Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2007

Apr 23, 2007

证券代码：002049 证券简称：晶源电子 公告编号：2007-13

唐山晶源裕丰电子股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

唐山晶源裕丰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三 次会议通知于2007 年4 月10 日以专人送达和电子邮件的方式发出，2007 年4 月20 日上午9:00 在公司办公楼一楼会议室以现场表决方式召开，会议由公司董 事长阎永江先生主持。会议应出席董事9 人，实际出席8 人，独立董事李晓光先 生因工作原因缺席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事审议，会议形成如下决议：

1、会议以8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《唐山晶源裕 丰电子股份有限公司2007 年第一季度报告》。

详细内容见公司 2007 年 4 月 23 日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的季报全文。

2、会议以8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于公司会 计政策、会计估计变更的议案》

公司于2007 年1 月1 日起开始执行新会计准则、有关会计政策、会计估计 变更作如下调整：

（1）根据《企业会计准则第2 号——长期股权投资》的规定，公司将现行 政策下对子公司采取权益法核算变更为采用成本法核算。

（2）根据《企业会计准则第9 号——职工薪酬》的规定，不再计提应付福 利费。

（3）根据《企业会计准则第18 号——所得税》的规定，公司将现行政策下 的应付税款法变更为资产负债表日债务法。

特此公告

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