Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jan 15, 2021

证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2021-004

紫光国芯微电子股份有限公司

关于公开发行可转换公司债券事项获得财政部批复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会 议审议通过了关于公开发行可转换公司债券方案等相关议案，公司拟公开发行总 额不超过15 亿元（含）的可转换公司债券。

近日，教育部下发了《关于批转<财政部关于批复清华大学所属紫光国芯微 电子股份有限公司公开发行可转换公司债券事项的函>的通知》，财政部同意公司 公开发行总额不超过 15 亿元的可转换公司债券，募集资金用于“新型高端安全 系列芯片研发及产业化项目”、“车载控制器芯片研发及产业化项目”及补充流动 资金。

本次公开发行可转换公司债券事项尚需提交公司股东大会审议通过，并需获 得中国证券监督管理委员会的核准后方可实施。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com. cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大 投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会

2021 年 1 月 16 日

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