Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Mar 22, 2021

证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2021-011

紫光国芯微电子股份有限公司

关于完成项目公司股权转让暨关联交易进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

2019 年 11 月，紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）与紫光集团 有限公司（以下简称“紫光集团”）、紫光股份有限公司（以下简称“紫光股份”）及 北京紫光科技服务集团有限公司组成联合体(以下简称“紫光联合体”)投标“北京 市海淀区学院路北端 A、B、C、J 地块 B4 综合性商业金融服务业用地、B23 研发设 计用地”国有建设用地使用权，并于 2019 年 12 月 2 日取得《中标通知书》。

2019年12月24日，紫光联合体共同出资设立了项目公司北京紫光智城科创科技 发展有限公司（以下简称“紫光智城”、“项目公司”），负责上述地块的开发、建设 及运营，项目公司的注册资本50,000万元，公司持股比例为5%。

2020年9月，公司与紫光联合体各方签署《协议书》，将公司在紫光联合体中的 权利与义务概括转移给紫光集团，公司退出联合体，并约定公司将配合联合体其余 各方办理联合体变更后的相关事宜，包括紫光智城股权转让工作（以下简称“本次 股权转让”）。此外，公司拟为紫光智城履行《国有建设用地使用权出让合同》的 行为承担的连带担保责任也相应终止。

具体内容详见公司分别于 2019 年 11 月 9 日、2019 年 12 月 4 日、2020 年 5 月 23 日、2020 年 9 月 29 日在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于与关联方联合投标土地暨关联交易的公告》（公告编号：2019-064）、 《关于公司参与联合投标取得土地使用权的公告》（公告编号：2019-070）、《关于为 参股项目公司提供关联担保的公告》（公告编号：2020-029）、《关于与关联方联合投 标土地的进展公告》（公告编号：2020-073）等相关公告。

本次项目公司股权的转让价格以评估机构出具的《资产评估报告》及向清华大 学备案的评估结果为依据，由交易各方友好协商确定。根据北京鲁光资产评估有限 公司出具并经国有资产监督管理机构备案的资产评估报告（鲁光评报字[2020]第 0123 号），截至评估基准日紫光智城净资产评估价值为 49,552.67 万元。以上述评估值为 定价依据，公司持有的紫光智城 5%股权的转让价格确定为 24,776,335 元。

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近日，本次股权转让已完成，紫光智城办理了相关工商变更登记手续，并取得 了北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》。本次股权转让完成后，公司不 再持有紫光智城的股权。

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会 2021 年 3 月 23 日

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