Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Regulatory Filings 2016

Jan 3, 2016

同方国芯电子股份有限公司

独立董事关于续租写字楼关联交易的事前认可意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定，作为同方国芯电子 股份有限公司的独立董事，在认真审阅董事会向我们提交的相关资料、并就有关情 况与相关人员沟通、了解后，对公司及子公司北京同方微电子有限公司拟与同方股 份有限公司签订写字楼《续租协议书》事项发表事前认可意见如下：

我们认为：公司及子公司北京同方微电子有限公司拟继续租赁同方股份有限公 司写字楼用于办公，是业务发展所需，交易价格公允合理，不存在损害公司及中小 股东利益的情形。该交易构成关联交易，董事会在审议该事项时关联董事潘晋应回 避表决，我们同意将《关于与同方股份有限公司签订写字楼<续租协议书>的议案》 提交公司第五届董事会第二十次会议审议。

独立董事签字：

陈金占： 陈 贤： 曹 阳：

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2015 年 12 月 29 日