時整
股東會開會地點：新北市土城區祖田里活動中心（新北市土城區中央路四段283號之1二樓）
承 認 事 項
承認事項第一案 董事會提
案 由：一O一年度營業報告書及財務報表，提請 承認。
說 明：本公司一O一年度之財務報表(含合併財務報表)業經本公司董事會編造完竣、會計師查核竣事，連同營業報告書送請監察人審查竣事，並出具審查報告書在案，請參閱議事手冊，敬請 承認。
決 議：
承認事項第二案 董事會提
案 由：一O一年度虧損撥補案，提請 承認。
說 明：
1.本公司一O一年度稅後損失為506,379,274元，加計期初未分配餘額221,338,621元後，待彌補虧損金額為285,040,653元。擬以法定盈餘公積285,040,653元彌補虧損，彌補虧損後之期末未分配盈餘金額為0元。
2.一O一年度虧損撥補表如下：
燿華電子股份有限公司
虧損撥補表
民國101年度
單位：新台幣元
| 期初未分配盈餘 | 221,338,621 |
| 減:本期稅後損失 | (506,379,274) |
| 待彌補虧損 | (285,040,653) |
| 加:法定盈餘公積彌補虧損 | 285,040,653 |
| 期末未分配盈餘 | 0 |
董事長：張元銘 經理人：許正弘 主辦會計：吳錦芳
決 議：
討 論 事 項
討論事項第一案 董事會提
案 由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請 公決。
說 明：依據金融監督管理委員會101年7月6日金管證審字第1010029874號令修正「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」辦理，修訂前/後對照表請參閱議事手冊。
決 議：
討論事項第二案 董事會提
案 由：修訂本公司「背書保證作業程序」案，提請 公決。
說 明：依據金融監督管理委員會101年7月6日金管證審字第1010029874號令修正「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」辦理，修訂前/後對照表請參閱議事手冊。
決 議：
其他議案及臨時動議：