Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2007

Apr 28, 2007

北京市海铭律师事务所关于

唐山晶源裕丰电子股份有限公司2006 年度股东大会之 见证意见书

海铭股字【2007】TJ-002 号

致：唐山晶源裕丰电子股份有限公司

北京市海铭律师事务所依法接受唐山晶源裕丰电子股份有限公司（以下简称 “公司”）的委托，指派郑英华律师 (以下简称“本所律师”)出席公司2006 年度 股东大会(以下简称“本次股东大会”)并进行见证。

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)和《唐山晶源 裕丰电子股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，本所律师审查了 本次股东大会的相关资料，并对本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席股 东大会人员的资格、股东大会的表决程序以及表决结果等重要事项的合法性予以现 场核查。现依据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的相关事项出具如下见证意见：

一、本次股东大会的召集与召开程序

(一)本次股东大会的召集

1、2007 年4 月4 日，公司第二届董事会第十二次会议通过决议，决定由公司 董事会召集本次股东大会。

经本所律师核查，该次董事会的决议合法有效；

2、2007 年4 月6 日，公司董事会分别在《中国证券报》以及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知(以下简 称“会议通知”)；

上述会议通知书中载明了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议 召集人、股东与会方式等事项。

晶源电子2006 年年度股东大会见证意见书

(二)本次股东大会的召开

1、本次股东大会现场会议于2007 年4 月27 日下午在河北省玉田县无终西街 3129 号公司办公楼一楼会议室召开，由公司董事长阎永江先生主持，会议召开的时 间、地点符合本次股东大会通知的要求；

2、网络投票时间为：2007年4月26日--2007年4月27日。其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的时间为：2007年4月27日上午9：30－11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2007年4月26日 15：00 至2007年4月27日15：00 期间的任意时间。经核查，上述网络投票时间符 合本次股东大会会议通知的要求。

经核查本次股东大会的会议通知及相关资料，公司在法定期限内公告了本次股 东大会的时间、地点、会议议程和提示性公告等相关事宜，本次股东大会的召集、 召开程序符合法律、法规和《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会会议召集人的资格

本次股东大会由公司董事会负责召集，符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规和《公司章程》的有关规定。召集人资格合法、有效。

三、出席本次股东大会人员的资格

根据本次股东大会的股东登记册以及其他相关资料，本次股东大会的参加人员 包括：

1、截至2007 年4 月20 日15:00 时交易结束后在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司股东、股东代表共计33 人，代表股份共计 38,084,333 股，占公司总股本的42.3159%；其中：

(1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计13 名，所持有表决权股 份数共计37,888,898 股，占公司股本总额的42.0988%。

(2)根据深圳证券信息有限公司统计并经公司审核确认，在网络投票时间内通 过网络投票系统投票的股东共计20 人，代表股份195,435 股，占公司股本总额的 0.2171%；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师、保荐机构代表以及董事会邀请的其他人员。

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晶源电子2006 年年度股东大会见证意见书

经核查，本所律师认为出席本次股东大会的人员的资格合法有效并与本次股东 大会的会议通知相符。

四、本次股东大会审议的议案

根据公司提供的资料，本次股东大会审议的议案如下：

• 1、《2006 年度董事会工作报告》；

• 2、《2006 年度监事会工作报告》；

• 3、《2006 年度报告》及《2006 年度报告摘要》；

• 4、《2006 年度财务决算报告》；

5、《2006 年度利润分配预案》；

6、《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

• 7、《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》；

8、《关于增补崔树军先生为公司独立董事的议案》；

• 9、《关于修改公司章程部分条款的议案》；

经本所律师核查，上述议案与本次股东大会会议通知的相关内容相符，符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规以及《公司章程》的相关规定。

五、关于临时提案

经核查，本次股东大会没有临时提案。

六、关于网络投票

经核查，公司董事会为本次股东大会组织了网络投票。本所律师认为此次网络 投票的程序和结果符合中国证监会的相关规定以及公司章程的规定。

七、本次股东大会的表决程序和表决结果

1、出席本次股东大会现场会议的股东对各项议案审议后，以记名投票方式逐 项进行了表决，并按规定进行了监票、验票和计票；部分股东通过深圳证券交易所 交易系统和互联网投票系统对各项议案进行了网络投票，深圳证券信息有限公司提 供了本次网络投票的表决统计数字。公司合并统计现场公布现场投票和网络投票的 表决结果，本次股东大会各项议案在本次股东大会上均获通过。

2、《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》和《关于修改公司章 程部分条款的议案》经全体参会股东以有效表决权股份总数的三分之二以上同意， 获得通过。

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经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合《公司 章程》和《股东大会规则》的规定，表决结果合法有效。

八、结论意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及 《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席股东大会的人员资格合法有效； 股东大会的表决程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，网络投票过程及 表决结果均符合国家法律、法规以及深圳证券交易所的规则和《公司章程》的规定， 通过的决议合法有效。

本见证意见书正本一式三份，没有副本，均自本所盖章及本所经办律师签字之 日起生效。

北京市海铭律师事务所 经办律师：郑英华

二○○七年四月二十七日

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