UNION SEMICONDUCTOR (HEFEI) CO., LTD. — Remuneration Information 2024

Apr 19, 2024

证券代码： 688403 证券简称：汇成股份 公告编号： 2024-030

合肥新汇成微电子股份有限公司

关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治 理准则》和《公司章程》等有关规定，结合公司绩效和职务贡献，并考虑公司 规模、所处行业、所在地区等因素参照类似职务薪酬水平，制定了本次董事、 监事和高级管理人员薪酬方案。经公司董事会薪酬与考核委员会事前审查认可， 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于高 级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事郑瑞俊先生回避表决；董事和监事薪 酬方案因全体董事和监事回避表决，尚需提交公司股东大会审议。现将具体情 况公告如下：

一、适用期间和范围

本次董事、监事薪酬方案适用于公司全体董事和监事，方案自公司股东大 会审议通过后生效，直至股东大会通过新的薪酬方案后自动失效。

本次高级管理人员薪酬方案适用于公司总经理以及副总经理、董事会秘书、 财务总监等其他高级管理人员，方案自第一届董事会第二十五次会议审议通过 后生效，直至董事会通过新的薪酬方案后自动失效。

公司将在 2024 年 1 月 1 日至新的薪酬方案审议通过日期间，按照本公告披 露的薪酬方案向在公司任职的董事、监事、高级管理人员发放薪酬。

二、薪酬标准

（一）董事薪酬

1、独立董事

独立董事采用固定津贴制，津贴标准为人民币 5.50 万元/年/人。

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2、非独立董事

（1）公司董事长及在公司担任除董事外具体职务的非独立董事，参照可比 公司类似岗位薪酬水平，依据合同约定、公司年度绩效考核方案以及绩效指标 达成情况领取薪酬。

（2）未在公司担任除董事外具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。

3、独立董事现场工作所需的合理费用、全部董事参加公司董事会和股东大 会以及按相关规定行使职权所需的合理费用，公司给予实报实销。

（二）监事薪酬

• 1、在公司担任除监事外具体职务的监事，参照可比公司类似岗位薪酬水平，

• 依据合同约定、公司年度绩效考核方案以及绩效指标达成情况领取薪酬。

  • 2、未在公司担任除监事外具体职务的监事，不在公司领取薪酬。

• 3、监事出席公司监事会、股东大会以及按相关规定行使职权所需的合理费

• 用，公司给予实报实销。

（三）高级管理人员薪酬

高级管理人员参照可比公司类似岗位薪酬水平，依据合同约定、公司年度 绩效考核方案以及绩效指标达成情况领取薪酬。

三、其他规定

1、董事、监事、高级管理人员具体薪酬以公司遵循监管部门要求披露的定 期报告或其他公告列示的金额为准。

2、董事、监事、高级管理人员薪酬金额均为税前收入，涉及的个人所得税 由公司统一代扣代缴。

3、公司董事、监事、高级管理人员因改选、辞职、解聘等原因离任的，按 其实际任期计算和发放薪酬。

四、公司履行的决策程序

（一）薪酬与考核委员会的召开、审议和表决情况

公司严格按照《上市公司独立董事管理办法》第二十八条的规定，由董事 会薪酬与考核委员会制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。2024 年 4 月 15 日，公司召开第一届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议，

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审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》并同意提交公司董事会审 议；全体委员对《关于董事薪酬方案的议案》回避表决。

（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 18 日召开第一届董事会第二十五次会议审查《关于董事 薪酬方案的议案》，因全体董事为利益相关者需回避表决，同意将本次董事薪 酬方案交由公司股东大会审议批准。本次会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权 的表决结果审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》，郑瑞俊先生因 兼任公司总经理而回避表决。

（三）监事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 18 日召开第一届监事会第十九次会议审查《关于监事薪 酬方案的议案》，因全体监事为利益相关者，需回避表决，同意将本次监事薪 酬方案交由公司股东大会审议批准。

特此公告。

合肥新汇成微电子股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日

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