Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2012

Jun 2, 2012

证券代码：002049 证券简称：晶源电子 公告编号：2012-025

唐山晶源裕丰电子股份有限公司

2012 年第2 次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

• 2、本次股东大会无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

• 1、会议召开情况

• （1）会议召开时间：2012年6月1日上午10:00

• （2）会议召开地点：公司办公楼四楼会议室（河北省玉田县无终西街3129

号）

• （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决方式

• （4）会议召集人：公司董事会

（5）会议主持人：董事长陆致成先生因公出差未出席会议，经半数以上董 事推举，会议由董事赵维健先生主持。

（6）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

• 2、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共13 人，代表有表决权的股份150,829,651 股，占公司股本总额的62.39%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的北京君嘉律师 事务所律师对大会进行了见证。

二、提案审议和表决情况

==> picture [102 x 59] intentionally omitted <==

1

本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司名称变更的议案》；

表决结果：同意150,829,651 股，占出席会议有效表决权股份总数的100%； 反对0 股；弃权0 股。

2、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；

表决结果：同意150,829,651 股，占出席会议有效表决权股份总数的100%； 反对0 股；弃权0 股。

3、审议通过《关于申请增加银行授信额度的议案》。

表决结果：同意150,829,651 股，占出席会议有效表决权股份总数的100%； 反对0 股；弃权0 股。

三、律师见证意见

北京君嘉律师事务所郑英华律师、黄亮律师出席了本次股东大会，进行现场 见证并出具见证意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、 行政法规以及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席股东大会的人 员资格合法有效；股东大会的表决程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规 定，表决结果符合国家法律、法规以及相关法律法规和《公司章程》的规定，通 过的决议合法有效。

四、备查文件

• 1、唐山晶源裕丰电子股份有限公司2012年第2次临时股东大会决议；

2、北京君嘉律师事务所关于唐山晶源裕丰电子股份有限公司2012年第2 次 临时股东大会的见证意见书。

特此公告。

唐山晶源裕丰电子股份有限公司董事会

2012 年6 月2 日

==> picture [102 x 59] intentionally omitted <==

2